Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 42 из 64 ПерваяПервая ... 3238394041424344454652 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 632
  1. #411
    Пользователь
    Регистрация
    27.01.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36
    Поблагодарил(а)
    27
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, добрый день! Подскажите пожалуйста если программа обучения разработана и утверждена 1 декабря 2016г, то нужно ли утверждать программу на 2017 год или обновить только 1 декабря 2017г? Заранее благодарна!

  2. #412
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Ryazan Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день! Подскажите пожалуйста если программа обучения разработана и утверждена 1 декабря 2016г, то нужно ли утверждать программу на 2017 год или обновить только 1 декабря 2017г? Заранее благодарна!
    Я думаю, что вряд ли в ней что-то поменялось!
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  3. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Ryazan (24.03.2017)

  4. #413
    Пользователь
    Регистрация
    27.01.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36
    Поблагодарил(а)
    27
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, добрый день! Подскажите пожалуйста при заполнении полей представитель и бенефициар клиента ставить признак "0" - не является клиентом или "1"- является клиентом? запуталась((( Заранее благодарна!!!

  5. #414
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Ryazan Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день! Подскажите пожалуйста при заполнении полей представитель и бенефициар клиента ставить признак "0" - не является клиентом или "1"- является клиентом? запуталась((( Заранее благодарна!!!
    Бенефициар и представитель не являются клиентами.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  6. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Ryazan (27.03.2017)

  7. #415
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    17.03.2010
    Сообщений
    48
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 33
    Репутация: 330 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, добрый день! Не подскажите, если на 10 дней просрочена сдача ФЭС-3, то как лучше сделать: сделать срок отчета 100 дней, чтобы дата окончания периода совпадала с текущей или все-таки поставить дату окончания периода 90 дней?

  8. #416
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от serar Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день! Не подскажите, если на 10 дней просрочена сдача ФЭС-3, то как лучше сделать: сделать срок отчета 100 дней, чтобы дата окончания периода совпадала с текущей или все-таки поставить дату окончания периода 90 дней?
    Тут оба варианта не хорошие. Ставьте 90 дней, как и было положено.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  9. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    serar (29.03.2017)

  10. #417
    Новичок
    Регистрация
    13.03.2017
    Адрес
    Спб
    Сообщений
    11
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, добрый день! Подскажите, пожалуйста, в полугодовом отчете Росфинмониторингу о результатах внутреннего контроля в поле "Дата проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены или должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества" - дата, указанная как дата окончания проверки в последнем отчете по форме ФЭС 3-ФМ или дата последнего Перечня?

  11. #418
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от sabry Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день! Подскажите, пожалуйста, в полугодовом отчете Росфинмониторингу о результатах внутреннего контроля в поле "Дата проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены или должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества" - дата, указанная как дата окончания проверки в последнем отчете по форме ФЭС 3-ФМ или дата последнего Перечня?
    Укажите самую последнюю Вашу проверку!
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  12. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    sabry (03.04.2017)

  13. #419
    Новичок
    Регистрация
    31.03.2017
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    1
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый вечер Павел!
    Обязаны ли мы отчитываться если заключен рамочный договор, описывающий общее положение сотрудничества, где прописано что каждый счет является отдельным договором (договор-счет)?

  14. #420
    Пользователь
    Регистрация
    11.02.2016
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    34
    Поблагодарил(а)
    11
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день. Подскажите, закончился срок старого сертификата подписи, выпустили новый. Нужно его снова отправлять? если да, то как это делать? снова регистрировать СДЛ и прикреплять новый сертификат?
    и еще вопрос, отчеты о результатах ВК тоже раз в квартал посылать?

Страница 42 из 64 ПерваяПервая ... 3238394041424344454652 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru