Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 53 из 61 ПерваяПервая ... 343495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 609
  1. #521
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Татьяна Сергеевна Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Павел! Подскажите, пожалуйста, нумерация ФЭС 3-ФМ сплошная в течение года и с нового года опять №1 или сплошная постоянно?
    Здравствуйте! Сплошная в течение года, с начала года снова с 1 начинаете.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  2. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:


  3. #522
    Новичок
    Регистрация
    22.11.2016
    Адрес
    Смоленск
    Сообщений
    14
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Спасибо, Павел!!!

  4. #523
    Пользователь
    Регистрация
    28.10.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    41
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Павел, добрый день.
    У меня вопрос по отчету 3-ФМ.
    У нас есть клиент-ИП, раньше мы с ним работали, сейчас не работам, т.к. предприниматель закрыл ИП.
    1. Он продолжает считаться нашим клиентом или нет?
    2. И как быть с клиентами, с которыми перестали работать? На каком основании клиент перестает считаться клиентом? Когда как договор-поставки каждый год пролонгируется.

  5. #524
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Розетта Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день.
    У меня вопрос по отчету 3-ФМ.
    У нас есть клиент-ИП, раньше мы с ним работали, сейчас не работам, т.к. предприниматель закрыл ИП.
    1. Он продолжает считаться нашим клиентом или нет?
    2. И как быть с клиентами, с которыми перестали работать? На каком основании клиент перестает считаться клиентом? Когда как договор-поставки каждый год пролонгируется.
    Здравствуйте.
    1. Ну раз не работаете, значит не клиент.
    2. Должно быть расторжение договора. Оформляется соглашением.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  6. #525
    Пользователь
    Регистрация
    28.10.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    41
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Добрый день.
    А если клиент закрылся, нет контактов, и нет возможности заключить с ним соглашение, есть ли какой то другой способ исключить его из клиентов в одностороннем порядке?

  7. #526
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Розетта Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    А если клиент закрылся, нет контактов, и нет возможности заключить с ним соглашение, есть ли какой то другой способ исключить его из клиентов в одностороннем порядке?
    Если клиент закрылся, то его как клиента уже и не существует.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  8. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Розетта (12.04.2017)

  9. #527
    Пользователь
    Регистрация
    28.10.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    41
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Добрый день, Павел.
    Спасибо, за ответ.

  10. #528
    Новичок
    Регистрация
    02.03.2017
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    3
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Добрый день, Павел. Мы по опроснику "Проверь свой риск" каждый месяц получаем одну и ту же оценку финмониторинга - среднюю, из-за нарушения сроков предоставления сообщений. Подскажите, пожалуйста, нам каждый раз нужно отправлять им объяснение? Ведь по сути объяснение будет одинаковым, так как сообщения с нарушенным сроком остались те же.

  11. #529
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Yul'chik Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел. Мы по опроснику "Проверь свой риск" каждый месяц получаем одну и ту же оценку финмониторинга - среднюю, из-за нарушения сроков предоставления сообщений. Подскажите, пожалуйста, нам каждый раз нужно отправлять им объяснение? Ведь по сути объяснение будет одинаковым, так как сообщения с нарушенным сроком остались те же.
    Эта оценка будет проставляться в течение года, потом ее пересмотрят.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  12. #530
    Пользователь
    Регистрация
    11.02.2016
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    34
    Поблагодарил(а)
    11
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Павел, добрый день, подскажите, знакомой надо отправить фэс-3 за все периоды, у нее только давальческий металл от населения, в отчетах клиентов 0 ставить или все таки нужно всех пересчитывать? ей все по разному говорят, она запуталась совсем.

Страница 53 из 61 ПерваяПервая ... 343495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17
  2. XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
    от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38
  3. Что должно быть написано на бирке для импорта.
    от Oleg44 в разделе Деловые консультации
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43
  4. Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
    от lfs в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru