Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 23
  1. #11
    Местный Член клуба
    Регистрация
    07.04.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    133
    Репутация: 1003 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    62
    Получено благодарностей: 99

    По умолчанию Re: ДРАГМЕТКОНСАЛТ

    Цитата Сообщение от Владимир П. Посмотреть сообщение
    Вопрос:
    Мы оптовая Ювелирная компания. Приобретаем ювелирные изделия у производителей. Пока мониторили только покупателей….. До поставщиков руки не дошли. Подскажите, пожалуйста, нужно ли подавать сообщения по операции приобретения ювелирных изделий у производителя (поставщика)?

    Ответ:
    ...
    Сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, нужно отправлять и по поступлению товара, и по реализации.

    Почему нужно подавать сообщение по операции приобретения товара у производителя? Разве теперь не только поставщик подает сведения?

    Прошу прощения, не заметила, что дата ответа старая. Только после 10.02.16 всё изменилось

    Последний раз редактировалось Наталия20002; 23.03.2016 в 18:07.

  2. #12
    Местный Член клуба
    Регистрация
    03.11.2009
    Сообщений
    149
    Репутация: 975 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 106

    По умолчанию Re: ДРАГМЕТКОНСАЛТ

    Да, совершенно верно, все изменилось после 50-го письма. И контролеры инспекций пробирного надзора получили указание руководствоваться этим письмом. Как бы ни были они против, как бы ни были против специалисты пробирного надзора и Росфинмониторинга, которые читают ЗАКОН, а не комментарии, проверять вас будут с учетом этого письма.

    Порошин Владимир Юрьевич, консультант по вопросам пробирного надзора.
    http://dmetconsult.ru, https://www.facebook.com/groups/dmetconsult, https://vk.com/dmetconsult

  3. 1 пользователь сказал cпасибо Владимир П. за это полезное сообщение:


  4. #13
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    857
    Репутация: 4570 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    40
    Получено благодарностей: 460

    По умолчанию Re: ДРАГМЕТКОНСАЛТ

    Владимир Порошин - один из лучших специалистов по вопросу пробирного надзора!
    Владимир, Ваша помощь организациям и ИП в сфере пробирного надзора - неоценима! С большим интересом читаю Ваши материалы здесь и на других Ваших ресурсах! Желаю Вам успехов в Вашем деле!

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  5. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Владимир П. (22.11.2016)

  6. #14
    Пользователь Член клуба Аватар для Щеголихин Дмитрий
    Регистрация
    14.12.2015
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    84
    Репутация: 288 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 31

    По умолчанию Re: ДРАГМЕТКОНСАЛТ

    Цитата Сообщение от Владимир П. Посмотреть сообщение
    Да, совершенно верно, все изменилось после 50-го письма. И контролеры инспекций пробирного надзора получили указание руководствоваться этим письмом. Как бы ни были они против, как бы ни были против специалисты пробирного надзора и Росфинмониторинга, которые читают ЗАКОН, а не комментарии, проверять вас будут с учетом этого письма.
    Тем не менее, факт распространения фирмой подобного информационного письма однозначно противоречит положениям 115-ФЗ о запрете информировать клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
    Интересно, есть ли в на практике случаи привлечения к административной ответственности именно за подобные нарушения? Или это нарушение все же из области теории?
    Может быть, хотя бы представления выносились?


  7. #15
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    857
    Репутация: 4570 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    40
    Получено благодарностей: 460

    По умолчанию Re: ДРАГМЕТКОНСАЛТ

    Цитата Сообщение от Щеголихин Дмитрий Посмотреть сообщение
    Тем не менее, факт распространения фирмой подобного информационного письма однозначно противоречит положениям 115-ФЗ о запрете информировать клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
    Интересно, есть ли в на практике случаи привлечения к административной ответственности именно за подобные нарушения? Или это нарушение все же из области теории?
    Может быть, хотя бы представления выносились?
    Я лично, таких случаев не знаю и даже не слышал о них. У меня есть только некоторые мысли на эту тему. Возможно это знает кто-то из новых "экспертов по ПОД/ФТ", пишущих в последние дни в разделе Финмониторинг. Дмитрий, Вы им туда вопрос задайте, они скорее Вам ответят ))))

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  8. #16
    Местный Член клуба
    Регистрация
    03.11.2009
    Сообщений
    149
    Репутация: 975 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 106

    По умолчанию Re: ДРАГМЕТКОНСАЛТ

    Вопрос:
    Какие внутренние требования надзорные органы по СЗФО предъявляют при проверке ПВК? Как о них узнать? Отправлять официальное письмо/запрос? (Данную информацию вычитали на одном из сайтов, предоставляющих услуги по комплексному обслуживанию для соблюдения 115ФЗ, там было сказано, что каждое региональное отделение Росфинмониторинга имеет свои внутренние требования к ПВК, которые не указаны в нормативных актах, но предъявляются при проверке. Действительно ли это так? И на каких основаниях тогда это происходит?)

    Ответ:
    Вы пишете про требования отделений Росфинмониторинга, а спрашиваете обо всех надзорных органах. Проверять вас будет территориальная инспекция пробирного надзора. У разных инспекций тоже могут быть разные походы к проверкам. Но у всех будет основное требование к ПВК – соответствовать действующему законодательству и учитывать вашу специфику.
    Запрос отправлять не рекомендую. Если вы давно стоите на спецучете и направите сейчас запрос о требованиях к ПВК, это однозначно вызовет подозрения, что вы до этого не исполняли требования законодательства о ПОД/ФТ.

    Порошин Владимир Юрьевич, консультант по вопросам пробирного надзора.
    http://dmetconsult.ru, https://www.facebook.com/groups/dmetconsult, https://vk.com/dmetconsult

  9. 2 пользователей сказали cпасибо Владимир П. за это полезное сообщение:


  10. #17
    Местный Член клуба
    Регистрация
    03.11.2009
    Сообщений
    149
    Репутация: 975 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 106

    По умолчанию Re: ДРАГМЕТКОНСАЛТ

    Вопрос:
    Что нам будет, если наша мастерская переедет на новый адрес, а в инспекцию пробирного надзора мы заявим изменение адреса через два месяца?

    Ответ:
    Согласно п.2 статьи 10 Федерального закона РФ от 26.03.1998 №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» государственное регулирование отношений в области добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляется посредством, в том числе: установления требований к учету, хранению и отчетности о них, а также к порядку осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
    В соответствии со статьей 11 Закона, Правительство Российской Федерации устанавливает:
    - порядок учета, хранения драгоценных металлов и драгоценных камней и продукции из них, а также порядок отчетности о них;
    - порядок ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

    Указанные требования непосредственно предусмотрены:
    - Правилами учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 (далее Правила);
    - Правилами ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 №1052.
    Согласно п. 10 Правил ведения специального учета:
    При изменении сведений, содержащихся в карте специального учета, юридические лица и индивидуальные предприниматели в течение 5 рабочих дней представляют в уполномоченный орган заявление в произвольной форме о внесении соответствующих изменений в карту специального учета, подписанное руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем, а также карту специального учета, содержащую новые сведения.

    В соответствии со статьей 19.14 КоАП:
    Нарушение установленных правил извлечения, производства, использования, обращения (торговли, перевозки, пересылки, залоговых операций, сделок, совершаемых банками с физическими и юридическими лицами), получения, учета и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащих, а равно правил сбора и сдачи в государственный фонд лома и отходов таких металлов, камней или изделий
    – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц организаций, совершающих операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями во всех видах или изделиями, их содержащими, - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
    Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, совершившие административные правонарушения, несут административную ответственность как должностные лица, если Кодексом (КоАП) не установлено иное.

    Порошин Владимир Юрьевич, консультант по вопросам пробирного надзора.
    http://dmetconsult.ru, https://www.facebook.com/groups/dmetconsult, https://vk.com/dmetconsult

  11. 1 пользователь сказал cпасибо Владимир П. за это полезное сообщение:


  12. #18
    Местный Член клуба
    Регистрация
    03.11.2009
    Сообщений
    149
    Репутация: 975 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 106

    По умолчанию Re: ДРАГМЕТКОНСАЛТ

    Вопрос.
    Хотела купить серебро и золото в гранулах (9999) для производства. Если я буду выступать только в качестве покупателя, должна ли я мониторить продавца (как я понимаю – это их документы + бенефициар).

    Ответ.
    Идентифицировать, т.е. запросить и получить пакет документов от контрагента нужно в любом случае. А мониторить, т.е. отслеживать порог 600 т.р. и отправлять сообщение в Росфинмониторинг, будет продавец.

    Порошин Владимир Юрьевич, консультант по вопросам пробирного надзора.
    http://dmetconsult.ru, https://www.facebook.com/groups/dmetconsult, https://vk.com/dmetconsult

  13. #19
    Местный Член клуба
    Регистрация
    03.11.2009
    Сообщений
    149
    Репутация: 975 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 106

    По умолчанию Re: ДРАГМЕТКОНСАЛТ

    Люди не любят учиться ни в спокойные времена, ни в кризис. Учиться всегда тяжело. Для учебы необходима хорошая мотивация, она формируется тогда, когда есть связь с другими областями жизни. Простое коллекционирование информации не ведет к мастерству. Надо еще знать, какую именно информацию собирать, на что обращать внимание и что потом с этой информацией делать.
    Вы хотите каких-то улучшений в своей компании. Вы уже знаете или предполагаете, куда хотите направить улучшения.
    А каким путем пойдете?
    Чтобы выбрать путь к своей цели, нужно знать, где вы сейчас. В этом и может помочь Ювелирный Ревизорро. «Инвентаризация того, что есть сейчас» может стать отправной точкой для внедрения улучшений, поможет определить путь улучшений.

    Ювелирный Ревизорро побывал в Казани (Республика Татарстан).
    В ходе проверки ювелирной фирмы были затронуты вопросы организации учета ювелирных изделий и проведения их инвентаризации, вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, выработаны предложения по устранению выявленных нарушений.
    Руководители и сотрудники проверенной фирмы благодарны за результаты Ревизорро, в том числе за полученные рекомендации по разработке собственных инструкций и регламентов, за совместную проработку сложных вопросов финансового мониторинга и производства ювелирных изделий.
    Очередной Ювелирный Ревизорро выезжает в Республику Башкортостан.
    А Вы готовы к переменам?
    При заказе Ювелирного Ревизорро до 31.12.2016 Вы получаете годовое обслуживание компании в подарок.
    Cкачать заявку - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Заполненную заявку направьте на адрес [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    Порошин Владимир Юрьевич, консультант по вопросам пробирного надзора.
    http://dmetconsult.ru, https://www.facebook.com/groups/dmetconsult, https://vk.com/dmetconsult

  14. #20
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    27.01.2012
    Сообщений
    97
    Репутация: 254 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 28

    По умолчанию Re: ДРАГМЕТКОНСАЛТ

    Цитата Сообщение от Владимир П. Посмотреть сообщение
    Вопрос:
    Что нам будет, если наша мастерская переедет на новый адрес, а в инспекцию пробирного надзора мы заявим изменение адреса через два месяца?

    Ответ:
    Согласно п.2 статьи 10 Федерального закона РФ от 26.03.1998 №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» государственное регулирование отношений в области добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляется посредством, в том числе: установления требований к учету, хранению и отчетности о них, а также к порядку осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
    В соответствии со статьей 11 Закона, Правительство Российской Федерации устанавливает:
    - порядок учета, хранения драгоценных металлов и драгоценных камней и продукции из них, а также порядок отчетности о них;
    - порядок ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

    Указанные требования непосредственно предусмотрены:
    - Правилами учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 (далее Правила);
    - Правилами ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 №1052.
    Согласно п. 10 Правил ведения специального учета:
    При изменении сведений, содержащихся в карте специального учета, юридические лица и индивидуальные предприниматели в течение 5 рабочих дней представляют в уполномоченный орган заявление в произвольной форме о внесении соответствующих изменений в карту специального учета, подписанное руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем, а также карту специального учета, содержащую новые сведения.

    В соответствии со статьей 19.14 КоАП:
    Нарушение установленных правил извлечения, производства, использования, обращения (торговли, перевозки, пересылки, залоговых операций, сделок, совершаемых банками с физическими и юридическими лицами), получения, учета и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащих, а равно правил сбора и сдачи в государственный фонд лома и отходов таких металлов, камней или изделий
    – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц организаций, совершающих операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями во всех видах или изделиями, их содержащими, - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
    Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, совершившие административные правонарушения, несут административную ответственность как должностные лица, если Кодексом (КоАП) не установлено иное.

    за не сообщения смены адреса предусмотрена ответственность статьей статьей 19.7 КоАП РФ - непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), муниципальный контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), муниципальный контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, частью 2 статьи 6.31, частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса.

    Если прошло более двух месяцев то и привлекать Вас не будут так как истечет срок привлечения к административной ответственности


Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru