Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 56 из 59 ПерваяПервая ... 6465253545556575859 ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 589
  1. #551
    Новичок
    Регистрация
    28.10.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    26
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Добрый день, Павел.
    Спасибо, большое за ответ.
    И еще вопрос по агентскому договору. При формировании сообщения в Основании совершения операции-вид документа-что выбирать?, в справочнике агентского договора нет.


  2. #552
    Новичок
    Регистрация
    23.06.2017
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    9
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    3
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Павел, здравствуйте!
    Паста золотосодержащая, краски золотосодержащие, пищевое золото попадают под 115-ФЗ?


  3. #553
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    874
    Репутация: 4640 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    40
    Получено благодарностей: 467

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Розетта Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел.
    Спасибо, большое за ответ.
    И еще вопрос по агентскому договору. При формировании сообщения в Основании совершения операции-вид документа-что выбирать?, в справочнике агентского договора нет.
    Когда нет в справочнике какого то документа, нужно выбирать код 99-иное.

    ---------- Сообщение добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:44 ----------


    Цитата Сообщение от Djahna Посмотреть сообщение
    Павел, здравствуйте!
    Паста золотосодержащая, краски золотосодержащие, пищевое золото попадают под 115-ФЗ?
    Если даже лигатура, содержащая драгметаллы, не попадает под 115-ФЗ, то наверняка и это не попадает.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  4. #554
    Новичок
    Регистрация
    28.10.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    26
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Павел, добрый день.
    Спасибо.
    У меня тоже была такая мысль поставить код 99. ))


  5. #555
    Новичок
    Регистрация
    23.06.2017
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    9
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    3
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Когда нет в справочнике какого то документа, нужно выбирать код 99-иное.

    ---------- Сообщение добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:44 ----------




    Если даже лигатура, содержащая драгметаллы, не попадает под 115-ФЗ, то наверняка и это не попадает.
    Спасибо за ответ!


  6. #556
    Новичок
    Регистрация
    28.10.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    26
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Павел, почитала переписку на форуме за прошлые периоды касательно 1ФМ и у меня возникли сомнения в правильности оформления некоторых разделов. Верно ли заполнение?
    1. Сведения об операции - в назначении платежа указываю при отгрузке: №, дату и сумму накладной, при оплате: №, дату и сумму п/п.
    2. Основание совершения операции - указываю договор купли продажи с покупателем.
    Возвращаюсь к агентскому договору.
    3. Как я должна оформить закупку и оплату товара для принципала? По части поставки товара Получатель - покупатель - Агент (это мы), плательщик -поставщик - Продавец товара. По оплате Получатель - Продавец, Плательщик - покупатель??
    Извините, Павел, никак не разберусь, с агентским договором столкнулись впервые.
    4. И еще ,не раз в переписках упоминалось про выгодоприобретателя. В каких случаях указывать его?


  7. #557
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    874
    Репутация: 4640 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    40
    Получено благодарностей: 467

