Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[Смыслов Павел]

Перечитала кодекс. Да, действительно, если выбирать из двух зол(штрафов), то лучше платить за опоздание, чем за непредоставление. Ещё нашла постановление президиума ВАС по делу А40-38707/2012. Там рассматривался случай, когда компания уже в момент проверки, но до составления протокола о непредоставление сведений, подала эти сведения. Суд посчитал такое предоставлением сведений с нарушением срока. Может составить эти сведения, и если назначат проверку, отправить?
Насчёт того, что дата в накладной (там, где расписываются в приёме товара) - доказательство, согласна. Но дата в журнале тоже должна быть. У нас, например, её проверяли.
Всё это, конечно, выверты. Но закон такой, что не нарушить его практически нереально.

Согласен, подать "хвосты" нужно успеть до проверки.

---------- Сообщение добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:30 ----------

Добрый день, Павел, спасибо за ответ. Ссылки на анкету так и не получила, анкета на физ. лицо, покупателя ювелирных украшений.

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] вот тут она есть

---------- Сообщение добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:32 ----------

Подскажите пожалуйста, анкеты нужно заполнять как на физ. лица, так и на ип и юр.лица? Конкретно, если у меня магазин, я заполняю анкету на покупателя при покупке свыше 40 тыс (и 100 тыс. через терминал), а также на своих поставщиков-ип и юр.лица, с которыми работаю по договору?

Верно, анкеты заполняете и на ИП, и на ЮЛ, и на ФЛ (по ФЛ начиная с пороговых сумм)