Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12
  1. #1
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    08.01.2015
    Адрес
    Павлово
    Сообщений
    56
    Репутация: 180 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    12
    Получено благодарностей: 18

    По умолчанию Правила внутреннего контроля для производства

    Добрый день,может кто нибудь поделится правилами внутреннего контроля для ювелирной мастерской.

    http://золото-оптом.рф

  2. #2
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    27.01.2012
    Сообщений
    98
    Репутация: 254 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 28

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля для производства

    я могу заявку на мыло [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]


  3. #3
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    887
    Репутация: 4670 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    42
    Получено благодарностей: 470

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля для производства

    "Поделиться правилами" - самый простой, но в итоге может самый дорогой способ получить правила внутреннего контроля. ГИПН очень придирчива к этому документу, а требования к нему отличаются от одной ГИПН к другой. Если в правилах что-то не так (устарели, не учитывают особенности деятельности или вовсе типовой документ) - штраф до 100 тыс. рублей (ч. 1 ст. 15.27 КоАП) почти наверняка обеспечен (поэтому я и написал, что это дорогой способ).

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  4. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (21.09.2015)

  5. #4
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    27.01.2012
    Сообщений
    98
    Репутация: 254 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 28

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля для производства

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    "Поделиться правилами" - самый простой, но в итоге может самый дорогой способ получить правила внутреннего контроля. ГИПН очень придирчива к этому документу, а требования к нему отличаются от одной ГИПН к другой. Если в правилах что-то не так (устарели, не учитывают особенности деятельности или вовсе типовой документ) - штраф до 100 тыс. рублей (ч. 1 ст. 15.27 КоАП) почти наверняка обеспечен (поэтому я и написал, что это дорогой способ).
    правила разрабатываются на основании действующего законодательства и ГИПН не к чему будет придраться поэтому бояться нечего а вот после вашего онлайн семинара с представителем ГИПН по Москве остался ряд вопросов например было озвучено что не подлежат мониторингу беспроцентный займы (2 или 3 раза это прозвучало даже после повторных вопросов) однако займы подлежат мониторингу ... и таких ляпов на семинаре было предостаточно


  6. #5
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    887
    Репутация: 4670 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    42
    Получено благодарностей: 470

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля для производства

    Цитата Сообщение от Kpoxa Посмотреть сообщение
    правила разрабатываются на основании действующего законодательства и ГИПН не к чему будет придраться поэтому бояться нечего а вот после вашего онлайн семинара с представителем ГИПН по Москве остался ряд вопросов например было озвучено что не подлежат мониторингу беспроцентный займы (2 или 3 раза это прозвучало даже после повторных вопросов) однако займы подлежат мониторингу ... и таких ляпов на семинаре было предостаточно
    Увы, и сотрудники ГИПН ошибаются, я не могу прерывать их выступление, т.к. не организатор того семинара. Да и не тактично это было бы. Ну а в том учебном центре я больше не преподаю (тот семинар был последним в нем).
    Мне же лично вопросы про беспроцентные займы не задавали.
    Что касается правил, тот как раз зачастую ГИПН предъявляет к ним весьма субъективные требования, основанные на мнении отдельного проверяющего. Спорить и доказывать обратное бывает просто невозможно. Поэтому придираются к чему угодно.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  7. #6
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    27.01.2012
    Сообщений
    98
    Репутация: 254 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 28

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля для производства

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    "Поделиться правилами" - самый простой, но в итоге может самый дорогой способ получить правила внутреннего контроля. .
    ну да "поделиться" это плохо ... лучше [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] к вам идти вы не делитесь вы так прям раздаете да еще и шоколадку в подарок


  8. #7
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    887
    Репутация: 4670 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    42
    Получено благодарностей: 470

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля для производства

    Цитата Сообщение от Kpoxa Посмотреть сообщение
    ну да "поделиться" это плохо ... лучше [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] к вам идти вы не делитесь вы так прям раздаете да еще и шоколадку в подарок
    ПВК - это лишь верхушка айсберга и их наличие не говорит о том, что в организации все хорошо по финансовому мониторингу. Как правило тот, кто ищет какой то шаблон - руководствуется принципом "найти, получить и забыть", т.е. действует формально, работать над их исполнением он не будет. А правила внутреннего контроля нужно знать и исполнять.
    Что касается шаблонов. Летом 2015 г. я видел постановления прокуратуры о возбуждении административных дел в отношении организаций, не обновивших ПВК в связи с вступлением в силу 110 Приказа РФМ - поэтому важно не только наличие правил, но и их актуализация.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  9. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (03.11.2015)

  10. #8
    Местный Член клуба
    Регистрация
    03.11.2009
    Сообщений
    149
    Репутация: 975 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 106

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля для производства

    В последнее время принято много новых нормативных документов по ПОД/ФТ. Обновите свои Правила внутреннего контроля. Руководитель Консультационного центра Порошин В.Ю. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] предлагает не пустой шаблон, а разработку Правил с учетом вашей специфики: производство ювелирных изделий, оптовая, розничная, комиссионная торговля ювелирными изделиям, оптовая торговля драгоценными металлами и драгоценными камнями, скупка, залоговая деятельность. Предлагаю также подписку на обновления законодательства и Правил. Не смотря на занятость, Вы всегда будете в курсе изменений законодательства и будете иметь свежие Правила. Заявки присылайте на почту [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    Порошин Владимир Юрьевич, консультант по вопросам пробирного надзора.
    http://dmetconsult.ru, https://www.facebook.com/groups/dmetconsult, https://vk.com/dmetconsult

  11. #9
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    887
    Репутация: 4670 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    42
    Получено благодарностей: 470

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля для производства

    Согласен с коллегой выше. Правила нужно обновлять. ПВК - это не статичный документ, он постоянно требует доработок. Но кроме правил необходимо комплексное решение проблемы по ПОД/ФТ. В свое время я опубликовал небольшую заметку о том, что ГИПН или прокуратура могут запросить на проверках (примерный перечень документов на 2015 год) [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Предупрежден – значит вооружен! Мы надеемся, что наша публикацию поможет ювелирам успешно пройти проверки исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ и оборота драгоценных металлов и камней.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  12. #10
    Новичок
    Регистрация
    01.07.2015
    Адрес
    Керчь
    Сообщений
    13
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля для производства

    Хочу присоединиться к словам благодарности в адрес Павла Смыслова. Вопрос не касается только правил внутреннего контроля, а в целом - отношения к вопрошающим о помощи в области освоения законодательства в сфере Росфинмониторинга. Четкость формулировок, безотказность.
    Друзья, иные специалисты, коллеги Павла, такие консультации предоставляют только за деньги (был глубоко разочарован, когда все так хорошо начиналось в начале нашего сотрудничества). Павел -бескорыстно.
    Спасибо, Павел.


  13. 3 пользователей сказали cпасибо Наташа+Саша за это полезное сообщение:

    DEL (21.09.2017),Смыслов Павел (20.09.2017),Сокровище (21.09.2017)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Правила внутреннего контроля
    от Камиля в разделе Финмониторинг
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2018, 16:39
  2. Правила данного раздела!
    от DEL в разделе Поиск контактов
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 17:54
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 17:16
  4. Изменения в Правилах внутреннего контроля
    от sofi в разделе Финмониторинг
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 14:50
  5. Комплекс лазерной разметки алмазного сырья и контроля бриллиантов OGIMarker
    от савол даймондс в разделе Оборудование, инструменты, услуги
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.02.2013, 14:56

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru
СВЕЖИЙ КАТАЛОГ ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ И ПРОИЗВОДСТВА «ЭКСПО-ЮВЕЛИР»