Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Заблокирован Член клуба
    Регистрация
    07.03.2016
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    53
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 20
    Репутация: 193 [+/-]

    По умолчанию Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Ломбарда (НФО)

    Вопросы разработки правил внутреннего контроля Ломбарда, основные замечания Центрального Банка РФ.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    77
    Поблагодарил(а)
    48
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Ломбарда (НФО)

    Подскажите пожалуйста, в течении какого времени ПВК должны быть приведены в соответствие с требованиями законодательства РФ , после даты вступления в силу новых нормативно-правовых актов

  3. #3
    Заблокирован Член клуба
    Регистрация
    07.03.2016
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    53
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 20
    Репутация: 193 [+/-]

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Ломбарда (НФО)

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, в течении какого времени ПВК должны быть приведены в соответствие с требованиями законодательства РФ , после даты вступления в силу новых нормативно-правовых актов
    Здравствуйте, ПВК по ПОД/ФТ должны быть приведены в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ не позднее трех месяцев после даты вступления в силу федерального закона, вносящего изменения в Федеральный закон, если иное прямо не установлено соответствующим федеральным законом.
    ПВК по ПОД/ФТ должны быть приведены в соответствие с требованиями нормативного акта в сфере ПОД/ФТ не позднее трех месяцев после даты вступления его в силу, если иное прямо не установлено соответствующим нормативным актом.

  4. 1 пользователь сказал cпасибо Пинигина Елена за это полезное сообщение:

    Гульназ (06.06.2016)

  5. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    77
    Поблагодарил(а)
    48
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Ломбарда (НФО)

    Подскажите пожалуйста, обязательно ли добавлять пункт в ПВК ломбарда информацию про иностранных публичных должностных лиц?

  6. #5
    Заблокирован Член клуба
    Регистрация
    07.03.2016
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    53
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 20
    Репутация: 193 [+/-]

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Ломбарда (НФО)

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, обязательно ли добавлять пункт в ПВК ломбарда информацию про иностранных публичных должностных лиц?
    Здравствуйте, да обязательно.

  7. #6
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    77
    Поблагодарил(а)
    48
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Ломбарда (НФО)

    2. Требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не применяются кредитными организациями при осуществлении операций на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, связанных с покупкой или продажей наличной иностранной валюты физическими лицами либо осуществлением переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данные операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
    Это уже не актуальные сведения? Теперь 40 тыс и 100 тыс ? Или для ломбарда, который занимается микрозаймами это не относится?

  8. #7
    Заблокирован Член клуба
    Регистрация
    07.03.2016
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    53
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 20
    Репутация: 193 [+/-]

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Ломбарда (НФО)

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    2. Требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не применяются кредитными организациями при осуществлении операций на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, связанных с покупкой или продажей наличной иностранной валюты физическими лицами либо осуществлением переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данные операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
    Это уже не актуальные сведения? Теперь 40 тыс и 100 тыс ? Или для ломбарда, который занимается микрозаймами это не относится?
    При покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не превышающую 40 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей, а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу на сумму, не превышающую 100 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 000 рублей, идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится (за исключением случая, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).
    На практике данный пункт для ломбарда применим в случае реализации невостребованных ювелирных изделий физическому лицу.
    Тот пункт 115-ФЗ, который вы указали не имеет никакого отношения к ломбарду вообще, а касается только кредитных организаций.

  9. #8
    Местный Член клуба
    Регистрация
    05.07.2012
    Сообщений
    127
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 60
    Репутация: 490 [+/-]

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Ломбарда (НФО)

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    ....для ломбарда, который занимается микрозаймами...
    Гульназ,
    вы, наверное, оговорились? Ломбард не может "заниматься" микрозаймами. По определению.

Похожие темы

  1. Правила внутреннего контроля
    от Камиля в разделе Финмониторинг
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 16.07.2018, 17:03
  2. Правила внутреннего контроля для производства
    от debrus в разделе Финмониторинг
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.10.2017, 18:54
  3. Продажа золота всех проб из ломбарда
    от lombard495 в разделе Драгоценные металлы и аффинаж
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 12:34
  4. Изменения в Правилах внутреннего контроля
    от sofi в разделе Финмониторинг
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 14:50
  5. Семинар.Создание ломбарда
    от Настена в разделе Обучение
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 12:30

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
Контакты
+7(863)2734389 +7(863)2822187 +7(863)2822188 admin@uvelir.net
Telegram
https://t.me/jewellers
Яндекс.Метрика www.megastock.ru