Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 47 из 47
  1. #41
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    953
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 490
    Репутация: 4870 [+/-]

    По умолчанию Re: Предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг?

    Цитата Сообщение от Елена Fondness Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по определению даты совершения операции, подлежащей обязательному контролю. Наша организация продает металл на сумму свыше 600 тыс. руб.. Дата отгрузки 6 декабря, 7 декабря передали на отправку посылку и покупатель ее еще не получил. Мы в первый раз осуществляем подобную операцию. Мой директор как СДЛ уверяет, что датой совершения операции будет дата, которую наш покупатель поставит на накладной при получении товара. От даты получения у нас 3 дня на отправку сообщения в Финмониторинг. И еще одно сообщение мы отправляем через 3 дня после получения суммы на счет. В договоре на продажу нет четкой даты совершения операции. Спасибо.
    СДЛ Ваш прав.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  2. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Елена Fondness (08.12.2017)

  3. #42
    Новичок
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    15
    Поблагодарил(а)
    7
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг?

    Большое спасибо за ответ, Павел.

  4. #43
    Новичок
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    15
    Поблагодарил(а)
    7
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг?

    Здравствуйте, Павел. Подскажите, пожалуйста, нужно ли отправлять сообщение 1-Фм в случае, если единственный учредитель юр. лица дает беспроцентный займ своему ООО.

  5. #44
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    953
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 490
    Репутация: 4870 [+/-]

    По умолчанию Re: Предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг?

    Цитата Сообщение от Елена Fondness Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Павел. Подскажите, пожалуйста, нужно ли отправлять сообщение 1-Фм в случае, если единственный учредитель юр. лица дает беспроцентный займ своему ООО.
    Елена, подлежат обязательному контролю клиентские операции, не собственные. Если раньше такой отчет сдавали для подстраховки, хотя и не надо было направлять, то сейчас по этому вопросу все успокоилось. Вот когда Вы дадите такой займ, тогда и сдадите отчет.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  6. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Елена Fondness (18.12.2017)

  7. #45
    Новичок
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    15
    Поблагодарил(а)
    7
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг?

    Большое спасибо Павел за ваши консультации.
    Подскажите, пожалуйста, еще несколько моментов:
    1. по факту отгрузки металла на сумму 1300 тыс. мы как продавец подали одно сообщение на всю сумму, поскольку операция одна. Правильно?
    2. как нам быть с сообщением 1-ФМ, если оплату произвели двумя частями - 14.12. мы на р/сч получили 950тыс., а 15.12. остальные 350 тыс. Нам надо подать сообщение о операции, подлежащей обязательному контролю, только на 950 тыс. или на полную сумму 1300 и указать в основаниях 2 платежных поручения.
    Хотя мы и проходим обучение по ПОД/Фт, законодательство по финмониторингу такое запутанное и непонятное, что очень сложно применять его на практике. Особенно если по своей деятельности нечасто с ним работаешь и отчетность ограничивается квартальными сообщениями.

  8. #46
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    953
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 490
    Репутация: 4870 [+/-]

    По умолчанию Re: Предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг?

    Цитата Сообщение от Елена Fondness Посмотреть сообщение
    Большое спасибо Павел за ваши консультации.
    Подскажите, пожалуйста, еще несколько моментов:
    1. по факту отгрузки металла на сумму 1300 тыс. мы как продавец подали одно сообщение на всю сумму, поскольку операция одна. Правильно?
    2. как нам быть с сообщением 1-ФМ, если оплату произвели двумя частями - 14.12. мы на р/сч получили 950тыс., а 15.12. остальные 350 тыс. Нам надо подать сообщение о операции, подлежащей обязательному контролю, только на 950 тыс. или на полную сумму 1300 и указать в основаниях 2 платежных поручения.
    Хотя мы и проходим обучение по ПОД/Фт, законодательство по финмониторингу такое запутанное и непонятное, что очень сложно применять его на практике. Особенно если по своей деятельности нечасто с ним работаешь и отчетность ограничивается квартальными сообщениями.
    Здравствуйте.
    1. верно.
    2. Подаете только на 950 тыс. рублей.
    Ничего, с любыми сложными вопросами разберемся )
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  9. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (21.12.2017),Елена Fondness (19.12.2017)

  10. #47
    Новичок
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    15
    Поблагодарил(а)
    7
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг?

    Еще раз, большое спасибо вам Павел.

Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345

Похожие темы

  1. РосФинМониторинг
    от nota в разделе Деловые консультации
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.08.2018, 15:14
  2. Ответов: 603
    Последнее сообщение: 13.03.2018, 00:43
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 20:04
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 19:49
  5. Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
    от lfs в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
Контакты
+7(863)2734389 +7(863)2822187 +7(863)2822188 admin@uvelir.net
Telegram
https://t.me/jewellers
Яндекс.Метрика www.megastock.ru
Ваше мнение очень важно!
Пройти опрос

Все участники опроса получат результаты исследования на свой email

[X] Спасибо, Я уже прошел опрос и ожидаю результаты исследования.