Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 61 из 61 ПерваяПервая ... 11515758596061
Показано с 601 по 609 из 609
  1. #601
    Новичок
    Регистрация
    02.05.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    11
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, прошу прощения, если не совсем в тему... В наш юв.магазин уже второй раз приходит какой-то мужчина, к сожалению не успеваем рассмотреть его удостоверение (он его быстро убирает), дает памятку, где прописано, что мы должны делать с клиентом, какие данные и где проверять, в каком случае приостанавливать операцию и т.д. Говорит о том, что к нам могут прийти "англоговорящие" клиенты и их обязательно нужно проверять... Это вот что такое? Кто-нибудь еще с этим сталкивался?

  2. #602
    Местный Член клуба
    Регистрация
    27.01.2012
    Сообщений
    103
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 28
    Репутация: 254 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от jaulia Посмотреть сообщение
    Павел, прошу прощения, если не совсем в тему... В наш юв.магазин уже второй раз приходит какой-то мужчина, к сожалению не успеваем рассмотреть его удостоверение (он его быстро убирает), дает памятку, где прописано, что мы должны делать с клиентом, какие данные и где проверять, в каком случае приостанавливать операцию и т.д. Говорит о том, что к нам могут прийти "англоговорящие" клиенты и их обязательно нужно проверять... Это вот что такое? Кто-нибудь еще с этим сталкивался?
    ГЫ пробирка по всей видимости )))) 4 ый раунд оценки ФАТФ

  3. #603
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,019
    Поблагодарил(а)
    45
    Получено благодарностей: 507
    Репутация: 5040 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от jaulia Посмотреть сообщение
    Павел, прошу прощения, если не совсем в тему... В наш юв.магазин уже второй раз приходит какой-то мужчина, к сожалению не успеваем рассмотреть его удостоверение (он его быстро убирает), дает памятку, где прописано, что мы должны делать с клиентом, какие данные и где проверять, в каком случае приостанавливать операцию и т.д. Говорит о том, что к нам могут прийти "англоговорящие" клиенты и их обязательно нужно проверять... Это вот что такое? Кто-нибудь еще с этим сталкивался?
    "Быстро убирает удостоверение" - наводит на нехорошие мысли о том, кто бы это мог быть...
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  4. #604
    Новичок
    Регистрация
    13.02.2017
    Адрес
    Шуя
    Сообщений
    5
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый вечер, Павел.
    Такой вопрос: я ИП, у меня ювелирный магазин. В кодах ОКВЭД, зарегистрированных в налоговой по моей деятельности, числится сдача нежилого помещения в аренду (в карте постановки на учёт в пробирке мы его убрали).Ранее я сдавала часть нежилого помещения, сейчас уже нет.
    Подскажите, означает ли наличие этого кода обязательство для меня регистрироваться как агентство недвижимости, или убирать этот код в налоговой совсем; или я могу все оставить все как есть и у Финмониторинга в случае проверки не будет претензий ко мне?
    И могу ли я вообще сдавать нежилое помещение, не будучи зарегистрированной как агенство недвижимости?

  5. #605
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,019
    Поблагодарил(а)
    45
    Получено благодарностей: 507
    Репутация: 5040 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Надежда85 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, Павел.
    Такой вопрос: я ИП, у меня ювелирный магазин. В кодах ОКВЭД, зарегистрированных в налоговой по моей деятельности, числится сдача нежилого помещения в аренду (в карте постановки на учёт в пробирке мы его убрали).Ранее я сдавала часть нежилого помещения, сейчас уже нет.
    Подскажите, означает ли наличие этого кода обязательство для меня регистрироваться как агентство недвижимости, или убирать этот код в налоговой совсем; или я могу все оставить все как есть и у Финмониторинга в случае проверки не будет претензий ко мне?
    И могу ли я вообще сдавать нежилое помещение, не будучи зарегистрированной как агенство недвижимости?
    Ну какое же Вы агентство недвижимости? Никакого отношения к нему Вы не имеете.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  6. #606
    Новичок
    Регистрация
    13.02.2017
    Адрес
    Шуя
    Сообщений
    5
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Ну какое же Вы агентство недвижимости? Никакого отношения к нему Вы не имеете.
    Спасибо, а все-таки имею я право как ИП в области ювелирки сдавать в аренду часть своего помещения? И если я не собираюсь сдавать, могу я оставить этот код ОКВЭД в налоговой?

  7. #607
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,019
    Поблагодарил(а)
    45
    Получено благодарностей: 507
    Репутация: 5040 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Надежда85 Посмотреть сообщение
    Спасибо, а все-таки имею я право как ИП в области ювелирки сдавать в аренду часть своего помещения? И если я не собираюсь сдавать, могу я оставить этот код ОКВЭД в налоговой?
    Здравствуйте, конечно имеете право сдавать. Оставляйте ОКВЭД.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  8. #608
    Новичок
    Регистрация
    22.11.2016
    Адрес
    Смоленск
    Сообщений
    14
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, с точки зрения финмониторинга и идентификации клиентов возможна ли продажа ювелирных изделий через интернет-магазин?

  9. #609
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,019
    Поблагодарил(а)
    45
    Получено благодарностей: 507
    Репутация: 5040 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Татьяна Сергеевна Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, с точки зрения финмониторинга и идентификации клиентов возможна ли продажа ювелирных изделий через интернет-магазин?
    К сожалению нет. Идентификация проводится ДО вступления в договорные отношения с клиентом.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  10. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:


Страница 61 из 61 ПерваяПервая ... 11515758596061

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru