Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 60 из 63 ПерваяПервая ... 10505657585960616263 ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 621
  1. #591
    Новичок
    Регистрация
    27.04.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    24
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 2
    Репутация: 20 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день!
    Подскажите, если один из сотрудников, подлежащих обучению в сфере ПОД/ФТ, на момент "выхода" новых ПВК находится в отпуске, то он проходит обучение у СДЛ сразу после отпуска?

  2. #592
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,028
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 511
    Репутация: 5080 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от 585era Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите, если один из сотрудников, подлежащих обучению в сфере ПОД/ФТ, на момент "выхода" новых ПВК находится в отпуске, то он проходит обучение у СДЛ сразу после отпуска?
    Нормативно у ювелиров это не регулируется никак. На практике, многие оформляют инструктаж так, как будто человек прослушал его вместе со всеми.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  3. #593
    Новичок
    Регистрация
    27.04.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    24
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 2
    Репутация: 20 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Спасибо! Мы так и делали, но возникли некоторые сомнения.

  4. #594
    Новичок
    Регистрация
    01.07.2015
    Адрес
    Керчь
    Сообщений
    15
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 3
    Репутация: 30 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, здравствуйте. С прошедшими праздниками Вас.
    Вопрос,в качестве продавца направили отчет о сделке по продаже ювелирных товаров на сумму свыше 600 тыс.руб. Необходимо ли направлять отчет по факту поступления данной денежной суммы на счет продавца за отпущенный товар?
    Заранее благодарен.

  5. #595
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,028
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 511
    Репутация: 5080 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Наташа+Саша Посмотреть сообщение
    Павел, здравствуйте. С прошедшими праздниками Вас.
    Вопрос,в качестве продавца направили отчет о сделке по продаже ювелирных товаров на сумму свыше 600 тыс.руб. Необходимо ли направлять отчет по факту поступления данной денежной суммы на счет продавца за отпущенный товар?
    Заранее благодарен.
    Здравствуйте! И Вас с праздниками! Конечно, продавец должен отчитаться о том, что получил оплату.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  6. #596
    Новичок
    Регистрация
    10.11.2015
    Адрес
    Верхняя Пышма
    Сообщений
    23
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 2
    Репутация: 20 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день Павел
    подскажите пожалуйста запуталась.
    мы провели проверку клиентов на 01.02.2019г. (одним Актом по все перечням и списку в т.ч. и ФРОМУ)
    отправил ФЭС-3 по проверки.
    Вопрос: нужно отделено было делать АКТ по ФРОМУ?
    а ФЭС-3 то же отдельно отправлять? (просто по количеству клиентов это будет как дубликат если с 1.11.2018г.)или нужно сделать отдельно Акт по ФРОМУ за период 7.11.2018г. по 6.02.2019г.?

  7. #597
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,028
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 511
    Репутация: 5080 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от ТатьянаS Посмотреть сообщение
    Добрый день Павел
    подскажите пожалуйста запуталась.
    мы провели проверку клиентов на 01.02.2019г. (одним Актом по все перечням и списку в т.ч. и ФРОМУ)
    отправил ФЭС-3 по проверки.
    Вопрос: нужно отделено было делать АКТ по ФРОМУ?
    а ФЭС-3 то же отдельно отправлять? (просто по количеству клиентов это будет как дубликат если с 1.11.2018г.)или нужно сделать отдельно Акт по ФРОМУ за период 7.11.2018г. по 6.02.2019г.?
    Здравствуйте!
    Достаточно одного отчета и одного акта по всем трем перечням.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  8. #598
    Новичок
    Регистрация
    10.11.2015
    Адрес
    Верхняя Пышма
    Сообщений
    23
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 2
    Репутация: 20 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день Павел. Спасибо за ответ. Смутило письмо №58 от 6.02.19г. и выражение "рекомендуем представлять одновременно", а мы отчет уже отправили.

  9. #599
    Местный Член клуба Аватар для manager gold
    Регистрация
    22.01.2014
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    136
    Поблагодарил(а)
    58
    Получено благодарностей: 21
    Репутация: 167 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Здравствуйте, Павел. Скажите, пожалуйста, а оптовая компания по продажам привлеченных ювелирных изделий также обязана сдавать отчеты финманиторинга и проходить все дополнительные мероприятия по этому вопросу?? Заранее спасибо за ответы. Можно в личку

  10. #600
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,028
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 511
    Репутация: 5080 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от manager gold Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Павел. Скажите, пожалуйста, а оптовая компания по продажам привлеченных ювелирных изделий также обязана сдавать отчеты финманиторинга и проходить все дополнительные мероприятия по этому вопросу?? Заранее спасибо за ответы. Можно в личку
    Да, конечно, все нужно делать. Обучение, документы, отчетность, идентификация и прочее. Исключений нет.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

Страница 60 из 63 ПерваяПервая ... 10505657585960616263 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru