Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 1 из 8 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 73
  1. #1
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    856
    Репутация: 4560 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    40
    Получено благодарностей: 459

    По умолчанию Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    Уважаемые коллеги, во избежание путаницы предлагаю в данной теме обсуждать только вопросы связанные с техническими нюансами сдачи отчетности в Росфинмониторинг и с порядком заполнения сообщений. Обсуждаем использование Личного кабинета, АРМ "Организация М" и модифицированного портала Росфинмониторинга, а также ошибки, возникающие при работе с указанными программами.

    Напомню, что в настоящее время отправка сообщений в Росфинмониторинг возможна тремя способами:
    1. Программное обеспечение АРМ «Организация-М» - наиболее простой и удобный способ формирования и отправки ФЭС в Росфинмониторинг. Программа, в частности, позволяет вести базу своих контрагентов, что существенно упрощает процедуру заполнения сообщения. Дистрибутив программы размещен на официальном сайте Росфинмониторинга и доступен для скачивания по ссылке: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    2. Личный кабинет на портале Росфинмониторинга [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] - напомним, что у всех без исключения организаций и предпринимателей ювелирного сектора должен иметься доступ в этот личный кабинет.
    3. Модифицированный портал Росфинмониторинга [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] (без специальной настройки рабочего места указанная ссылка у Вас не откроется) – пока проходит предварительные испытания, но уже успел привлечь к себе внимание со стороны некоторых организаций. От личного кабинета на портале Росфинмониторинга отличается более удобным и понятным интерфейсом.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  2. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (12.03.2016)

  3. #2
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    856
    Репутация: 4560 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    40
    Получено благодарностей: 459

    По умолчанию Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    Информация для лиц, которые пользуются для сдачи отчетности личными кабинетами - они имеют свойство подвисать. Если что-то ранее получалось отправить, но сейчас не получается, стоит подождать немного времени (не более нескольких часов) - возможно все наладится само собой. Если симптомы не исчезают, рекомендую обращаться в службу технической поддержки.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  4. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (14.03.2016),Елена Крым (25.03.2016)

  5. #3
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    856
    Репутация: 4560 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    40
    Получено благодарностей: 459

    По умолчанию Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    Важные моменты по заполнению ФЭС 1-ФМ об операциях, подлежащих обязательному контролю, изложены в статье "СМЫСЛОВ П.А. ПОДВОДИМ ИТОГИ О СДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ В РОСФИНМОНИТОРИНГ ЮВЕЛИРАМИ":
    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    ---------- Сообщение добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:10 ----------


    Статья написана по мотивам "Юбилейного" письма РФМ.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  6. #4
    Новичок
    Регистрация
    28.10.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    25
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    Добрый день, Павел.
    В Информационном письме №50 я не нашла информации про договор мены.
    Поясните, пожалуйста, в каких случаях и кто должен формировать сообщения...


  7. #5
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    856
    Репутация: 4560 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    40
    Получено благодарностей: 459

    По умолчанию Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    Розетта, в 50 письме про договор мены ничего нет. У Вас очень экзотичный способ отношений с контрагентом - мена - используется достаточно редко, поэтому РФМ ей внимание и не уделил. Я даже и не припомню, чтобы кто-то ее использовал (из тех кого проверяли) и как на нее смотрит ГИПН с точки зрения финмониторинга. Если посмотреть Гражданский кодекс, то там написано (п. 2 ст. 567), что "к договору мены применяются соответственно правила о купле-продаже (глава 30), если это не противоречит правилам настоящей главы и существу мены. При этом каждая из сторон признается продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем товара, который она обязуется принять в обмен." Соответственно, можно сделать вывод, что отчеты по такому договору сдается обеими сторонами
    В Постановлении ФАС Московского округа от 13.03.2014 N Ф05-1642/2014 по делу N А40-103156/13 было упомянуто, что суд исходил из того, что в силу положений упомянутых в нем норм права общество, совершая операции с денежными средствами или иным имуществом на сумму, превышающую 600 000 руб., обязано направлять сообщения о любом виде операций (получения или совершение платежей за драгоценные металлы и лом ювелирных изделий, получение и передача драгоценных металлов и лома ювелирных изделий); законодательное использование термина "операции" с денежными средствами или иным имуществом определено возможностью совершения в рамках одной сделки (договора), в различных его формах, неопределенного количества операций с товаром и платежами за данный товар на протяжении длительного времени.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  8. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (08.04.2016)

  9. #6
    Новичок
    Регистрация
    28.10.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    25
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    Добрый день, Павел.
    Спасибо за разъяснение.
    Тогда получается, что мы, Сторона-1, передавая Стороне-2 в собственность имущество (ювел.юзд.) подаем сведения. А когда Сторона-2 в обмен передает нам, Стороне-1 имущество мы НЕ подаем сведения (т.к. являемся покупателями). Все верно?


  10. #7
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    856
    Репутация: 4560 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    40
    Получено благодарностей: 459

    По умолчанию Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    Цитата Сообщение от Розетта Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел.
    Спасибо за разъяснение.
    Тогда получается, что мы, Сторона-1, передавая Стороне-2 в собственность имущество (ювел.юзд.) подаем сведения. А когда Сторона-2 в обмен передает нам, Стороне-1 имущество мы НЕ подаем сведения (т.к. являемся покупателями). Все верно?
    Розетта, я думаю что получая взамен товар - отчет Вам все равно нужно по этому факту сдать. Т.к. получаемый Вами товар по сути играет роль оплаты за переданный Вами товар. Звонил знакомому инспектору в ГИПН: он впервые вообще слышит про использовании мены и не встречал его ни на одной своей проверке. Порекомендовал отчитываться по мене обеим сторонам за все операции.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  11. #8
    Новичок
    Регистрация
    28.10.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    25
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    Павел, большое спасибо за информацию.
    Наверное так и поступим...будем сдавать.


  12. #9
    Новичок
    Регистрация
    28.10.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    25
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    Добрый день, Павел.
    Ситуация такая. Покупатель оплатил нам за товар и наличными деньгами и по безналу. Какой код признака денежных средств выбрать: наличные денежные средства (1) или безналичные денежные средства (2)?


  13. #10
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    856
    Репутация: 4560 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    40
    Получено благодарностей: 459

    По умолчанию Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    Цитата Сообщение от Розетта Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел.
    Ситуация такая. Покупатель оплатил нам за товар и наличными деньгами и по безналу. Какой код признака денежных средств выбрать: наличные денежные средства (1) или безналичные денежные средства (2)?
    Выбирайте любой, без разницы. В графе доп. информации сделайте уточнение, что оплата прошла и за нал, и по безналу.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

Страница 1 из 8 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ИП и росфинмониторинг
    от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговля
    Ответов: 572
    Последнее сообщение: Вчера, 23:10
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 21:46
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.04.2015, 15:30
  4. технические рубины
    от Константин2014 в разделе Драгоценные камни, огранка
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 10:38
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 17:08

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru