Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[Смыслов Павел]

Здравствуйте, Павел.
Мы продаем часы с корпусом из обычного металла, но покрытого тонким слоем золота методом гальванизации.
На учете в Пробирной палате стоим по ОКВЭД продажа драгоценных металлов.
1.Мы, вообще, должны были вставать на учет в Пробирную палату?
2.Попадаем ли мы под действие 115-ФЗ? Т.е. нужно нам сдавать отчеты в Росфинмониторинг ФЭС 3-ФМ и идентифицировать клиентов?

Светлана, Росфинмониторинг считает, что да.
Вот выдержка из 50 письма.
13. Подлежат ли обязательному контролю операции, связанные с реализацией икон, покрытых серебром, также иных изделий, выполненных с применением технологии плакирования и гальванопластики? Такие изделия часто не имеют пробирного клейма.
Согласно статье 1 Федерального закона от 26 марта 1998 г. N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней - изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов и имеющие пробы не ниже минимальных проб, установленных Правительством Российской Федерации, в том числе изготовленные с использованием различных видов декоративной обработки, со вставками из драгоценных камней, других материалов природного или искусственного происхождения или без них, за исключением монет, прошедших эмиссию, и государственных наград, статус которых определен в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо изделия, изготовленные из материалов природного или искусственного происхождения с использованием различных видов декоративной обработки, со вставками из драгоценных камней.
По нашему мнению, иконы, сувениры и посуда, покрытые серебром, выполненные с применением технологии плакирования и гальванопластики, относятся к ювелирным и другим изделиям из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней. Следовательно, операция по скупке, купле-продаже таких изделий подлежит обязательному контролю в соответствии с абзацем 6 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает пороговое значение.
Одновременно обращаем внимание, что наличие или отсутствие пробирного клейма не является фактором, определяющим необходимость представления сведений об операциях с данными изделиями в Росфинмониторинг.

---------- Сообщение добавлено 16.11.2017 в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15.11.2017 в 23:59 ----------

Павел, 24.11.2016 года писал Вам на этом форуме следующий вопрос:

Вы ответили мне тогда, что согласны с позицией проверяющих органов.

Тогда Ваш ответ на форуме очень утвердил наших проверяющих в своей правоте.
Однако, я, по сегодняшний день, не согласен с такой позицией.
Делали два запроса: в Росфин и пробирную инспекцию - оба ответа в нашу пользу: двойной контроль не предусмотрен и сообщения были отправлены нами правильно.

Как-то можете пояснить свою позицию, просто для понимания, для аргументов, чтобы знать чем мне обосновать свою точку зрения.

Сразу дополню, что запросы были в Главные управления, в Москву, не в территориальные подразделения на местах.

Ну если Вам так ответил Росфинмониторинг, что я то могу Вам тогда пояснить. Бывает так, что в своих запросах Вы неверно формулируете вопросы, либо формулируете так, как хотите услышать ответ. Не исключаю и такой вариант. Ну а ответов ведомств, которые друг другу противоречат - у меня целая коллекция.
Моя позиция по Вашему вопросу в части подсчета сумм не изменилась. И проверяющих, кстати, тоже.