Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 47 из 64 ПерваяПервая ... 3743444546474849505157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 632
  1. #461
    Новичок
    Регистрация
    01.07.2015
    Адрес
    Керчь
    Сообщений
    15
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 3
    Репутация: 30 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    [/COLOR]
    Цитата Сообщение от Аля1 Посмотреть сообщение
    «В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ организация (индивидуальный предприниматель) обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами.

    Вместе с тем полагаем, что приобретение организацией (индивидуальным предпринимателем) драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий не влечет для них обязанности в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ по представлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, поскольку, выступая в качестве покупателя в рамках купли — продажи ювелирных изделий, они являются клиентом по отношению к продавцу.

    Учитывая изложенное, сведения об операциях как с имуществом, переданным покупателю, так и с денежными средствами, полученными от покупателя, в рамках купли — продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий в Росфинмониторинг представляет продавец (поставщик) драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий».
    Павел, благодарю за консультацию.
    Хотел уточнить, следуя из вышеизложенного, в договоре комиссии, стороной, которая обязана направить в РФМ информацию, будет являться комитент. Я правильно понял?

  2. #462
    Пользователь
    Регистрация
    27.01.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36
    Поблагодарил(а)
    27
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день! обратите внимание, что Вам ответил не Павел. Думаю, что следует дождаться его ответа! А по Вашему вопросу по договору комиссии сведения направляет комиссионер при получении товара и при его оплате.

  3. #463
    Новичок
    Регистрация
    22.03.2017
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6
    Поблагодарил(а)
    3
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Алена, не Павел , почитайте еще юбилейное письмо РФМ №50


    "Учитывая положения статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ в части определения понятия «клиента», подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, статьи 990 ГК РФ сведения в Росфинмониторинг по операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым в рамках договора комиссии, представляются комиссионером.
    При этом комиссионер предоставляет в Росфинмониторинг сведения:
    по факту поставки (отгрузки) товара от комитента комиссионеру;
    по факту реализации (продажи) товара комиссионером покупателю;
    по факту поставки (отгрузки) товара от комитента покупателю (при наличии сведений);
    по факту перечисления денежных средств комиссионером комитенту за реализованный в рамках договора комиссии товар;
    по факту получения денежных средств комиссионером от покупателя;
    по факту перечисления денежных средств покупателем комитенту за реализованный в рамках договора комиссии товар (при наличии сведений).
    При этом при формировании ФЭС 1-ФМ по фактам, указанным в пп.2 и 5, в качестве выгодоприобретателя указывается комитент.

    ---------- Сообщение добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:10 ----------


    Цитата Сообщение от Наташа+Саша Посмотреть сообщение
    [/COLOR]

    Павел, благодарю за консультацию.
    Хотел уточнить, следуя из вышеизложенного, в договоре комиссии, стороной, которая обязана направить в РФМ информацию, будет являться комитент. Я правильно понял?
    Алена, не Павел , почитайте еще юбилейное письмо РФМ №50


    "Учитывая положения статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ в части определения понятия «клиента», подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, статьи 990 ГК РФ сведения в Росфинмониторинг по операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым в рамках договора комиссии, представляются комиссионером.
    При этом комиссионер предоставляет в Росфинмониторинг сведения:
    по факту поставки (отгрузки) товара от комитента комиссионеру;
    по факту реализации (продажи) товара комиссионером покупателю;
    по факту поставки (отгрузки) товара от комитента покупателю (при наличии сведений);
    по факту перечисления денежных средств комиссионером комитенту за реализованный в рамках договора комиссии товар;
    по факту получения денежных средств комиссионером от покупателя;
    по факту перечисления денежных средств покупателем комитенту за реализованный в рамках договора комиссии товар (при наличии сведений).
    При этом при формировании ФЭС 1-ФМ по фактам, указанным в пп.2 и 5, в качестве выгодоприобретателя указывается комитент

  4. #464
    Новичок
    Регистрация
    01.07.2015
    Адрес
    Керчь
    Сообщений
    15
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 3
    Репутация: 30 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Аля1 Посмотреть сообщение
    Алена, не Павел , почитайте еще юбилейное письмо РФМ №50


    "Учитывая положения статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ в части определения понятия «клиента», подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, статьи 990 ГК РФ сведения в Росфинмониторинг по операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым в рамках договора комиссии, представляются комиссионером.
    При этом комиссионер предоставляет в Росфинмониторинг сведения:
    по факту поставки (отгрузки) товара от комитента комиссионеру;
    по факту реализации (продажи) товара комиссионером покупателю;
    по факту поставки (отгрузки) товара от комитента покупателю (при наличии сведений);
    по факту перечисления денежных средств комиссионером комитенту за реализованный в рамках договора комиссии товар;
    по факту получения денежных средств комиссионером от покупателя;
    по факту перечисления денежных средств покупателем комитенту за реализованный в рамках договора комиссии товар (при наличии сведений).
    При этом при формировании ФЭС 1-ФМ по фактам, указанным в пп.2 и 5, в качестве выгодоприобретателя указывается комитент.

    ---------- Сообщение добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:10 ----------




    Алена, не Павел , почитайте еще юбилейное письмо РФМ №50


    "Учитывая положения статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ в части определения понятия «клиента», подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, статьи 990 ГК РФ сведения в Росфинмониторинг по операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым в рамках договора комиссии, представляются комиссионером.
    При этом комиссионер предоставляет в Росфинмониторинг сведения:
    по факту поставки (отгрузки) товара от комитента комиссионеру;
    по факту реализации (продажи) товара комиссионером покупателю;
    по факту поставки (отгрузки) товара от комитента покупателю (при наличии сведений);
    по факту перечисления денежных средств комиссионером комитенту за реализованный в рамках договора комиссии товар;
    по факту получения денежных средств комиссионером от покупателя;
    по факту перечисления денежных средств покупателем комитенту за реализованный в рамках договора комиссии товар (при наличии сведений).
    При этом при формировании ФЭС 1-ФМ по фактам, указанным в пп.2 и 5, в качестве выгодоприобретателя указывается комитент
    Благодарю Вас за ответ. Очень признателен.

  5. #465
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Ryazan Посмотреть сообщение
    Добрый день! Павел, подскажите пожалуйста, какой период времени затрагивают при проверке? Слышала, что временной период 1 год, так ли это? Заранее благодарна!
    Здравствуйте! Верно, обычно не более 1 года.

    ---------- Сообщение добавлено в 01:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:04 ----------


    Цитата Сообщение от Наташа+Саша Посмотреть сообщение
    Павел, здравствуйте.
    (Дублирую вопрос с фейсбука).
    ИП, сфера деятельности - розничная продажа ювелирных изделий.
    Заключён договор комиссии на продажу товаров на сумму, превышающую пороговое значение (600 тыс.руб).
    Вопрос:
    - кто обязан информировать РФМ о сделке - комиссионер или комитент?
    - на каком этапе требуется информирование: по факту получения товара на указанную сумму или по факту его реализации на эту сумму?
    Благодарен за помощь.
    С уважением, Александр.
    Александр, отчет сдает комиссионер. Он сдает о факте получения товара, о факте оплаты. Также ФЭС сдается, если комиссионер продаст товар покупателю на сумму равную или превышающую пороговое значение. Подробно об этом в 50 письме.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  6. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Ryazan (01.06.2017)

  7. #466
    Новичок
    Регистрация
    08.11.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    17
    Поблагодарил(а)
    3
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Здравствуйте! с ИП заключено два договора поставки (договор 1 и договор 2). ИП оплатил за ювелирные изделия, оплату зачли по договору 1. По этому договору сумма свыше 600 т.р. накопилась, отправили сообщение в Росфинмониторинг. Клиент прислал письмо на уточнение платежа, в котором просит зачесть эту сумму в счет оплаты по договору 2 (по договору 1 образовалась переплата). Подскажите, отправленное сообщение необходимо удалить по договору 1 (ссылаясь на Письмо) или скорректировать, но тогда сумма сообщения окажется меньше 600 т.р.

  8. #467
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Джон Сноу Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! с ИП заключено два договора поставки (договор 1 и договор 2). ИП оплатил за ювелирные изделия, оплату зачли по договору 1. По этому договору сумма свыше 600 т.р. накопилась, отправили сообщение в Росфинмониторинг. Клиент прислал письмо на уточнение платежа, в котором просит зачесть эту сумму в счет оплаты по договору 2 (по договору 1 образовалась переплата). Подскажите, отправленное сообщение необходимо удалить по договору 1 (ссылаясь на Письмо) или скорректировать, но тогда сумма сообщения окажется меньше 600 т.р.
    Удалить тогда надо, если после уточнения сумма становится меньше 600 000. Вы только об этом нюансе потом не забудьте ГИПН сообщить, если проверка будет.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  9. #468
    Пользователь
    Регистрация
    27.01.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36
    Поблагодарил(а)
    27
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, доброго дня! Подскажите пожалуйста при уходе в отпуск СДЛ нужно ли издавать приказ о возложении обязанностей на директора? Заранее благодарна!

  10. #469
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Ryazan Посмотреть сообщение
    Павел, доброго дня! Подскажите пожалуйста при уходе в отпуск СДЛ нужно ли издавать приказ о возложении обязанностей на директора? Заранее благодарна!
    Формально нужно.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  11. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Ryazan (05.06.2017)

  12. #470
    Пользователь
    Регистрация
    27.01.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36
    Поблагодарил(а)
    27
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, и еще один вопрос: при регистрации клиента до 1 июля 2002г при заполнении ФЭС в поле "Дата регистрации" ставим старую дату или дату присвоения ОГРН?? что то немного заклинило)))

Страница 47 из 64 ПерваяПервая ... 3743444546474849505157 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru