Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 50 из 61 ПерваяПервая ... 4046474849505152535460 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 609
  1. #491
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от ЕкатеринаП Посмотреть сообщение
    Добрый день. Скажите, если договор на изготовление моделей из воска или из недрагоценных металлов, мы же эти сделки не мониторим? даже если больше 600т.р. выходит?
    Нет, не мониторим!
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  2. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    ЕкатеринаП (09.02.2017)

  3. #492
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Ювелиры получили пятерки, тройки и колы за добровольное сотрудничество с Росфинмониторингом.
    Итак, час X для ювелиров настал! Загляните в свои личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга: в них Вы увидите выставленные Вам оценки!
    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  4. #493
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2015
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    29
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 4
    Репутация: 40 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Ювелиры получили пятерки, тройки и колы за добровольное сотрудничество с Росфинмониторингом.
    Итак, час X для ювелиров настал! Загляните в свои личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга: в них Вы увидите выставленные Вам оценки!
    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Павел, добрый вечер, получили мы среднюю оценку, теперь ума не приложу как предоставить объяснения о нарушении сроков предоставления организацией (ИП) сообщений об операциях, подлежащих контролю - 1, если мы отправили за год не мало сообщений, нужно все их пересмотреть теперь, чтобы понять о каком сообщении идет речь?

  5. #494
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от vladilena Посмотреть сообщение
    Павел, добрый вечер, получили мы среднюю оценку, теперь ума не приложу как предоставить объяснения о нарушении сроков предоставления организацией (ИП) сообщений об операциях, подлежащих контролю - 1, если мы отправили за год не мало сообщений, нужно все их пересмотреть теперь, чтобы понять о каком сообщении идет речь?
    Там многие объяснения по шаблону формируются. Просто ставите галку, что явилось причиной.
    Иногда бывают ошибки: все отправлено в срок, а РФМ думает, что у Вас просрочка.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  6. #495
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    35
    Поблагодарил(а)
    16
    Получено благодарностей: 3
    Репутация: 30 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Ювелиры получили пятерки, тройки и колы за добровольное сотрудничество с Росфинмониторингом.
    Итак, час X для ювелиров настал! Загляните в свои личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга: в них Вы увидите выставленные Вам оценки!
    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Павел, Здравствуйте!
    Отправляла анкеты и документы в личном кабинете по нескольким организациям, а оценка пришла только по одной. Это какой-то сбой или надо еще подождать, может они позже оценят риск этих организации?

  7. #496
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2015
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    29
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 4
    Репутация: 40 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Там 2 галочки:
    1. Сообщения направлены с нарушением срока по результатам самостоятельной проверки системы внутреннего контроля
    2. Иное
    Если выбрать иное, то нужно самим написать причину.
    То есть можно галочку на первый пункт поставить?

  8. #497
    Новичок
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    23
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    а что лучше, поставить первую галку и согласиться, что было нарушение сроков (хотя по факту их не было),
    или поставить "Иное" и доказывать, что ты не верблюд?

  9. #498
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2015
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    29
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 4
    Репутация: 40 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Меня тоже очень интересует этот вопрос

    ---------- Сообщение добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:05 ----------


    И еще один у меня вопрос, нашим клиентам поставили высокую оценку по причине одного отвергнутого и неисправленного сообщения, как лучше им поступить-отправить исправленное сообщение сейчас и поставить потом его номер в объяснение?

  10. #499
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Анастасия333 Посмотреть сообщение
    Павел, Здравствуйте!
    Отправляла анкеты и документы в личном кабинете по нескольким организациям, а оценка пришла только по одной. Это какой-то сбой или надо еще подождать, может они позже оценят риск этих организации?
    Да, не всем поставили. Ждем.

    ---------- Сообщение добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:42 ----------


    Цитата Сообщение от vladilena Посмотреть сообщение
    Там 2 галочки:
    1. Сообщения направлены с нарушением срока по результатам самостоятельной проверки системы внутреннего контроля
    2. Иное
    Если выбрать иное, то нужно самим написать причину.
    То есть можно галочку на первый пункт поставить?
    Можно первую галочку, если согласны с нарушением.

    ---------- Сообщение добавлено в 00:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:43 ----------


    Цитата Сообщение от Avigeya Посмотреть сообщение
    а что лучше, поставить первую галку и согласиться, что было нарушение сроков (хотя по факту их не было),
    или поставить "Иное" и доказывать, что ты не верблюд?
    Ставьте тогда иное и пишите, что не согласны с оценкой и нарушений по срокам у Вас нет (и такое может быть).

    ---------- Сообщение добавлено в 00:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:44 ----------


    Цитата Сообщение от vladilena Посмотреть сообщение
    Меня тоже очень интересует этот вопрос

    ---------- Сообщение добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:05 ----------


    И еще один у меня вопрос, нашим клиентам поставили высокую оценку по причине одного отвергнутого и неисправленного сообщения, как лучше им поступить-отправить исправленное сообщение сейчас и поставить потом его номер в объяснение?
    Ага, нужно исправить!
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  11. #500
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2015
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    29
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 4
    Репутация: 40 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Спасибо большое!

Страница 50 из 61 ПерваяПервая ... 4046474849505152535460 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17
  2. XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
    от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38
  3. Что должно быть написано на бирке для импорта.
    от Oleg44 в разделе Деловые консультации
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43
  4. Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
    от lfs в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru