ДРАГМЕТКОНСАЛТ

[Владимир П.]

Вопрос.
Хотела купить серебро и золото в гранулах (9999) для производства. Если я буду выступать только в качестве покупателя, должна ли я мониторить продавца (как я понимаю – это их документы + бенефициар).

Ответ.
Идентифицировать, т.е. запросить и получить пакет документов от контрагента нужно в любом случае. А мониторить, т.е. отслеживать порог 600 т.р. и отправлять сообщение в Росфинмониторинг, будет продавец.

[Владимир П.]

Люди не любят учиться ни в спокойные времена, ни в кризис. Учиться всегда тяжело. Для учебы необходима хорошая мотивация, она формируется тогда, когда есть связь с другими областями жизни. Простое коллекционирование информации не ведет к мастерству. Надо еще знать, какую именно информацию собирать, на что обращать внимание и что потом с этой информацией делать.
Вы хотите каких-то улучшений в своей компании. Вы уже знаете или предполагаете, куда хотите направить улучшения.
А каким путем пойдете?
Чтобы выбрать путь к своей цели, нужно знать, где вы сейчас. В этом и может помочь Ювелирный Ревизорро. «Инвентаризация того, что есть сейчас» может стать отправной точкой для внедрения улучшений, поможет определить путь улучшений.

Ювелирный Ревизорро побывал в Казани (Республика Татарстан).
В ходе проверки ювелирной фирмы были затронуты вопросы организации учета ювелирных изделий и проведения их инвентаризации, вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, выработаны предложения по устранению выявленных нарушений.
Руководители и сотрудники проверенной фирмы благодарны за результаты Ревизорро, в том числе за полученные рекомендации по разработке собственных инструкций и регламентов, за совместную проработку сложных вопросов финансового мониторинга и производства ювелирных изделий.
Очередной Ювелирный Ревизорро выезжает в Республику Башкортостан.
А Вы готовы к переменам?
При заказе Ювелирного Ревизорро до 31.12.2016 Вы получаете годовое обслуживание компании в подарок.
Cкачать заявку - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Заполненную заявку направьте на адрес [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

[Владимир П.]

За последнее время опять принято много НПА, в том числе вступающих в силу с 21 декабря. Обо всех изменениях мы будем говорить 27 декабря на целевом инструктаже (повышении уровня знаний).
Действует предновогодняя скидка 35%.
Консультационный Центр ДРАГМЕТКОНСАЛТ – единственный в России, специализирующийся именно на ювелирной тематике, т.е. на всех вопросах, касающихся пробирного надзора.
Мы не затрагиваем вопросы банковской сферы или риелторов, поэтому наше обучение имеет четкую целевую аудиторию: вас, уважаемые ювелиры.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]