Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 52 из 52 ПерваяПервая ... 2424849505152
Показано с 511 по 513 из 513
  1. #511
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    888
    Репутация: 4680 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    42
    Получено благодарностей: 471

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Bagira Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в связи с выходом методических рекомендаций РФМ нужны ли новые ПВК и если да, то до 12 января? Ювелирный магазин. Спасибо.
    Здравствуйте. Да, нужно учесть рекомендации РФМ обязательно.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  2. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (21.12.2017)

  3. #512
    Новичок
    Регистрация
    02.05.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, день добрый! Подскажите, пжл, мы встали на учет в пробирку в октябре. Деятельности фактической до сегодняшнего дня нет (магазин не успеваем открыть). Как быть с Опросником для ювелиров. Я так понимаю, что должны его пройти, чтобы получить оценку (или не должны?). А как быть с ответами на вопросы:
    - укажите источники поступления юв.изделий - т.к. нет никаких поставок - выбираю ИНОЕ и пишу, что на текущую дату поставок товара не осуществлялось?
    - проводит ли Ваша организация идентификацию бенефициарных владельцев юр.лиц - ну по логике пишу, что проводим (ну ведь должны же это делать), но фактически же еще нет клиентов... как быть? Все равно написать "ДА"?
    Спасибо!!!


  4. #513
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    888
    Репутация: 4680 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    42
    Получено благодарностей: 471

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от jaulia Посмотреть сообщение
    Павел, день добрый! Подскажите, пжл, мы встали на учет в пробирку в октябре. Деятельности фактической до сегодняшнего дня нет (магазин не успеваем открыть). Как быть с Опросником для ювелиров. Я так понимаю, что должны его пройти, чтобы получить оценку (или не должны?). А как быть с ответами на вопросы:
    - укажите источники поступления юв.изделий - т.к. нет никаких поставок - выбираю ИНОЕ и пишу, что на текущую дату поставок товара не осуществлялось?
    - проводит ли Ваша организация идентификацию бенефициарных владельцев юр.лиц - ну по логике пишу, что проводим (ну ведь должны же это делать), но фактически же еще нет клиентов... как быть? Все равно написать "ДА"?
    Спасибо!!!
    Здравствуйте! Опросник рассчитан на 2016 год, в настоящее время, если Вы только что открылись, вряд ли сможете дать ответы по показателям 2016 года,если только нулями. Ну а так, отвечаете как есть, про бенефициаров дается положительный ответ.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

Страница 52 из 52 ПерваяПервая ... 2424849505152

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru
СВЕЖИЙ КАТАЛОГ ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ И ПРОИЗВОДСТВА «ЭКСПО-ЮВЕЛИР»