Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

[Розетта]

Большое спасибо, за ответ.

[Avrorita]

Ситуация такая: Мы ИП,накопили пороговую сумму по получению ювелирных изделий от ООО. Как отчитаться по отгрузкам, понятно. Но вот в счёт оплаты с нас взяли лом, и открыли еще один договор. Как быть? То есть часть оплат идёт с основанием "платежное поручение", а "добили" пороговую на основании т/н, в которой фигурирует лом. И, как тогда сделать? Это и операция с денежными средствами, и ломом, одновременно..

[Смыслов Павел]

Ситуация такая: Мы ИП,накопили пороговую сумму по получению ювелирных изделий от ООО. Как отчитаться по отгрузкам, понятно. Но вот в счёт оплаты с нас взяли лом, и открыли еще один договор. Как быть? То есть часть оплат идёт с основанием "платежное поручение", а "добили" пороговую на основании т/н, в которой фигурирует лом. И, как тогда сделать? Это и операция с денежными средствами, и ломом, одновременно..

Если честно, то я совсем не понял, что у Вас произошло. Какой договор Вы еще открыли?

[Avrorita]

Если честно, то я совсем не понял, что у Вас произошло. Какой договор Вы еще открыли?

Все расчёты шли в рамках одного договора, от апреля. Пороговая сумма накопилась на прошлой неделе. Но последняя оплата партий ювелирных изделий осуществилась не деньгами (по безналу), а поставщик наш взял оплату ломом, открыв новый договор. И вот как теперь отчитаться?

[Смыслов Павел]

Все расчёты шли в рамках одного договора, от апреля. Пороговая сумма накопилась на прошлой неделе. Но последняя оплата партий ювелирных изделий осуществилась не деньгами (по безналу), а поставщик наш взял оплату ломом, открыв новый договор. И вот как теперь отчитаться?

И все равно мне не понятно. Если оплата идет ломом, то зачем открывать новый договор? Лом передаете что-ли по новому договору?

[Avrorita]

И все равно мне не понятно. Если оплата идет ломом, то зачем открывать новый договор? Лом передаете что-ли по новому договору?

Открытый договор - уже свершившийся факт. Фирма-поставщик его уже оформила и провела, причем задним числом. Они говорят, что в Росфин отчитываются, но нам разъяснений не дают, как и что происходит. По факту мы остались с такой ситуацией.

[Oksana_2005]

Павел, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, форму приказа на проведение проверки по которой сдаем "квартальные" отчеты 3-ФЭС. Спасибо.

[Смыслов Павел]

Павел, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, форму приказа на проведение проверки по которой сдаем "квартальные" отчеты 3-ФЭС. Спасибо.

А я, например, вообще не делаю такой приказ. Составляю внутренний акт по проверке и направляю отчет в РФМ. Приказ можно написать так: "приказываю 31.12.2015 г. провести проверку клиентов ООО "_____" на наличие среди них.... (далее по тексту). Ответственный за проверку - СДЛ Иванов И.И." Как то так.

[Oksana_2005]

А я, например, вообще не делаю такой приказ. Составляю внутренний акт по проверке и направляю отчет в РФМ. Приказ можно написать так: "приказываю 31.12.2015 г. провести проверку клиентов ООО "_____" на наличие среди них.... (далее по тексту). Ответственный за проверку - СДЛ Иванов И.И." Как то так.

Спасибо, Павел , за ответ.
И еще позвольте пару вопросиков. Начинаю изучать АРМ-Организация- М :
1.заполняю сведения об участниках операции, подскажите, как заполнять окно "код организации или физич.лица" .
2.в сведениях об участниках операции и сделке - есть окна "признак причастия к экстремистской деятельности или терроризму" и " код основания применения мер". Ведь если я заполняю эти окна,то получается что наш клиент или мы есть в этом списке, но его там нет. А если не заполняем, то при сохранении информации выпадает окно ,что не верно заполнены эти окна.
подскажите, как заполнять или я что-то не понимаю в этом заполнении.

[Oksana_2005]

Павел, еще возник вопрос. Мы ожидаем поставку изделий 31.12.15 и пороговая сумма будет превышена. Подскажите, пожалуйста, нам надо отчитываться именно 31.12.2015 или у нас будут 3 рабочих дня в январе, а именно с 11 по 13 января 2016г. Спасибо.