Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 52 из 52 ПерваяПервая ... 2424849505152
Показано с 511 по 515 из 515
  1. #511
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    926
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 482
    Репутация: 4790 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Bagira Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в связи с выходом методических рекомендаций РФМ нужны ли новые ПВК и если да, то до 12 января? Ювелирный магазин. Спасибо.
    Здравствуйте. Да, нужно учесть рекомендации РФМ обязательно.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  2. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (21.12.2017)

  3. #512
    Новичок
    Регистрация
    02.05.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, день добрый! Подскажите, пжл, мы встали на учет в пробирку в октябре. Деятельности фактической до сегодняшнего дня нет (магазин не успеваем открыть). Как быть с Опросником для ювелиров. Я так понимаю, что должны его пройти, чтобы получить оценку (или не должны?). А как быть с ответами на вопросы:
    - укажите источники поступления юв.изделий - т.к. нет никаких поставок - выбираю ИНОЕ и пишу, что на текущую дату поставок товара не осуществлялось?
    - проводит ли Ваша организация идентификацию бенефициарных владельцев юр.лиц - ну по логике пишу, что проводим (ну ведь должны же это делать), но фактически же еще нет клиентов... как быть? Все равно написать "ДА"?
    Спасибо!!!

  4. #513
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    926
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 482
    Репутация: 4790 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от jaulia Посмотреть сообщение
    Павел, день добрый! Подскажите, пжл, мы встали на учет в пробирку в октябре. Деятельности фактической до сегодняшнего дня нет (магазин не успеваем открыть). Как быть с Опросником для ювелиров. Я так понимаю, что должны его пройти, чтобы получить оценку (или не должны?). А как быть с ответами на вопросы:
    - укажите источники поступления юв.изделий - т.к. нет никаких поставок - выбираю ИНОЕ и пишу, что на текущую дату поставок товара не осуществлялось?
    - проводит ли Ваша организация идентификацию бенефициарных владельцев юр.лиц - ну по логике пишу, что проводим (ну ведь должны же это делать), но фактически же еще нет клиентов... как быть? Все равно написать "ДА"?
    Спасибо!!!
    Здравствуйте! Опросник рассчитан на 2016 год, в настоящее время, если Вы только что открылись, вряд ли сможете дать ответы по показателям 2016 года,если только нулями. Ну а так, отвечаете как есть, про бенефициаров дается положительный ответ.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  5. #514
    Новичок
    Регистрация
    26.11.2008
    Сообщений
    3
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день Павел! Работаем только на давальческом сырье. Прав собственности на сырье не переходит. По бухгалтерии давальческое сырье за балансом. Надо ли отчитываться ФМ?

  6. #515
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    926
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 482
    Репутация: 4790 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от sttula Посмотреть сообщение
    Добрый день Павел! Работаем только на давальческом сырье. Прав собственности на сырье не переходит. По бухгалтерии давальческое сырье за балансом. Надо ли отчитываться ФМ?
    Если давальческое - нет, отчет 1 ФМ не сдается.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

Страница 52 из 52 ПерваяПервая ... 2424849505152

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
Контакты
+7(863)2734389 +7(863)2822187 +7(863)2822188 admin@uvelir.net
Telegram
https://t.me/jewellers
Яндекс.Метрика www.megastock.ru