Правила внутреннего контроля для производства

[Смыслов Павел]

ну да "поделиться" это плохо ... лучше [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] к вам идти вы не делитесь вы так прям раздаете да еще и шоколадку в подарок

ПВК - это лишь верхушка айсберга и их наличие не говорит о том, что в организации все хорошо по финансовому мониторингу. Как правило тот, кто ищет какой то шаблон - руководствуется принципом "найти, получить и забыть", т.е. действует формально, работать над их исполнением он не будет. А правила внутреннего контроля нужно знать и исполнять.
Что касается шаблонов. Летом 2015 г. я видел постановления прокуратуры о возбуждении административных дел в отношении организаций, не обновивших ПВК в связи с вступлением в силу 110 Приказа РФМ - поэтому важно не только наличие правил, но и их актуализация.

[Владимир П.]

В последнее время принято много новых нормативных документов по ПОД/ФТ. Обновите свои Правила внутреннего контроля. Руководитель Консультационного центра Порошин В.Ю. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] предлагает не пустой шаблон, а разработку Правил с учетом вашей специфики: производство ювелирных изделий, оптовая, розничная, комиссионная торговля ювелирными изделиям, оптовая торговля драгоценными металлами и драгоценными камнями, скупка, залоговая деятельность. Предлагаю также подписку на обновления законодательства и Правил. Не смотря на занятость, Вы всегда будете в курсе изменений законодательства и будете иметь свежие Правила. Заявки присылайте на почту [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

[Смыслов Павел]

Согласен с коллегой выше. Правила нужно обновлять. ПВК - это не статичный документ, он постоянно требует доработок. Но кроме правил необходимо комплексное решение проблемы по ПОД/ФТ. В свое время я опубликовал небольшую заметку о том, что ГИПН или прокуратура могут запросить на проверках (примерный перечень документов на 2015 год) [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Предупрежден – значит вооружен! Мы надеемся, что наша публикацию поможет ювелирам успешно пройти проверки исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ и оборота драгоценных металлов и камней.