Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ОД/ФТ
Древовидный режим
-
30.03.2015, 12:11 #1
- Регистрация
- 30.03.2015
- Адрес
- Ставрополь
- Сообщений
- 12
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
ОД/ФТ
Добрый день!
Огромная просьба подсказать:
1. Знакомая ИП встала на спецучет в пробирной палате год назад. Операций еще не было. Правила еще не разработала, обучение не прошла. Поправима ли ситуация?
2. Требуется ли подавать сведения в Росфинмониторинг по другой деятельности ИП - по сделкам, не связанным с драг.металлами и драг.камнями?
Социальные закладки