Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Заблокирован Член клуба
    Регистрация
    07.03.2016
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    53
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 20
    Репутация: 193 [+/-]

    По умолчанию Судебная практика для ювелиров по финмониторингу и ПОД/ФТ

    Предлагаю делиться в теме реальными примерами судебной практики по ст. 15.27 КоАП РФ

    ---------- Сообщение добавлено в 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:44 ----------


    Реальный пример штрафа на 200 тыс. руб. за непредставление информации по операциям на сумму равную или выше 600 тыс. руб. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] (ссылка на постановление суда в конце текста)

  2. 1 пользователь сказал cпасибо Пинигина Елена за это полезное сообщение:

    DEL (09.03.2016)

  3. #2
    Завсегдатай форума Член клуба
    Регистрация
    07.11.2013
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    546
    Поблагодарил(а)
    219
    Получено благодарностей: 386
    Репутация: 3861 [+/-]

    По умолчанию Re: Судебная практика для ювелиров по финмониторингу и ПОД/ФТ

    Да что тут далеко ходить. У нас тут в Самаре уже одно ИП оштрафовали. Не буду озвучивать в общую огласку как называется. Но вы не далеко расположены может и слышали особенно если к нам в город приезжаете к оптовикам.

  4. #3
    Заблокирован Член клуба
    Регистрация
    07.03.2016
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    53
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 20
    Репутация: 193 [+/-]

    По умолчанию Re: Судебная практика для ювелиров по финмониторингу и ПОД/ФТ

    Здравствуйте, да, я бываю во многих городах и это конечно не единичный случай. Мы будем и дальше писать о реальных примерах из судебной практики. Бывают и случаи "везения". Поэтому лучше лишний раз спросить у эксперта какие законы регулируют деятельность и максимально точно следовать закону, чтоб снизить риски получить штраф.

  5. #4
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    973
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 493
    Репутация: 4900 [+/-]

    По умолчанию Re: Судебная практика для ювелиров по финмониторингу и ПОД/ФТ

    Многие долгое время полемизировали, нужно ли сдавать отчеты по комиссии или нет. А ведь на этот счет давно были выпущены судебные акты высших судебных инстанций.
    Штраф 200 000 рублей был назначен несколько лет назад ювелиру, полагающему, что комиссия не подлежит контролю.
    Судебные акты доступны здесь: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Я активно принимал участие в судебных спорах с ГИПН. Очень интересно!
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

Похожие темы

  1. СТАНКИ ДЛЯ ЮВЕЛИРОВ.
    от Дмитрий станки в разделе Оборудование, инструменты, услуги
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 15:28
  2. 3D помощь для ювелиров!
    от mix3d в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.05.2012, 17:26
  3. приглашаю ювелиров
    от nuska в разделе Предлагаю работу: ВАКАНСИИ
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 12:53
  4. Программы для ювелиров
    от ak2al в разделе Оборудование, инструменты, услуги
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 22:09
  5. Микроскопы для ювелиров
    от liliyanna в разделе Оборудование, инструменты, услуги
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 12:56

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
Контакты
+7(863)2734389 +7(863)2822187 +7(863)2822188 admin@uvelir.net
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru