Предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг?

[Смыслов Павел]

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по определению даты совершения операции, подлежащей обязательному контролю. Наша организация продает металл на сумму свыше 600 тыс. руб.. Дата отгрузки 6 декабря, 7 декабря передали на отправку посылку и покупатель ее еще не получил. Мы в первый раз осуществляем подобную операцию. Мой директор как СДЛ уверяет, что датой совершения операции будет дата, которую наш покупатель поставит на накладной при получении товара. От даты получения у нас 3 дня на отправку сообщения в Финмониторинг. И еще одно сообщение мы отправляем через 3 дня после получения суммы на счет. В договоре на продажу нет четкой даты совершения операции. Спасибо.

СДЛ Ваш прав.