Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[Наташа+Саша]

Алена, не Павел , почитайте еще юбилейное письмо РФМ №50


"Учитывая положения статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ в части определения понятия «клиента», подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, статьи 990 ГК РФ сведения в Росфинмониторинг по операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым в рамках договора комиссии, представляются комиссионером.
При этом комиссионер предоставляет в Росфинмониторинг сведения:
по факту поставки (отгрузки) товара от комитента комиссионеру;
по факту реализации (продажи) товара комиссионером покупателю;
по факту поставки (отгрузки) товара от комитента покупателю (при наличии сведений);
по факту перечисления денежных средств комиссионером комитенту за реализованный в рамках договора комиссии товар;
по факту получения денежных средств комиссионером от покупателя;
по факту перечисления денежных средств покупателем комитенту за реализованный в рамках договора комиссии товар (при наличии сведений).
При этом при формировании ФЭС 1-ФМ по фактам, указанным в пп.2 и 5, в качестве выгодоприобретателя указывается комитент.

---------- Сообщение добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:10 ----------




Алена, не Павел , почитайте еще юбилейное письмо РФМ №50


"Учитывая положения статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ в части определения понятия «клиента», подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, статьи 990 ГК РФ сведения в Росфинмониторинг по операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым в рамках договора комиссии, представляются комиссионером.
При этом комиссионер предоставляет в Росфинмониторинг сведения:
по факту поставки (отгрузки) товара от комитента комиссионеру;
по факту реализации (продажи) товара комиссионером покупателю;
по факту поставки (отгрузки) товара от комитента покупателю (при наличии сведений);
по факту перечисления денежных средств комиссионером комитенту за реализованный в рамках договора комиссии товар;
по факту получения денежных средств комиссионером от покупателя;
по факту перечисления денежных средств покупателем комитенту за реализованный в рамках договора комиссии товар (при наличии сведений).
При этом при формировании ФЭС 1-ФМ по фактам, указанным в пп.2 и 5, в качестве выгодоприобретателя указывается комитент

Благодарю Вас за ответ. Очень признателен.