Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 54 из 57 ПерваяПервая ... 4445051525354555657 ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 569
  1. #531
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    982
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 497
    Репутация: 4940 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от jaulia Посмотреть сообщение
    Павел, спасибо за ответ! И еще вопрос - получается, что лицу, включенному в перечень по ФРОМУ мы также не выдаем гуманитарное пособие, не превышающее 10000 рублей в соответствии с п. 4 статьи 7.4? Или все таки выдаем, и фиксируем это в уже переименованном по такому случаю Журнале учета о выданных средствах физ.лицам, включенным в перечни экстремистов или ФРОМУ...
    В статье 7.4. не предусмотрены меры по ФРОМУ. Она не касается их.

    ---------- Сообщение добавлено 02.08.2018 в 01:01 ---------- Предыдущее сообщение было 01.08.2018 в 23:17 ----------


    Цитата Сообщение от jaulia Посмотреть сообщение
    Павел, спасибо за ответ! И еще вопрос - получается, что лицу, включенному в перечень по ФРОМУ мы также не выдаем гуманитарное пособие, не превышающее 10000 рублей в соответствии с п. 4 статьи 7.4? Или все таки выдаем, и фиксируем это в уже переименованном по такому случаю Журнале учета о выданных средствах физ.лицам, включенным в перечни экстремистов или ФРОМУ...
    Но имейте ввиду, что фигурантам Перечня ФРОМУ может быть частично отменены меры по замораживанию и он может обратиться за частичными выплатами. Порядок таких выплат должен быть раскрыт в ПВК.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  2. #532
    Новичок
    Регистрация
    19.11.2015
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    11
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Конечно нужно поменять названия журналов, как будете заводить новые. Но вот, что категорически не советую делать - так это их сшивать.
    По изменениям посмотрите видео: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Павел, добрый день! почему не стоит сшивать, у нас при проверке пробирка даже указала на то что на сшиве не стоит дата и погрозила немного

  3. #533
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    982
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 497
    Репутация: 4940 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Наталия_ЮК Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день! почему не стоит сшивать, у нас при проверке пробирка даже указала на то что на сшиве не стоит дата и погрозила немного
    Указывать можно что угодно и грозить как угодно. Нормы закона, обязывающей это делать - нет. Это личные хотелки отдельно взятых лиц.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  4. #534
    Новичок
    Регистрация
    12.12.2016
    Адрес
    Энгельс
    Сообщений
    15
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 2
    Репутация: 20 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день.Подскажите, пожалуйста, где брать перечень по ФРОМУ? В личном кабинете РФМ такого перечня нет.Спасибо.

  5. #535
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    982
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 497
    Репутация: 4940 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Bagira Посмотреть сообщение
    Добрый день.Подскажите, пожалуйста, где брать перечень по ФРОМУ? В личном кабинете РФМ такого перечня нет.Спасибо.
    Как только он появится, там его и разместят. Сейчас его нет.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  6. #536
    Новичок
    Регистрация
    14.12.2017
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    1
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Здравствуйте, Павел! Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: Я работаю с организацией по договору подряда "Оказание услуг по закрепке ювелирных вставок". То есть изготовлением и продажей я не занимаюсь, и припоем не пользуюсь. Я просто креплю фианиты в изделия из серебра на своей территории и после этого отвожу изделия обратно в организацию и сдаю их на отк. Заключал договор как ИП, стою на учете в пробирной инспекции, ОКВЭДы: 1. Ремонт ювелирных изделий, 2. Производство ювелирных изделий. Деньги за услуги мне переводят на расчетный счет ИП. Так вот вопрос: как мне изменить ОКВЭДы, чтобы я не попадал под 115 закон? Может убрать "Производство" и оставить только "Ремонт"? Но ведь и припоем я не пользуюсь, я просто креплю вставки в изделия из серебра. Девушка, которая позвонила мне из финмониторинга сказала изменить ОКВЭД, но на какой именно она не знает. В классификации ОКВЭД-2 такого варианта как "Закрепка ювелирных в ставок в ювелирные изделия из драгметаллов" просто нет. Как быть в такой ситуации?

  7. #537
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    982
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 497
    Репутация: 4940 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Rusman84 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Павел! Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: Я работаю с организацией по договору подряда "Оказание услуг по закрепке ювелирных вставок". То есть изготовлением и продажей я не занимаюсь, и припоем не пользуюсь. Я просто креплю фианиты в изделия из серебра на своей территории и после этого отвожу изделия обратно в организацию и сдаю их на отк. Заключал договор как ИП, стою на учете в пробирной инспекции, ОКВЭДы: 1. Ремонт ювелирных изделий, 2. Производство ювелирных изделий. Деньги за услуги мне переводят на расчетный счет ИП. Так вот вопрос: как мне изменить ОКВЭДы, чтобы я не попадал под 115 закон? Может убрать "Производство" и оставить только "Ремонт"? Но ведь и припоем я не пользуюсь, я просто креплю вставки в изделия из серебра. Девушка, которая позвонила мне из финмониторинга сказала изменить ОКВЭД, но на какой именно она не знает. В классификации ОКВЭД-2 такого варианта как "Закрепка ювелирных в ставок в ювелирные изделия из драгметаллов" просто нет. Как быть в такой ситуации?
    Да причем здесь ОКВЭД и 115 закон. НИГДЕ И НИКОГДА в 115 законе не было связи с ОКВЭДАМИ. Для 115 закона Важен факт осуществления видов деятельности, указанных в статье 5, а не наличие у Вас ОКВЭД.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  8. #538
    Новичок
    Регистрация
    02.05.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, добрый день! Подскажите, пожалуйста, если вступление в силу нормативно-правового акта попало на выходной день сотрудника - то обучение по этому акту можно провести в его первый рабочий день, или же его нужно вызывать из выходного? Спасибо!

  9. #539
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    982
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 497
    Репутация: 4940 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от jaulia Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день! Подскажите, пожалуйста, если вступление в силу нормативно-правового акта попало на выходной день сотрудника - то обучение по этому акту можно провести в его первый рабочий день, или же его нужно вызывать из выходного? Спасибо!
    Здравствуйте. 203 приказом РФМ это не регулируется. Я нередко сталкивался с ситуациями, когда надзор считал, что надо проводить в любом случае в день вступления в силу нормативного акта.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  10. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    jaulia (25.09.2018)

  11. #540
    Новичок
    Регистрация
    26.09.2018
    Адрес
    Находка
    Сообщений
    7
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Здравствуйте!
    Работаем в ювелирной сфере, ИП.
    Недавно "попали" под проверку ГИПН. У нас выявили несколько "нарушений", одно из которых звучит следующим образом:" в нарушение п.3 и подпункта "а" п.10 "Положения о требованиях к подготовке и обучения кадров..." утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 г № 203, Иванова И.И. исполняла обязанности бухгалтера в ИП Петров с 21.03.2011 года до 17.05.2018 года без прохождения однократного обучения в форме целевого инструктажа, а инструктаж прошла лишь 18.05.2018 года, тогда как однократное обучение в форме целевого инструктажа Иванова И.И. должна была пройти в течение года с даты возложения на нее обязанностей бухгалтера, то есть до 21.03.2012 г"
    Вы понимаете, что требуют??
    Мы ответили, что считаем это требование незаконным, поскольку ювелиров добавили в перечень Организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом Федеральным законом от 30.10.2002 № 131 фз в редакции Федерального Закона от 28.06.2013 года № 134-ФЗ.
    Каким образом мы должны были пройти обучение за год до того, как на нас вообще начал распространяться 115-ФЗ. Суд первой инстанции отменил наши возражения, сейчас подали апелляционную жалобу.
    Подскажите, кто прав??

Страница 54 из 57 ПерваяПервая ... 4445051525354555657 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru