Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 56 из 64 ПерваяПервая ... 646525354555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 632
  1. #551
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Татьяна Сергеевна Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите, нового отчета по проверке клиентов к причастности по распространению оружия массового поражения еще нет? Как и самого перечня? За 3 квартал этот отчет не сдаем. Я правильно понимаю?
    Здравствуйте!
    Все глухо... Ждем вестей!
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  2. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:


  3. #552
    Новичок
    Регистрация
    26.09.2018
    Адрес
    Находка
    Сообщений
    9
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день!
    А в случае, если нет ни ремонта, ни комиссии, ни рассрочки??
    Каким образом мы можем блокировать денежные средства людей?? Мы полагаем, что это - невозможно в нашем случае, поскольку мы - ювелирный магазин, а не БАНК

  4. #553
    Новичок
    Регистрация
    22.11.2016
    Адрес
    Смоленск
    Сообщений
    14
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Спасибо большое!!!

  5. #554
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Владимирова Е.А. Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    А в случае, если нет ни ремонта, ни комиссии, ни рассрочки??
    Каким образом мы можем блокировать денежные средства людей?? Мы полагаем, что это - невозможно в нашем случае, поскольку мы - ювелирный магазин, а не БАНК
    И что дальше? По Вашему закон от этого на Вас как то по особому должен распространятся? О том, как Вы можете блокировать денежные средства советую прослушать целевой инструктаж в нормальном учебном центром.

    ---------- Сообщение добавлено в 00:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:46 ----------


    Цитата Сообщение от Владимирова Е.А. Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    А в случае, если нет ни ремонта, ни комиссии, ни рассрочки??
    Каким образом мы можем блокировать денежные средства людей?? Мы полагаем, что это - невозможно в нашем случае, поскольку мы - ювелирный магазин, а не БАНК
    16 октября могу в красках привести примеры как раз на Вашей ситуации, приходите.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  6. #555
    Новичок
    Регистрация
    26.09.2018
    Адрес
    Находка
    Сообщений
    9
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день.
    Мы не считаем, что "закон должен как-то по-особому на нас распространяться". Мы пытаемся разобраться, что от нас требуется на самом деле. Одни проверяющие говорят о том, что ПВК - документ, который регламентирует работу на конкретном предприятии, что ПВК шаблонными быть не должны, чтобы в ПВК было прописано то, что соответствует действительности и может быть применимо на практике.
    И вот появились другие проверяющие - требующие шаблонные ПВК и обязательства с нашей стороны замораживать счета людей.
    Вот и пытаемся добиться хоть-какой-то истины.

    P.S. вы планируете приехать во Владивосток? С удовольствием бы посетили ваш инструктаж.

  7. #556
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Владимирова Е.А. Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Мы не считаем, что "закон должен как-то по-особому на нас распространяться". Мы пытаемся разобраться, что от нас требуется на самом деле. Одни проверяющие говорят о том, что ПВК - документ, который регламентирует работу на конкретном предприятии, что ПВК шаблонными быть не должны, чтобы в ПВК было прописано то, что соответствует действительности и может быть применимо на практике.
    И вот появились другие проверяющие - требующие шаблонные ПВК и обязательства с нашей стороны замораживать счета людей.
    Вот и пытаемся добиться хоть-какой-то истины.

    P.S. вы планируете приехать во Владивосток? С удовольствием бы посетили ваш инструктаж.
    Во всех ПВК должен быть прописан этот порядок, как того требует 667 Постановление Правительства и во всех ПВК он должен быть.
    Во Владивостоке или Хабаровске запланирован семинар через 2-3 месяца.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  8. #557
    Новичок
    Регистрация
    25.10.2018
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Выходит, из новых пояснений РФМ, что в отчете нужно будет указать 500 клиентов.

    Я уже попросил РФМ раскрыть поподробнее этот вопрос, хотя бы в частном порядке.

    ---------- Сообщение добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:21 ----------




    Я уточню в РФМ всю эту ситуацию. И вообще так ли мы понимаем их пояснения, как они хотели их до нас донести.
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, на текущий день уже сложилось однозначное мнение - что мы должны указывать в отчете 3-ФМ в графе "Общее количество клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, в отношении которых проведена проверка"? Все-таки ВСЕХ клиентов, или тех, в отношении которых была проведена проверка (не включая тех, кто не подлежал идентификации)?
    Заранее спасибо!

  9. #558
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Марфа Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, на текущий день уже сложилось однозначное мнение - что мы должны указывать в отчете 3-ФМ в графе "Общее количество клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, в отношении которых проведена проверка"? Все-таки ВСЕХ клиентов, или тех, в отношении которых была проведена проверка (не включая тех, кто не подлежал идентификации)?
    Заранее спасибо!
    Мнение о том, что нужно указывать ВСЕХ сложилось еще в мае 2016 года (письмо РФМ №52)
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  10. #559
    Новичок
    Регистрация
    25.10.2018
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Мнение о том, что нужно указывать ВСЕХ сложилось еще в мае 2016 года (письмо РФМ №52)
    То есть пересмотра его можно и не ждать, вопрос решенный?

  11. #560
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Марфа Посмотреть сообщение
    То есть пересмотра его можно и не ждать, вопрос решенный?
    Решенный вопрос.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

Страница 56 из 64 ПерваяПервая ... 646525354555657585960 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru