Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 57 из 61 ПерваяПервая ... 747535455565758596061 ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 604
  1. #561
    Новичок
    Регистрация
    22.11.2016
    Адрес
    Смоленск
    Сообщений
    12
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    И еще один вопрос. Мы - ювелирная розница. Заполняем в личном кабинете отчет о результатах внутреннего контроля за 1 полугодие 2017 года. В какой срок его надо сдать? Дата внесения изменений в ПВК осталась 14.10.2016г.? Проведено внутреннее обучение - 28.06.2017?

  2. #562
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    973
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 493
    Репутация: 4900 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Татьяна Сергеевна Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Павел! Подскажите, надо ли каждый раз при выставлении средней оценки за нарушение срока одного и того же сообщения давать пояснение? Или достаточно было в самый первый раз подать объяснение? Я знаю, что оценка поменяется только по истечении года.
    Достаточно 1 раз дать объяснения, если нарушения те же самые.

    ---------- Сообщение добавлено в 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:12 ----------


    Цитата Сообщение от Татьяна Сергеевна Посмотреть сообщение
    И еще один вопрос. Мы - ювелирная розница. Заполняем в личном кабинете отчет о результатах внутреннего контроля за 1 полугодие 2017 года. В какой срок его надо сдать? Дата внесения изменений в ПВК осталась 14.10.2016г.? Проведено внутреннее обучение - 28.06.2017?
    Срок подачи не регламентирован. По датам ПВК - они у всех индивидуальны.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  3. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:


  4. #563
    Новичок
    Регистрация
    23.06.2017
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    9
    Поблагодарил(а)
    3
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Павел, еще вопрос: у нас есть клиенты - церкви и музеи. Нужно ли по ним проводить идентификацию и отправлять сообщения?

  5. #564
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    973
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 493
    Репутация: 4900 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Djahna Посмотреть сообщение
    Павел, еще вопрос: у нас есть клиенты - церкви и музеи. Нужно ли по ним проводить идентификацию и отправлять сообщения?
    Нужно, они же Ваши клиенты.
    Хотя на них самих 115 закон и не распространяется.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  6. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Djahna (07.07.2017)

  7. #565
    Пользователь
    Регистрация
    27.01.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36
    Поблагодарил(а)
    27
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Павел, добрый день! напомните пожалуйста: в анкете клиента дату проверки по перечню проставлять каждую неделю или 1 раз в квартал? Заранее благодарна!!!

    ---------- Сообщение добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:37 ----------


    Павел, и еще один вопрос: в связи со вступлением изменений 28.06.17 нужно ли что то вносить в ПВК или только обучение?

  8. #566
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    973
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 493
    Репутация: 4900 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Ryazan Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день! напомните пожалуйста: в анкете клиента дату проверки по перечню проставлять каждую неделю или 1 раз в квартал? Заранее благодарна!!!

    ---------- Сообщение добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:37 ----------


    Павел, и еще один вопрос: в связи со вступлением изменений 28.06.17 нужно ли что то вносить в ПВК или только обучение?
    Здравствуйте. Нет, не нужно ювелирам проставлять результаты проверки каждую неделю и в квартал. Достаточно отражать это в акте проверки сразу по всем клиентам. В анкете фиксируйте только при заполнении анкеты или обновлении сведений.

    По 28.06.17 - достаточно обучения.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  9. #567
    Новичок
    Регистрация
    23.06.2017
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    9
    Поблагодарил(а)
    3
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Павел, здравствуйте!
    Направляли сообщение по форме ФЭС 1-ФМ и ошиблись в строке Номер записи в ФЭС. Был присвоен номер 63, а надо 67, т.к. 63 уже использовался. Поменяли на 67, тип записи указали 2 - при направлении исправленной информации, дату исправления поставили сегодняшнюю. Но сообщение не проходит проверку. Если оставляем старый номер, пишет: "Сообщение с данным идентификатором уже было принято ранее: ______00000063". Если меняем на новый: Ранее представленное и отвергнутое сообщение с таким идентификатором не найдено: " ______________00000067". Что мы делаем не так?

  10. #568
    Пользователь
    Регистрация
    27.01.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36
    Поблагодарил(а)
    27
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Добрый день! А зачем 2 ставите в тип записи? Вам отвергли ранее направленное? если это новое сообщение, то номер ставите 67 и тип записи 1.

  11. #569
    Новичок
    Регистрация
    23.06.2017
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    9
    Поблагодарил(а)
    3
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Да, отвергли

  12. #570
    Пользователь
    Регистрация
    27.01.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36
    Поблагодарил(а)
    27
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    тогда да, ставим номер 67 и тип записи 1, это же новое сообщение, раз его отвергли, значит его там и нет, заменять там нечего, т.к. номер является уникальным, это если бы вы в теле сообщения что то меняли, тогда бы ставили 2 или 3.

    ---------- Сообщение добавлено в 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:13 ----------


    да, или номер 67, тип 2, только порядковое за день когда отправляли поставьте следующий

  13. 1 пользователь сказал cпасибо Ryazan за это полезное сообщение:

    Djahna (11.07.2017)

Страница 57 из 61 ПерваяПервая ... 747535455565758596061 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17
  2. XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
    от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38
  3. Что должно быть написано на бирке для импорта.
    от Oleg44 в разделе Деловые консультации
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43
  4. Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
    от lfs в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
Контакты
+7(863)2734389 +7(863)2822187 +7(863)2822188 admin@uvelir.net
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru