Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

[barsik]

Еще вопрос- хотим купить товар у закрывшегося ИПшника. На момент покупки он Уже снят с спец учета. Как правильно оформить покупку.

[Щеголихин Дмитрий]

Еще вопрос- хотим купить товар у закрывшегося ИПшника. На момент покупки он Уже снят с спец учета. Как правильно оформить покупку.

Если ИП закрыто, то как покупка у физика.
Если ИП открыто, то как покупка у ИП, и пусть молится, чтобы ГИПН не заметила сделку :-)

[barsik]

Если ИП закрыто, то как покупка у физика.
Если ИП открыто, то как покупка у ИП, и пусть молится, чтобы ГИПН не заметила сделку :-)

А почему не заметила, что здесь криминального. Товар он честно покупал, этой деятельностью больше заниматься не хочет, тут один момент, что у него на момент сделки не будет свидетельства о спец учете, об этом и вопрос.

[Kpoxa]

Если ИП закрыто, то как покупка у физика.
Если ИП открыто, то как покупка у ИП, и пусть молится, чтобы ГИПН не заметила сделку :-)

а молиться то зачем ? ну заметит ГИПН сделку и что ? постановка на специальный учет носит уведомительный характер но ни как не обязательный

[Щеголихин Дмитрий]

а молиться то зачем ? ну заметит ГИПН сделку и что ? постановка на специальный учет носит уведомительный характер но ни как не обязательный

Так то да...
Но это потом уже можно будет объяснять... когда будет составляться протокол по вопросу, почему ИП, осуществляющий операцию с другметаллами и драгкамнями, не только не стоит на спецучете в ГИПН (и неважно, что он стоял на спецучете до этого) и не актуализировал ПВК на дату сделки, но и не сообщил об этой операции в Росфинмониторинг, если вдруг у этой операции есть признаки необычного характера, или она попадает под обязательный контроль.

Скорее всего, конечно, проблем не возникнет, но, как говорится, раз в год и палка стреляет.
Тем более, что устранить упомянутые мною риски практически невозможно.

[НатальяИ]

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, новичку! Вопросы:
1. Правильно ли я понимаю, что ИП с 31.07.13 года надо отправить не только отчеты по форме 3-ФМ, но также и 2-ФМ?
2. Обязательно ли в Личном кабинете провести регистрацию СДЛ?
3. Нужно ли отправлять СПО на возврат товара? К примеру: 20.01 отгрузили товар на 650 т.р. Отправили СПО. 24.01 возврат товара на 150 т.р. Что-нибудь делаем?
4. При заполнении 1-ФМ в сведениях об участниках операции себя тоже нужно внести как участника?
5. Поле "Коды драг.металлов" заполняется только при отгрузке?
Спасибо за терпение и ответы!

[Смыслов Павел]

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, новичку! Вопросы:
1. Правильно ли я понимаю, что ИП с 31.07.13 года надо отправить не только отчеты по форме 3-ФМ, но также и 2-ФМ?
2. Обязательно ли в Личном кабинете провести регистрацию СДЛ?
3. Нужно ли отправлять СПО на возврат товара? К примеру: 20.01 отгрузили товар на 650 т.р. Отправили СПО. 24.01 возврат товара на 150 т.р. Что-нибудь делаем?
4. При заполнении 1-ФМ в сведениях об участниках операции себя тоже нужно внести как участника?
5. Поле "Коды драг.металлов" заполняется только при отгрузке?
Спасибо за терпение и ответы!

Здравствуйте!
1. 3-ФМ направляются в любом случае, даже нулевые. 2-ФМ - о случаях заморозки (у Вас эти случаи были? если не были, то Вы этот отчет даже заполнить не сможете)
2. да.
3. возвраты накапливаете отдельно до 600 тыс. рублей, после чего отправляете ФЭС.
4. конечно.
5. я его заполняю и при оплатах.

[НатальяИ]

Павел, большое спасибо за ответ!

[Смыслов Павел]

Павел, большое спасибо за ответ!

Не за что, обращайтесь!

[Oksana_2005]

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста , как правильно сделать. Вчера отправила сообщение ФЭС 1 ФМ. Сегодня статус - принято. к вечеру обнаружила в нем ошибку - у клиента изменились банковские реквизиты. Сообщение исправила. Вопрос - какие цифры в наименовании сообщения надо изменить...
Было FM01_1_ИНН/КПП_20160201_0100000001...что изменить в наименовании файла?