Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

[Смыслов Павел]

Спасибо большое за терпение и быстрый ответ

vladilena, обязательно просмотрите [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ], особенно сообщение за 19.11.2015 г. Если у Вас останутся вопросы, напишите обязательно, я отвечу!

[vladilena]

vladilena, обязательно просмотрите [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ], особенно сообщение за 19.11.2015 г. Если у Вас останутся вопросы, напишите обязательно, я отвечу!

Наверное все-таки осмелюсь спросить еще раз, потому что у нас возникают споры, все же "Общее количество клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц "- это общее количество клиентов, с которыми за период были совершены сделки или это количество клиентов, которое мы проверили и в отношении их нет никаких мер, то есть мы пишем в этой графе 0 клиентов или мы считаем сколько у нас было сделок за 3 месяца?

[to4kin]

Прочитал информацию по вашей ссылке и хотел уяснить всего 1 вопрос:
У нас ИП, розничная торговля, продаем только физикам (паспорт кончено у всех не берем), в графе общее количество клиентов (физические лица и ИП) - ставить число продаж (сделок) за месяц (будем считать, что каждый раз был новый покупатель) или 0?

Если судить по Вашей ссылке:

Проверке подлежат организации и физические лица, с которыми заключались как разовые сделки, так и устанавливались деловые отношения, предполагающие осуществление более чем одной операции (сделки).

то так и есть, но хотелось бы подтверждения. Спасибо!

[Смыслов Павел]

Прочитал информацию по вашей ссылке и хотел уяснить всего 1 вопрос:
У нас ИП, розничная торговля, продаем только физикам (паспорт кончено у всех не берем), в графе общее количество клиентов (физические лица и ИП) - ставить число продаж (сделок) за месяц (будем считать, что каждый раз был новый покупатель) или 0?

Если судить по Вашей ссылке:



то так и есть, но хотелось бы подтверждения. Спасибо!

Если речь идет о графе "Количество клиентов - физических лиц и индивидуальных предпринимателей", то там указывается общее количество клиентов - физических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проведена проверка за проверяемый период.
(определено Приказом Росфинмониторинга от 20.10.2015 N 332)

---------- Сообщение добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:09 ----------

Дополню вопросом. Для организаций первая проверка всего один день? (По вашей ссылке)[COLOR="Silver"]

Скажем так, в приведенном мною примере 30.06.2013 г. - один день - это длительность первого периода по ЮЛ. Вы можете поставить свою продолжительность, главное, чтобы не реже 1 раза в 3 месяца получалось. Мне так удобно было сделать, чтобы потом идти уже далее четко по кварталам.

---------- Сообщение добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:12 ----------

Здравствуйте. Хотела бы уточнить. Как считать кол-во клиентов. По первой проверке посчитала за первый период. По результатам второй проверке мне надо посчитать клиентов только за период второй проверки, или же за период первой и второй проверки?

За второй период считаете тех клиентов, кто был во втором периоде. Обратите внимание также вот на что. К примеру, одно и тоже физическое лицо купило изделие у Вас как в первом, так и во втором периоде - его включаете в отчет как первого, так и второго периода. Или Вы заключили долгосрочные отношения с ЮЛ, он у Вас будет проверяться каждый период, пока действует договор. И т.д.

[Avigeya]

[QUOTE=Смыслов Павел;34970]Если речь идет о графе "Количество клиентов - физических лиц и индивидуальных предпринимателей", то там указывается общее количество клиентов - физических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проведена проверка за проверяемый период.
(определено Приказом Росфинмониторинга от 20.10.2015 N 332)[COLOR="Silver"]

Вот такой вопрос, относительно проверки физ.лиц, совершивших разовую сделку (т.е. розничных покупателей) - мы их можем проверить по их ФИО. Что мы и сделали, и их ФИО в перечне не встретилось. проверка была в ноябре 15 года:
- если их ФИО нет в перечне, следовательно паспортные данные не нужны, да или нет?
- если их ФИО нет в перечне в ноябре 15 года, значит их не было и в марте 14, и в июне 13-го, правильно?
т.о. если я из проверила в ноябре 15 г, то считается ли что они прошли проверку и за прошлые периоды?

[Zanuda]

Дополню вопросом. Для организаций первая проверка всего один день? (По вашей ссылке)[COLOR="Silver"]

[Zamekb]

Здравствуйте. Хотела бы уточнить. Как считать кол-во клиентов. По первой проверке посчитала за первый период. По результатам второй проверке мне надо посчитать клиентов только за период второй проверки, или же за период первой и второй проверки?

[Zanuda]

Первый отчет принят. ттт. Спасибо за консультации.

[vladilena]

Первый отчет принят. ттт. Спасибо за консультации.

Напишите, пожалуйста, что Вы указали в строчке " "Общее количество клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц " я запуталась((

[Zanuda]

Я посчитала сколько всего было поставщиков и + примерно количество розничных покупателей.