Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 62 из 62 ПерваяПервая ... 12525859606162
Показано с 611 по 619 из 619
  1. #611
    Новичок
    Регистрация
    26.09.2018
    Адрес
    Находка
    Сообщений
    9
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день!!
    Очень бы хотелось получить ответ на поставленный вопрос.
    Уделите минуту времени, уважаемый Павел!

  2. #612
    Местный Член клуба
    Регистрация
    27.01.2012
    Сообщений
    105
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 28
    Репутация: 254 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Владимирова Е.А. Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, верно ли мое толкование "Методических рекомендаций по проведению оценки рисков ОД/ФТ...".
    Глава III. "...Оценка рисков до приема на обслуживание проводится в отношении клиентов, которым предполагается оказание услуг...вне зависимости от вида, характера и размера оказываемых услуг.."
    Выходит, рекомендуется каждому покупателю присваивать уровень риска еще до приема на обслуживание?? А как же порог 40000 (100000)???

    ---------- Сообщение добавлено в 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:16 ----------


    И каким образом фиксировать присвоенный клиенту уровень риска?? Завести анкету??
    Я так думаю, что Федеральный Закон установил порог, и никакие Рекомендации не могут быть выше Закона, верно??
    порог установлен при идентификации клиента (то есть составление анкеты)если порог не превышен то и анкеты не будет

  3. #613
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,027
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 511
    Репутация: 5080 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Владимирова Е.А. Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, верно ли мое толкование "Методических рекомендаций по проведению оценки рисков ОД/ФТ...".
    Глава III. "...Оценка рисков до приема на обслуживание проводится в отношении клиентов, которым предполагается оказание услуг...вне зависимости от вида, характера и размера оказываемых услуг.."
    Выходит, рекомендуется каждому покупателю присваивать уровень риска еще до приема на обслуживание?? А как же порог 40000 (100000)???

    ---------- Сообщение добавлено в 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:16 ----------


    И каким образом фиксировать присвоенный клиенту уровень риска?? Завести анкету??
    Я так думаю, что Федеральный Закон установил порог, и никакие Рекомендации не могут быть выше Закона, верно??
    Простите, не увидел Вашего вопроса. Идентификацию и оценки рисков Вы проводите в отношении покупателей, у которых есть превышение порогового значения покупки ювелирного изделия.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  4. #614
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    28.01.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    33
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 13
    Репутация: 88 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Уважаемый Павел,
    Подскажите имею ли я право вести документооборот по финмониторингу полностью в электронном формате без распечатки форм и прочих документов?

  5. #615
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,027
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 511
    Репутация: 5080 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Jupsa Посмотреть сообщение
    Уважаемый Павел,
    Подскажите имею ли я право вести документооборот по финмониторингу полностью в электронном формате без распечатки форм и прочих документов?
    Анкеты клиентов, внутренние сообщения - так запросто ведите в электронном виде.
    А вот, например, инструктажи с сотрудниками, отчеты о внутренних проверках - их надо печатать.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  6. #616
    Новичок
    Регистрация
    12.12.2016
    Адрес
    Энгельс
    Сообщений
    18
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 3
    Репутация: 30 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в квартальных отчетах в Росфинмониторинг указывать всех клиентов или только тех, в отношении которых проведена проверка. На разных вебинарах говорят по-разному.И включаем ли мы в эти отчеты поставщиков? Вчера лектор озвучил, что включаем всех контрагентов независимо поставщики или клиенты.Совсем запутали. Спасибо.

  7. #617
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,027
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 511
    Репутация: 5080 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Bagira Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в квартальных отчетах в Росфинмониторинг указывать всех клиентов или только тех, в отношении которых проведена проверка. На разных вебинарах говорят по-разному.И включаем ли мы в эти отчеты поставщиков? Вчера лектор озвучил, что включаем всех контрагентов независимо поставщики или клиенты.Совсем запутали. Спасибо.
    Вот чтобы не было такой путаницы надо ходить в проверенные центры. Интересно, вот где такой чуши учат? Буду признателен, если обнародуете название центра. Зато, наверное, цена инструктажа очень привлекательная.
    100 раз писали уже везде где только можно, что поставщик не является клиентом и его не надо считать. На днях на Ювелир Инфо была [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] о том, как ювелир выиграл суд с инспекцией по этому вопросу.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  8. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (12.04.2019)

  9. #618
    Новичок
    Регистрация
    12.12.2016
    Адрес
    Энгельс
    Сообщений
    18
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 3
    Репутация: 30 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Название центра Драгметконсалт. Так клиентов (в рознице) считать всех или только на кого заполнены анкеты? Спасибо.

  10. 1 пользователь сказал cпасибо Bagira за это полезное сообщение:


  11. #619
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,027
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 511
    Репутация: 5080 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Bagira Посмотреть сообщение
    Название центра Драгметконсалт. Так клиентов (в рознице) считать всех или только на кого заполнены анкеты? Спасибо.
    В рознице считайте всех без исключения (об этом сказано в 52 письме РФМ).

    В отчете обязательно укажите и сам Драгметконсалт, и его бенефициаров, и учредителей, по их логике они Ваши клиенты. И по всем спискам их проверьте. И лектора не забудьте посчитать и по всем спискам проверить, наверное и он Ваши клиент

    Ну и в довесок про поставщиков: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

Страница 62 из 62 ПерваяПервая ... 12525859606162

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru