Показано с 1 по 10 из 102

Тема: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

Опции темы
- Версия для печати
Поиск по теме
- Расширенный поиск
Отображение
- Линейный вид
- Комбинированный вид
- Древовидный вид

Древовидный режим

04.07.2018, 15:43 #20
Смыслов Павел

Просмотр профиля

Сообщения форума

Личное сообщение

Домашняя страница
Старожил форума Член клуба

Регистрация

21.09.2015

Адрес

Москва

Сообщений

1,050

Поблагодарил(а)

46

Получено благодарностей: 520
Репутация: 5170 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

Сообщение от jaulia

Павел, добрый день! Спасибо! И еще вопрос очень для нас насущный, помогите... У нас (ООО) проходит такая сделка - по Соглашению об отступном (к соглашению о предоставлении банковской гарантии) - мы передаем ювелирные изделия ИП. В соглашении прописано, что ООО - должник, ИП - кредитор. А вот как их прописывать по кодам роли и вида участника? Я думаю, что
ООО - код роли участника - плательщик, код вида участника - должник.
ИП - код роли участника - получатель, код вида участника - кредитор.
Права? нет? Спасибо!

Похоже на правду.

Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Ответить с цитированием Вверх ▲
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

jaulia (04.07.2018)