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Розетта Посмотреть сообщение
    Павел, почитала переписку на форуме за прошлые периоды касательно 1ФМ и у меня возникли сомнения в правильности оформления некоторых разделов. Верно ли заполнение?
    1. Сведения об операции - в назначении платежа указываю при отгрузке: №, дату и сумму накладной, при оплате: №, дату и сумму п/п.
    2. Основание совершения операции - указываю договор купли продажи с покупателем.
    Возвращаюсь к агентскому договору.
    3. Как я должна оформить закупку и оплату товара для принципала? По части поставки товара Получатель - покупатель - Агент (это мы), плательщик -поставщик - Продавец товара. По оплате Получатель - Продавец, Плательщик - покупатель??
    Извините, Павел, никак не разберусь, с агентским договором столкнулись впервые.
    4. И еще ,не раз в переписках упоминалось про выгодоприобретателя. В каких случаях указывать его?
    Розетта, я указываю так:
    1) отгрузка: №, дата накладной по договору такому-то. оплата: №, дата п/п по договору такому-то.
    2. договор, накладной с суммами / платежки с суммами - перечисляем каждый документ в отдельности.
    3) Там как раз сторонами будут фигурировать и Принципал, и Агент. И в зависимости от от операции их роли будут меняться. Будет там и выгодоприобретатель фигурировать в некоторых операциях. Приведу Вам выдержку из 50 письма:
    агент, в зависимости от условий договора с принципалом, может предоставлять в Росфинмониторинг следующие сведения:
    I. Агентский договор на реализацию товара принципала:
    1. по факту поставки (отгрузки) товара от принципала агенту;
    2. по факту реализации (продажи) товара агентом покупателю;
    3. по факту поставки (отгрузки) товара от принципала покупателю (при наличии сведений);
    4. по факту перечисления денежных средств агентом принципалу за реализованный в рамках агентского договора товар;
    5. по факту получения денежных средств агентом от покупателя;
    6. по факту перечисления денежных средств покупателя принципалу за реализованный в рамках агентского договора товар (при наличии сведений).
    При этом при формировании ФЭС 1-ФМ по фактам, указанным в пп. 2 и 5, в качестве выгодоприобретателя указывается принципал.
    II. Агентский договор на приобретение товара принципалом:
    1. по факту поставки (отгрузки) товара от продавца агенту;
    2. по факту поставки (отгрузки) товара агентом принципалу;
    3. по факту поставки (отгрузки) товара от продавца принципалу (при наличии сведений);
    4. по факту получения денежных средств агентом от принципала для приобретения товара;
    5. по факту перечисления денежных средств агентом продавцу;
    6. по факту перечисления денежных средств принципалом продавцу (при наличии сведений).
    При этом при формировании ФЭС 1-ФМ по фактам, указанным в пп. 1 и 5, в качестве выгодоприобретателя указывается принципал.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  8. #558
    Новичок
    Регистрация
    23.06.2017
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    9
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    3
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Добрый день!
    Павел, подскажите, пожалуйста, как правильно отправить отчеты ФЭС 1-ФМ за предыдущие периоды. Так случилось, что руководство организации было неправильно информировано, что деятельность не подлежит обязательному контролю и отчеты о сделках не отправлялись. Сейчас я пытаюсь восстановить этот пробел, отправив отчеты хотя бы за последний год. По некоторым клиентам накопились довольно значительные суммы (до 6 млн. руб.). Как по ним отправлять отчеты? На всю сумму полностью по всем сделкам либо разбивать по частям?


  9. #559
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    874
    Репутация: 4640 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    40
    Получено благодарностей: 467

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Djahna Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Павел, подскажите, пожалуйста, как правильно отправить отчеты ФЭС 1-ФМ за предыдущие периоды. Так случилось, что руководство организации было неправильно информировано, что деятельность не подлежит обязательному контролю и отчеты о сделках не отправлялись. Сейчас я пытаюсь восстановить этот пробел, отправив отчеты хотя бы за последний год. По некоторым клиентам накопились довольно значительные суммы (до 6 млн. руб.). Как по ним отправлять отчеты? На всю сумму полностью по всем сделкам либо разбивать по частям?
    Здравствуйте! Нужно разбивать отчеты частями, делая их так, как если бы Вы их сдавали в текущем режиме.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  10. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Djahna (05.07.2017)

  11. #560
    Новичок
    Регистрация
    22.11.2016
    Адрес
    Смоленск
    Сообщений
    10
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    4
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Здравствуйте, Павел! Подскажите, надо ли каждый раз при выставлении средней оценки за нарушение срока одного и того же сообщения давать пояснение? Или достаточно было в самый первый раз подать объяснение? Я знаю, что оценка поменяется только по истечении года.


Страница 56 из 59 ПерваяПервая ... 6465253545556575859 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17
  2. XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
    от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38
  3. Что должно быть написано на бирке для импорта.
    от Oleg44 в разделе Деловые консультации
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43
  4. Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
    от lfs в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru
СВЕЖИЙ КАТАЛОГ ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ И ПРОИЗВОДСТВА «ЭКСПО-ЮВЕЛИР»