Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[Владимирова Е.А.]

Добрый день.
Мы не считаем, что "закон должен как-то по-особому на нас распространяться". Мы пытаемся разобраться, что от нас требуется на самом деле. Одни проверяющие говорят о том, что ПВК - документ, который регламентирует работу на конкретном предприятии, что ПВК шаблонными быть не должны, чтобы в ПВК было прописано то, что соответствует действительности и может быть применимо на практике.
И вот появились другие проверяющие - требующие шаблонные ПВК и обязательства с нашей стороны замораживать счета людей.
Вот и пытаемся добиться хоть-какой-то истины.

P.S. вы планируете приехать во Владивосток? С удовольствием бы посетили ваш инструктаж.

[Смыслов Павел]

Добрый день.
Мы не считаем, что "закон должен как-то по-особому на нас распространяться". Мы пытаемся разобраться, что от нас требуется на самом деле. Одни проверяющие говорят о том, что ПВК - документ, который регламентирует работу на конкретном предприятии, что ПВК шаблонными быть не должны, чтобы в ПВК было прописано то, что соответствует действительности и может быть применимо на практике.
И вот появились другие проверяющие - требующие шаблонные ПВК и обязательства с нашей стороны замораживать счета людей.
Вот и пытаемся добиться хоть-какой-то истины.

P.S. вы планируете приехать во Владивосток? С удовольствием бы посетили ваш инструктаж.

Во всех ПВК должен быть прописан этот порядок, как того требует 667 Постановление Правительства и во всех ПВК он должен быть.
Во Владивостоке или Хабаровске запланирован семинар через 2-3 месяца.