Показано с 1 по 10 из 47
Древовидный режим
-
18.12.2017, 12:30 #32
- Регистрация
- 17.06.2016
- Адрес
- Саратов
- Сообщений
- 15
- Поблагодарил(а)
- 7
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг?
Большое спасибо Павел за ваши консультации.
Подскажите, пожалуйста, еще несколько моментов:
1. по факту отгрузки металла на сумму 1300 тыс. мы как продавец подали одно сообщение на всю сумму, поскольку операция одна. Правильно?
2. как нам быть с сообщением 1-ФМ, если оплату произвели двумя частями - 14.12. мы на р/сч получили 950тыс., а 15.12. остальные 350 тыс. Нам надо подать сообщение о операции, подлежащей обязательному контролю, только на 950 тыс. или на полную сумму 1300 и указать в основаниях 2 платежных поручения.
Хотя мы и проходим обучение по ПОД/Фт, законодательство по финмониторингу такое запутанное и непонятное, что очень сложно применять его на практике. Особенно если по своей деятельности нечасто с ним работаешь и отчетность ограничивается квартальными сообщениями.
Похожие темы
-
Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 608Последнее сообщение: 22.03.2019, 08:56 -
РосФинМониторинг
от nota в разделе Деловые консультацииОтветов: 4Последнее сообщение: 02.08.2018, 15:14 -
Допустимо ли привлечение к подготовке и представлению в Росфинмониторинг информации сотрудников иных организаций, в том числе по договорам аутсорсинга?
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 0Последнее сообщение: 17.02.2016, 20:04 -
Кто должен представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с абзацем 6 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ: продавец или покупатель?
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 0Последнее сообщение: 17.02.2016, 19:49 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки