Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[Смыслов Павел]

Добрый день! Есть такой вопрос. ИП до постановки на учет в ГИПН занимался другими видами деятельности, не связанными с отчетностью в Росфинмониторинг. Соответственно были контрагенты по этим другим видам деятельности, при этом естественно на тот момент ИП не был обязан вести такой строгий учет клиентов как после сейчас. Как быть с этими СТАРЫМИ клиентами? Обязан ли ИП пытаться обновить по ним информацию (особенно если договор уже исполнен)?
Нужно ли сдавать отчет в РФМ о результатах проверки наличия среди своих СТАРЫХ клиентов лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Обязанности по ПОД/ФТ на Вас распространились только после начала осуществления деятельности с драг металамми и постановки на учет в ГИПН

[milarada]

Здравствуйте, правильно ли я поняла, что теперь идентифицировать нужно всех физических лиц, то есть требовать у них паспорт и заполнение антитеррористической анкеты при покупке изделия например из серебра? А как это делать ип , если у меня продажа изделий из серебра через интернет-магазин? Ни один физик в здравом уме не вышлет свои паспортные данные при покупке ерунды за 300 рублей через какой-то интернет-магазин.

[Смыслов Павел]

Здравствуйте, правильно ли я поняла, что теперь идентифицировать нужно всех физических лиц, то есть требовать у них паспорт и заполнение антитеррористической анкеты при покупке изделия например из серебра? А как это делать ип , если у меня продажа изделий из серебра через интернет-магазин? Ни один физик в здравом уме не вышлет свои паспортные данные при покупке ерунды за 300 рублей через какой-то интернет-магазин.

Вы задаете риторические вопросы. Идентифицировать нужно всех от любой суммы. Как? Законодатель считаете - что это Ваши трудности. О Вашей проблеме знаю не по наслышке. Возможно когда то введут пороговую сумму, до которой идентификацию проводить не нужно.