В случае, если стоимость отдельной партии товара либо сумма отдельного платежа по договору (сделке) меньше порогового значения, каждый раз, когда сумма платежей и/или стоимость нескольких партий товара достигнет порогового значения, организация (индивидуальный предприниматель) представляет сведения как об операциях, подлежащих обязательному контролю.

При этом ФЭС1-ФМ формируется следующим образом:

  • в показателе «Назначение платежа» указываются реквизиты всех обосновывающих и подтверждающих документов, на основании которых осуществлялись операции с денежными средствами или иным имуществом, по которым сумма платежей и/или стоимость нескольких партий товара составили или превысили пороговое значение, с детализацией по сумме;
  • в показателе «Характеристика операции» дополнительно указывается общая сумма договора (при наличии);
  • в показателе «Сумма операции» - указывается общая стоимость переданного имущества или перечисленных платежей;
  • в показателе «Дополнительная информация» следует сведения о сообщениях, ранее представленных по указанному договору.



Последующее сообщение в рамках договора (сделки) направляется, когда по следующим операциям суммы платежей и/или стоимость партий товара достигнут порогового значения.

Федеральная служба по финансовому мониторингу - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] от 10 февраля 2016 г. "О применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями ювелирной отрасли"