Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

[Смыслов Павел]

Здравствуйте Павел!
Чем больше читаю, тем больше запуталась и ощущение, что отчетность сдавала неправильно. Конкретно по 3ФМ. Я ИП, розничная торговля ювелирными изделиями. Так вот в отчете 3ФМ количество клиентов для меня- только розничные покупатели или розничные + мои поставщики, которых я указываю как юр.лица?
Ну и розничных покупателей за отчетный период указываем всех, независимо от суммы?

Здравствуйте! В ФЭС 3-ФМ укажите Ваших клиентов - это у Вас розница вне зависимости от суммы

---------- Сообщение добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:16 ----------

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, раз опросник "Проверь свой риск" и загрузка ПВК на сайт РФМ - не связанные между собой действия, то в какой срок мы должны загрузить ПВК?
У меня последняя редакция ПВК 26.11.16 (та, что с изменениями от 01.09.16), вроде бы те изменения, которые 15 октября 2016 г были, коснулись только некредитных финансовых организаций, ювелирам можно оставить старую форму анкеты и использовать до 21.03.2017 редакцию ПВК от 26.11.16?
Должна ли я была загрузить ее немедленно или у меня есть месяц освоиться с новым интерфейсом?
То же самое про отчеты о проведении внутреннего контроля: в какие сроки мы его должны загружать после проведения? И как срочно нужно его загрузить сейчас?
Если есть ссылка с ответами - поделитесь, пожалуйста.

ПВК также рекомендуется сдать до 31.01.2017 Изменения от 15.10.2016 не для ювелиров. Отчет о проверках - также до 31.01.2017

---------- Сообщение добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:17 ----------

Павел, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по поводу оценки уровня риска для ювелиров. Деятельность по производству/ продаже ювелирных изделий включена в перечень, который определяет повышенный уровень риска. Получается, что все клиенты ювелиров автоматически имеют повышенный уровень риска?

получается так!