Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Заблокирован Член клуба
    Регистрация
    07.03.2016
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    53
    Репутация: 193 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 20

    По умолчанию Комиссионный магазин (Ломбард НЕ НФО), финмониторинг и ПОД/ФТ и иные вопросы деятельности

    Росфинмониторинг и иные вопросы для НЕ НФО. В этой теме предлагаю обсуждать вопросы "не ломбардов", осуществляющих деятельность как организация, принимающая изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней на основании договора комиссии.


  2. #2
    Местный Член клуба
    Регистрация
    05.07.2012
    Сообщений
    101
    Репутация: 380 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 49

    По умолчанию Re: Комиссионный магазин (Ломбард НЕ НФО), финмониторинг и ПОД/ФТ и иные вопросы деятельности

    Обращаю внимание модераторов на активную "деятельность" корпоративного юриста, эксперта по многим вопросам, Пинигиной Елены на нашем форуме. Например, в данной теме, она предлагает делиться опытом по созданию легальных схем функционирования "псевдоломбардов". Я не говорю, что их нет, но и пропагандировать это явление негоже. На мой взгляд, это провокация против форума. Буду рад, если я ошибаюсь.


  3. #3
    Заблокирован Член клуба
    Регистрация
    07.03.2016
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    53
    Репутация: 193 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 20

    По умолчанию Re: Комиссионный магазин (Ломбард НЕ НФО), финмониторинг и ПОД/ФТ и иные вопросы деятельности

    Цитата Сообщение от ЮрьСаныч Посмотреть сообщение
    Обращаю внимание модераторов на активную "деятельность" корпоративного юриста, эксперта по многим вопросам, Пинигиной Елены на нашем форуме. Например, в данной теме, она предлагает делиться опытом по созданию легальных схем функционирования "псевдоломбардов". Я не говорю, что их нет, но и пропагандировать это явление негоже. На мой взгляд, это провокация против форума. Буду рад, если я ошибаюсь.
    Комиссионная торговля не запрещена законом. Многие организации осуществляют деятельность по приему на комиссию ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. Нарушением является введение потребителей в заблуждение наименованием на вывеске "ЛОМБАРД", это работа Роспотребнадзора. Тема создана для для комиссионных магазинов. Цели пропаганды незаконной деятельности не преследуется. Скорее наоборот, предупреждение от подобных видов деятельности.


  4. #4
    Местный Член клуба
    Регистрация
    07.04.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    131
    Репутация: 1003 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    61
    Получено благодарностей: 99

    По умолчанию Re: Комиссионный магазин (Ломбард НЕ НФО), финмониторинг и ПОД/ФТ и иные вопросы деятельности

    Комиссионная торговля не запрещена законом. Но в данном случае предлагается рассматривать не торговлю, а "Комиссионный магазин (Ломбард НЕ НФО)". Сейчас как Центробанк так и Росфинмониторинг (через разные ведомства) начали активно бороться с такими схемами.
    Желающие получить проблемы милости просим в эту тему! (Ну или те, кто уже попал, но хочет обойтись малой кровью)


  5. #5
    Заблокирован Член клуба
    Регистрация
    07.03.2016
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    53
    Репутация: 193 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 20

    По умолчанию Re: Комиссионный магазин (Ломбард НЕ НФО), финмониторинг и ПОД/ФТ и иные вопросы деятельности

    Цитата Сообщение от Наталия20002 Посмотреть сообщение
    Комиссионная торговля не запрещена законом. Но в данном случае предлагается рассматривать не торговлю, а "Комиссионный магазин (Ломбард НЕ НФО)". Сейчас как Центробанк так и Росфинмониторинг (через разные ведомства) начали активно бороться с такими схемами.
    Желающие получить проблемы милости просим в эту тему! (Ну или те, кто уже попал, но хочет обойтись малой кровью)
    Тема не о легализации схем "черных кредиторов", а в помощь легальным комиссионным магазинам, которые принимают в том числе изделия из драг. металлов на комиссию. Если вам известны основания и реальные случаи привлечения комиссионного магазина к ответственности за осуществление деятельности, приведите конкретный пример. Голословно писать можно сколько угодно на тему незаконных схем. Чтоб не возникало подобных мыслей о цели создания темы, попросим модераторов изменить название. Конкретизировалось название темы с целью не ввести в заблуждение Ломбарды, осуществляющие деятельность в соответствии с законом о ломбардах т.к. такая деятельность регулируется иными нормативными и законодательными актами, отличными о "иных" организаций, чья деятельность подлежит надзору со стороны ГИПН.


  6. #6
    Местный Член клуба
    Регистрация
    07.04.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    131
    Репутация: 1003 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    61
    Получено благодарностей: 99

    По умолчанию Re: Комиссионный магазин (Ломбард НЕ НФО), финмониторинг и ПОД/ФТ и иные вопросы деятельности

    Где торговля, а где ломбард! Вы открыли тему в ветке "Ломбарды", а не "Розничная ювелирная торговля"


  7. #7
    Заблокирован Член клуба
    Регистрация
    07.03.2016
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    53
    Репутация: 193 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 20

    По умолчанию Re: Комиссионный магазин (Ломбард НЕ НФО), финмониторинг и ПОД/ФТ и иные вопросы деятельности

    Мы уже решаем этот вопрос с администрацией форума.


  8. #8
    Местный Член клуба
    Регистрация
    05.07.2012
    Сообщений
    101
    Репутация: 380 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 49

    По умолчанию Re: Комиссионный магазин (Ломбард НЕ НФО), финмониторинг и ПОД/ФТ и иные вопросы деятельности

    Цитата Сообщение от Пинигина Елена Посмотреть сообщение
    Мы уже решаем этот вопрос с администрацией форума.
    Вот это правильно!


  9. #9
    Администратор Аватар для DEL
    Регистрация
    10.02.2007
    Сообщений
    1,177
    Репутация: 6498 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    6,152
    Получено благодарностей: 665

    По умолчанию Re: Комиссионный магазин (Ломбард НЕ НФО), финмониторинг и ПОД/ФТ и иные вопросы деятельности

    перенес в "Розничную ювелирную торговлю". Продолжаем дискуссию о комиссионной торговле ювелирными изделиями.
    У меня рядом с офисом есть такая комиссионка, могу поинтересоваться у них о том как живется под гнетом финмониторинга)

    журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] и [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

Похожие темы

  1. Вопросы по постановке на учет в ГИПН.
    от Rost в разделе Пробирный надзор
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 13:27
  2. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  3. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
  4. Финмониторинг. Целевой инсутруктаж
    от andre70 в разделе Обучение
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 14:53
  5. Менеджер по выставочной деятельности
    от Dioloro в разделе Предлагаю работу: ВАКАНСИИ
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 15:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru