Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[Смыслов Павел]

Большое спасибо.

---------- Сообщение добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:52 ----------


Павел, добрый день! У меня вопрос в следующем: заключаем агентский договор, где мы являемся агентами и обязуемся заключать от своего имени , но за счет принципала, с третьими лицами (продавцами) договора купли-продажи лома, в соответствии с которым продавец передает агенту лом, а агент принимает этот лом и уплачивает продавцам ден.ср-ва. Принципал потом возмещает расходы и выплачивает вознаграждение. Вопрос: при передачи лома принципалу агент должен подать сведения в Росфинмониторинг, и при получении денег от принципала агент должен подать сведения в Росфинмониторинг? Я думаю, что агентство должен отчитаться только за деньги, но с другой стороны раз лом агент закупает на себя, то и за реализацию тоже? Помогите разобраться.

Любое получение/возврат денег/товара на сумму равную или больше 600 000 рублей нужно будет мониторить, даже, если товар/деньги идут через Вас транзитом.