Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 60 из 61 ПерваяПервая ... 1050565758596061 ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 604
  1. #591
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    947
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 486
    Репутация: 4830 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Розетта Посмотреть сообщение
    Добрый день, спасибо, Павел. Но
    Отправленное сообщение не дает корректировать, наверное надо скопировать его?
    Да, конечно, Вы его открываете и прямо в нем вносите правки, потом под новым именем сохраняете.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  2. #592
    Новичок
    Регистрация
    28.10.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    28
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Добрый день, Павел, большое спасибо за ответ.

  3. #593
    Новичок
    Регистрация
    25.01.2018
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Здравствуйте, Павел. У нас интернет-магазин бижутерии, в ноябре 2017 мы встали на учет в пробирную палату, поскольку планировали расширять ассортимент на ювелирные изделия. Но пока это осталось в планах, поскольку юв. изделия так и не разрешено продавать дистанционно. То есть фактически мы не осуществляем деятельность подпадающую под ПОД/ФТ. Нам нужно сдавать отчеты в Росфинмониторинг?

  4. #594
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    947
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 486
    Репутация: 4830 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Наталья В Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Павел. У нас интернет-магазин бижутерии, в ноябре 2017 мы встали на учет в пробирную палату, поскольку планировали расширять ассортимент на ювелирные изделия. Но пока это осталось в планах, поскольку юв. изделия так и не разрешено продавать дистанционно. То есть фактически мы не осуществляем деятельность подпадающую под ПОД/ФТ. Нам нужно сдавать отчеты в Росфинмониторинг?
    Наталья, да, надо подавать отчеты ФЭС 3-ФМ, они даже нулевыми сдаются.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  5. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Наталья В (23.02.2018)

  6. #595
    Новичок
    Регистрация
    08.11.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    16
    Поблагодарил(а)
    3
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно предоставить информацию по операции в Росфинмониторинг со стороны организации? В рамках договора поставки №1 между ИП1 и ООО образовалась задолженность за счет возвратов товара от ИП. Заключили соглашение о переводе долга в счет ИП2, которому отгрузили товар по договору поставки №2. Попадает ли эта операция под необычную (поступление оплаты от третьего лица (ИП1) за ИП2)? Или эту сумму просто зачесть в счет оплаты по договору №2?

  7. #596
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    947
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 486
    Репутация: 4830 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Джон Сноу Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно предоставить информацию по операции в Росфинмониторинг со стороны организации? В рамках договора поставки №1 между ИП1 и ООО образовалась задолженность за счет возвратов товара от ИП. Заключили соглашение о переводе долга в счет ИП2, которому отгрузили товар по договору поставки №2. Попадает ли эта операция под необычную (поступление оплаты от третьего лица (ИП1) за ИП2)? Или эту сумму просто зачесть в счет оплаты по договору №2?
    Не хватает некоторых сведений.
    1. Кто в какой роли выступает в операции (кто Поставщик, кто Покупатель).
    2. Какие суммы.
    Лучше писать более конкретно.
    В целом это может быть и обязательным контролем, если за счет зачета будет превышение порогово значения (зачет мониторится).
    Может быть и необычной операцией.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  8. #597
    Новичок
    Регистрация
    26.10.2017
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    1
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Добрый день! Подскажите пожалуйста в моем вопросе. Ситуация следующая. У нас ИП, розничные магазины по продаже юв.изделий-5 шт. Магазины осуществляли продажу с 2013 года. На сайте РФМ не регистрировались отчетов не сдавали. в ноябре 2017 года была проверка с прокуратуры на тему ПОД/ТФ. Выписали предписание-мы все исправили. Из 5 магазинов на данный момент 01,03,2018-остался 1,который закрываем 5,03. Вопросы:1. Ежеквартальные отчеты надо сдавать с 2013 года?(Если да,то в них мы будем врать что делали проверку Физ.лиц, либо за весь период с 13 года сдать нулевые отчеты). 2, Можно ли не сдавать квартальные отчеты,так как мы закрываем точку и убираем ОКВЭД подходящий под РФМ? И как убрать личный кабинет на сайте РФМ. Спасибо!

  9. #598
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    947
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 486
    Репутация: 4830 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Анна Мина Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите пожалуйста в моем вопросе. Ситуация следующая. У нас ИП, розничные магазины по продаже юв.изделий-5 шт. Магазины осуществляли продажу с 2013 года. На сайте РФМ не регистрировались отчетов не сдавали. в ноябре 2017 года была проверка с прокуратуры на тему ПОД/ТФ. Выписали предписание-мы все исправили. Из 5 магазинов на данный момент 01,03,2018-остался 1,который закрываем 5,03. Вопросы:1. Ежеквартальные отчеты надо сдавать с 2013 года?(Если да,то в них мы будем врать что делали проверку Физ.лиц, либо за весь период с 13 года сдать нулевые отчеты). 2, Можно ли не сдавать квартальные отчеты,так как мы закрываем точку и убираем ОКВЭД подходящий под РФМ? И как убрать личный кабинет на сайте РФМ. Спасибо!
    Анна, отчеты надо сдать с 2013 года, как положено. Личный кабинет Вы закрываете, написав РФМ письмо с просьбой об этом в свободной форме.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  10. #599
    Новичок
    Регистрация
    08.11.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    16
    Поблагодарил(а)
    3
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Поставщик- ООО, покупатель- ИП. Сумма меньше 600 т.р. Но ещё вопрос возник, копить оплаты и поступления за счет зачета нужно отдельно друг от друга или всё вместе?

  11. #600
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    947
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 486
    Репутация: 4830 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Джон Сноу Посмотреть сообщение
    Поставщик- ООО, покупатель- ИП. Сумма меньше 600 т.р. Но ещё вопрос возник, копить оплаты и поступления за счет зачета нужно отдельно друг от друга или всё вместе?
    Зачет и оплаты вместе копятся.
    Я не могу разобраться в Вашем примере: он понятен по всей видимости Вам, но Вы его для меня изложили не емко. Давайте заново, с условными названиями, кто в какой роли и подробнее.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

Страница 60 из 61 ПерваяПервая ... 1050565758596061 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17
  2. XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
    от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38
  3. Что должно быть написано на бирке для импорта.
    от Oleg44 в разделе Деловые консультации
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43
  4. Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
    от lfs в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
Контакты
+7(863)2734389 +7(863)2822187 +7(863)2822188 admin@uvelir.net
Telegram
https://t.me/jewellers
Яндекс.Метрика www.megastock.ru