Цитата Сообщение от Пинигина Елена Посмотреть сообщение
В случае, если в правилах внутреннего контроля Ломбарда разработана программа представления информации в Уполномоченный орган, рекомендую дополнить программу положениями Постановления Правительства РФ от 25.05.2016 N 461.
По мнению Росфинмониторинга, меры и действия, определенные положениями Федерального закона от 28.12.2012 N 272-ФЗ в части обязанности по представлению в Росфинмониторинг информации о фактах отказа в проведении операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, не должны рассматриваться в качестве мер, направленных на противодействие отмыванию незаконно полученных доходов, либо финансирование терроризма, со всеми вытекающими из указанного обстоятельства последствиями.