Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 49 из 64 ПерваяПервая ... 3945464748495051525359 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 632
  1. #481
    Новичок Аватар для Татьяна Ларина
    Регистрация
    20.01.2017
    Адрес
    Белород
    Сообщений
    4
    Поблагодарил(а)
    4
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день, Павел!
    Подскажите, пожалуйста, при изменениях в законодательстве, которые не касаются нашей деятельности, так же необходимо проводить инструктажи?

  2. #482
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Татьяна Ларина Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел!
    Подскажите, пожалуйста, при изменениях в законодательстве, которые не касаются нашей деятельности, так же необходимо проводить инструктажи?
    Нужно. Документы Банка России Вам только не нужны.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  3. #483
    Новичок
    Регистрация
    08.11.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    17
    Поблагодарил(а)
    3
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Здравствуйте! Подскажите, как правильно мониторить и отчитываться в Росфинмониторинг по следующим операциям (для ООО):
    От ИП1 поступил платеж по договору поставки на счет ООО на сумму 600 000 р. Далее заключилось соглашение о переводе долга (Новый кредитор ИП2). Я должен отправить сообщение в рамках договора ИП1 и второе сообщение на основании соглашения с ИП2?
    Что будет правильным указать в Основании совершения операции – договор или соглашение?
    И в сведениях об участниках операции?
    Оплаты по одному договору и оплаты путем взаимозачета учитывать по накопительной системе вместе или отдельно?

  4. #484
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Джон Сноу Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите, как правильно мониторить и отчитываться в Росфинмониторинг по следующим операциям (для ООО):
    От ИП1 поступил платеж по договору поставки на счет ООО на сумму 600 000 р. Далее заключилось соглашение о переводе долга (Новый кредитор ИП2). Я должен отправить сообщение в рамках договора ИП1 и второе сообщение на основании соглашения с ИП2?
    Что будет правильным указать в Основании совершения операции – договор или соглашение?
    И в сведениях об участниках операции?
    Оплаты по одному договору и оплаты путем взаимозачета учитывать по накопительной системе вместе или отдельно?
    Здравствуйте. Оплаты от первого ИП и от второго суммируются: ведь они в рамках одного и того же договора. В основаниях указывается и договор, и соглашение. В ФЭС будет два плательщика по операции. В допинформации к ФЭС рекомендую подробно расписать все это.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  5. #485
    Пользователь
    Регистрация
    27.01.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36
    Поблагодарил(а)
    27
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, добрый день! Подскажите пожалуйста, по Постановлению Правительства №913 от 31.07.2017г нужно проводить обучение? Заранее благодарна!!!

  6. #486
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Ryazan Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день! Подскажите пожалуйста, по Постановлению Правительства №913 от 31.07.2017г нужно проводить обучение? Заранее благодарна!!!
    Здравствуйте, нужно! Своим клиентам, которые у меня на абонентском обслуживании по ПОД/ФТ, я даже немного правила внутреннего контроля подкорректирую.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  7. #487
    Новичок
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    15
    Поблагодарил(а)
    7
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Здравствуйте, Павел. Подскажите, пожалуйста, попадает ли под Финмониторинг деятельность по ремонту изделий из драгоценных металлов при условии, что мы будем расходовать свой драгметалл?

  8. #488
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Елена Fondness Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Павел. Подскажите, пожалуйста, попадает ли под Финмониторинг деятельность по ремонту изделий из драгоценных металлов при условии, что мы будем расходовать свой драгметалл?
    Попадает. Ведь драгметалл Вы откуда то берете.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  9. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Елена Fondness (01.09.2017)

  10. #489
    Новичок
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    15
    Поблагодарил(а)
    7
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Спасибо за ответ, Павел. Получается, что нам нужно будет идентифицировать каждого клиента и подавать отчет ФЭС 3ФМ раз в квартал?

  11. #490
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Елена Fondness Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ, Павел. Получается, что нам нужно будет идентифицировать каждого клиента и подавать отчет ФЭС 3ФМ раз в квартал?
    Выходит так. Хотя, справедливости ради отмечу, что ремонтные мастерские в значительно меньшей степени подвержены проверкам по ПОД/ФТ. Но это не означает, что на все можно "забить".
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  12. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Елена Fondness (01.09.2017)

Страница 49 из 64 ПерваяПервая ... 3945464748495051525359 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru