Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 52 из 54 ПерваяПервая ... 24248495051525354 ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 539
  1. #511
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    963
    Репутация: 4890 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 492

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Bagira Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в связи с выходом методических рекомендаций РФМ нужны ли новые ПВК и если да, то до 12 января? Ювелирный магазин. Спасибо.
    Здравствуйте. Да, нужно учесть рекомендации РФМ обязательно.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  2. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (21.12.2017)

  3. #512
    Новичок
    Регистрация
    02.05.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, день добрый! Подскажите, пжл, мы встали на учет в пробирку в октябре. Деятельности фактической до сегодняшнего дня нет (магазин не успеваем открыть). Как быть с Опросником для ювелиров. Я так понимаю, что должны его пройти, чтобы получить оценку (или не должны?). А как быть с ответами на вопросы:
    - укажите источники поступления юв.изделий - т.к. нет никаких поставок - выбираю ИНОЕ и пишу, что на текущую дату поставок товара не осуществлялось?
    - проводит ли Ваша организация идентификацию бенефициарных владельцев юр.лиц - ну по логике пишу, что проводим (ну ведь должны же это делать), но фактически же еще нет клиентов... как быть? Все равно написать "ДА"?
    Спасибо!!!


  4. #513
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    963
    Репутация: 4890 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 492

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от jaulia Посмотреть сообщение
    Павел, день добрый! Подскажите, пжл, мы встали на учет в пробирку в октябре. Деятельности фактической до сегодняшнего дня нет (магазин не успеваем открыть). Как быть с Опросником для ювелиров. Я так понимаю, что должны его пройти, чтобы получить оценку (или не должны?). А как быть с ответами на вопросы:
    - укажите источники поступления юв.изделий - т.к. нет никаких поставок - выбираю ИНОЕ и пишу, что на текущую дату поставок товара не осуществлялось?
    - проводит ли Ваша организация идентификацию бенефициарных владельцев юр.лиц - ну по логике пишу, что проводим (ну ведь должны же это делать), но фактически же еще нет клиентов... как быть? Все равно написать "ДА"?
    Спасибо!!!
    Здравствуйте! Опросник рассчитан на 2016 год, в настоящее время, если Вы только что открылись, вряд ли сможете дать ответы по показателям 2016 года,если только нулями. Ну а так, отвечаете как есть, про бенефициаров дается положительный ответ.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  5. #514
    Новичок
    Регистрация
    26.11.2008
    Сообщений
    5
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день Павел! Работаем только на давальческом сырье. Прав собственности на сырье не переходит. По бухгалтерии давальческое сырье за балансом. Надо ли отчитываться ФМ?


  6. #515
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    963
    Репутация: 4890 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 492

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от sttula Посмотреть сообщение
    Добрый день Павел! Работаем только на давальческом сырье. Прав собственности на сырье не переходит. По бухгалтерии давальческое сырье за балансом. Надо ли отчитываться ФМ?
    Если давальческое - нет, отчет 1 ФМ не сдается.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  7. #516
    Новичок
    Регистрация
    19.11.2015
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    11
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Если давальческое - нет, отчет 1 ФМ не сдается.
    а личный кабинет мы все равно должны зарегистрировать, и 3-ФМ отправляем или нет?


  8. #517
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    963
    Репутация: 4890 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 492

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Наталия_ЮК Посмотреть сообщение
    а личный кабинет мы все равно должны зарегистрировать, и 3-ФМ отправляем или нет?
    Конечно регистрируете, 3ФМ также отправляете.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  9. #518
    Новичок
    Регистрация
    26.11.2008
    Сообщений
    5
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Здравствуйте Павел!
    Получили письмо из ГИПН об обязательной регистрации личного кабинета в РФМ.
    У нас только производство юв. изделий по давальческой схеме.
    При регистрации "Вид деятельности" только "Организация, осуществляющая скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий"
    Как нам зарегистрироваться?


  10. #519
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    963
    Репутация: 4890 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 492

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от sttula Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Павел!
    Получили письмо из ГИПН об обязательной регистрации личного кабинета в РФМ.
    У нас только производство юв. изделий по давальческой схеме.
    При регистрации "Вид деятельности" только "Организация, осуществляющая скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий"
    Как нам зарегистрироваться?
    Здравствуйте! Вам нужно для регистрации выбрать указанный Вами вид деятельности.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  11. #520
    Новичок
    Регистрация
    26.11.2008
    Сообщений
    5
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день Павел! Но там нет "Производство ювелирных изделий"


Страница 52 из 54 ПерваяПервая ... 24248495051525354 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru