Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    06.03.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    Вопрос Внимание! Контрольная закупка на сумму свыше 15 тыс без предъявления паспорта

    Доброго времени суток коллеги,столкнулся с проблемой -предъявление паспорта свыше 15 тыс.Сегодня приходили из росфиннадзора сделали контрольную закупку,там и все закрутилось(описывать весь разговор продавца и мой со структурами, нет считаю смысла).Завтра приглашают в УБЭП ,к чему готовиться?какой меня ждет штраф?нигде не могу найти нужную информацию.Кому интересно ,напишу как все прошло.


  2. #2
    Завсегдатай форума Член клуба
    Регистрация
    07.11.2013
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    537
    Репутация: 3811 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    215
    Получено благодарностей: 381

    По умолчанию

    Это где? Пока только москва?


  3. #3
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    27.01.2012
    Сообщений
    97
    Репутация: 254 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Exzomb Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток коллеги,столкнулся с проблемой -предъявление паспорта свыше 15 тыс.Сегодня приходили из росфиннадзора сделали контрольную закупку,там и все закрутилось(описывать весь разговор продавца и мой со структурами, нет считаю смысла).Завтра приглашают в УБЭП ,к чему готовиться?какой меня ждет штраф?нигде не могу найти нужную информацию.Кому интересно ,напишу как все прошло.
    Вы нарушили порядок идентификации клиента при купле продаже ювелирных изделий светит Вам ч.1 ст. 15.27 КоАП не ясно почему здесь фигурирует УБЭП ? по статье 15.27 протокола об АП составлять они не могут скорее всего возьмут с Вас объяснения по факту контрольной закупки и направят дело в прокуратуру, прокурор возбудит административку и передаст мировым судьям и суд уже решит сколько Вам навесить ... в принципе нарушение не тяжкое поэтому можно а вернее нужно на рассмотрении в суде заявить ходатайство о том что вы раскаиваетесь , все исправили и впоследствии будете соблюдать законы попросить в ходатайстве так как вы впервые привлекаетесь поданной статье минимально возможный штраф в виде предупреждения ... да и начните с того на каком основании к вам пришла это проверка как минимум копия распоряжения о провдении проверки должна быть у вас на руках почитайте упомянут ли там 115 -ФЗ если там нет ни слова про него шлите всех лесом и опротестовываете проведение проверки


  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    06.03.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию

    Да Москва,дело направленно в пробирку,та вынесет приговор и штраф.


  5. #5
    Местный Член клуба Аватар для Сакураба
    Регистрация
    17.03.2011
    Сообщений
    227
    Репутация: 890 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    173
    Получено благодарностей: 89

    По умолчанию

    Когда ж это закончится. Напишите, пожалуйста, позже как все прошло и какие меры приняли.


  6. #6
    Местный Член клуба
    Регистрация
    03.11.2009
    Сообщений
    149
    Репутация: 975 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 106

    По умолчанию

    Пробирка с октября 2014 года лишена права привлекать к административной ответственности. Возбудить административное дело может прокуратура или полиция, а привлекать (штрафовать) теперь будет суд.
    А теперь внимательно прочитайте статью 15.27 КоАП РФ: должна быть доказана причинно-следственная связь между неисполнением вами законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля (в части отсутствия идентификации клиента) и неотправкой сообщения об операции, подлежащей обязательному контролю (более 600 т.р.). Если покупка меньше 600 т.р., такая операция не подлежит обязательному контролю, сообщение посылать не нужно, то есть это уже не часть 2 статьи 15.27.
    Есть решения Арбитражных судов, что при отсутствии такого доказательства отсутствует и основание для привлечения к ответственности.


  7. 2 пользователей сказали cпасибо Владимир П. за это полезное сообщение:

    AnnSur (12.03.2015),DEL (10.03.2015)

  8. #7
    Новичок
    Регистрация
    06.03.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию

    Нужен ваш совет,почитав все ваши советы,нашел 2 лазейки за которые можно зацепиться,предписание было составлено с их слов по жалобе,жалобу мы не видели,в предписании было написанно провести конт. Закупку По адресу и все!не было на основании какой статьи.И второй вариант это начать ругаться на пробирку ,почему туда документы понесли,подскажите как быть?


  9. #8
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    15.06.2012
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    33
    Репутация: 510 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 54

    По умолчанию

    Требовать паспорт с покупателя ювелирных изделий нужно только в том случае, если покупка дороже 150 тысяч рублей, считают авторы новой инициативы из Совфеда. Ранее Госдума приняла в первом чтении куда более жесткий законопроект об установлении ценовой планки в 15 тысяч рублей. Нужна более щадящая планка, полагают сенаторы, указывающие на риск злоупотреблений и неудобство для покупателей.

    Авторами поправок, размещенных в электронной базе данных Госдумы, выступили члены Совета Федерации Николай Журавлев и Александр Тер-Аванесов. При этом планка в 150 тысяч рублей в их инициативе устанавливается для тех, кто расплачивается наличными. Если клиент платит банковской карточкой, то показывать паспорт будет не нужно, если изделия стоят до 600 тысяч рублей.

    Таким образом, сенаторы оспаривают уже принятый в первом чтении законопроект единоросса Валерия Язева об установлении ценовой планки в 15 тысяч рублей, выше которой при покупке украшений придется показывать паспорт.

    Сенаторы указывают, что сейчас покупатель должен предъявлять документы при покупке ювелирных изделий на любую сумму. Однако практика показала, что заложенная в столь жестком варианте норма выполняется всего одним процентом продавцов ювелирных изделий. Более того, многие "предпочли переместить часть оборота в теневой сектор, что причиняет огромный вред российскому бизнесу и интересам РФ".

    Кроме того, предоставлять продавцу свои персональные данные "в российской действительности" может быть делом опасным. Есть риск криминальных последствий. Да и далеко не все покупатели имеют привычку ходить в магазины с паспортами, резонно замечают члены Совфеда.

    Сенаторы также ссылаются на мировой опыт: в подавляющем большинстве стран, присоединившихся к международной системе борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, пороговые значения при расчете наличными денежными средствами, установлены на уровне от 3 тысяч до 15 тысяч евро.

    Что касается идентификации клиента при расчете банковской картой, то здесь высокая планка в 600 тысяч рублей - подходящий вариант, считают авторы. Зачем дополнительная идентификация, если владелец карты, по сути, уже идентифицирован банком - эмитентом карты? Совершенный платеж, согласно пояснительной записке, контролируется банковским учреждением, "сотрудники которого имеют более высокую квалификацию, нежели продавец магазина".

    На указанные суммы покупки делаются редко. Размер среднего чека в ювелирном магазине в этом году прогнозируется на уровне 60 тысяч рублей, поясняют авторы законопроекта. "Это стоимость комплекта из кольца и серег, общим весом 13,5 грамма, то есть стоимость стандартного комплекта в сегменте изделий массового спроса. Комплект из двух обручальных колец, на сегодняшний день, стоит около 40 тысяч рублей", - пишут сенаторы.

    Источник: retailer.ru

    ---------- Сообщение добавлено в 08:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:01 ----------


    Посмотрите форум на тему "РОСФИНМОНИТОРИНГ", может там что и пригодится? На самом деле торговля подразумевает извлечение прибыли. А требование паспорта делает это невозможным. Хотя бы просто потому, что требовать паспорт имеют право правоохранительные органы, ну никак не продавцы. Покупатель мне законно откажет в предоставлении своих личных данных. Я не имею права торговать ювелиркой, т.к. стоимость товара составляет несколько тысяч, а паспорта мне не дают!!!

    ---------- Сообщение добавлено в 09:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:19 ----------


    Цитата Сообщение от Exzomb Посмотреть сообщение
    Нужен ваш совет,почитав все ваши советы,нашел 2 лазейки за которые можно зацепиться,предписание было составлено с их слов по жалобе,жалобу мы не видели,в предписании было написанно провести конт. Закупку По адресу и все!не было на основании какой статьи.И второй вариант это начать ругаться на пробирку ,почему туда документы понесли,подскажите как быть?
    Я правильно понимаю, что жалоба была на то, что вы не потребовали у "жалобщика" паспорт при продаже?


  10. 1 пользователь сказал cпасибо Голубка за это полезное сообщение:

    DEL (10.03.2015)

Похожие темы

  1. ВНИМАНИЕ!!! г. ПЕРМЬ: ИП БЛАГИНЫХ Т.В. и ИП СКВОРЦОВА А.В.
    от Елена-71 в разделе Единый черный список ювелирной отрасли
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 11:25
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 11:24
  3. ВНИМАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ЦЕНИТЕЛЕЙ ПРЕКРАСНОГО!!!
    от Анна111284 в разделе Драгоценные камни, огранка
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.01.2013, 16:49
  4. Внимание продавцам!
    от Максим Гудков в разделе Драгоценные камни, огранка
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.09.2009, 00:34
  5. ВНИМАНИЕ!!!
    от Олег Анатольевич в разделе Единый черный список ювелирной отрасли
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 18:42

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru