Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

[Стрекоза]

Уважаемые коллеги, во избежание путаницы предлагаю в данной теме обсуждать только вопросы связанные с техническими нюансами сдачи отчетности в Росфинмониторинг и с порядком заполнения сообщений. Обсуждаем использование Личного кабинета, АРМ "Организация М" и модифицированного портала Росфинмониторинга, а также ошибки, возникающие при работе с указанными программами.

Напомню, что в настоящее время отправка сообщений в Росфинмониторинг возможна тремя способами:
1. Программное обеспечение АРМ «Организация-М» - наиболее простой и удобный способ формирования и отправки ФЭС в Росфинмониторинг. Программа, в частности, позволяет вести базу своих контрагентов, что существенно упрощает процедуру заполнения сообщения. Дистрибутив программы размещен на официальном сайте Росфинмониторинга и доступен для скачивания по ссылке: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
2. Личный кабинет на портале Росфинмониторинга [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] - напомним, что у всех без исключения организаций и предпринимателей ювелирного сектора должен иметься доступ в этот личный кабинет.
3. Модифицированный портал Росфинмониторинга [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] (без специальной настройки рабочего места указанная ссылка у Вас не откроется) – пока проходит предварительные испытания, но уже успел привлечь к себе внимание со стороны некоторых организаций. От личного кабинета на портале Росфинмониторинга отличается более удобным и понятным интерфейсом.

перенесла свое сообщение из другой темы:
Закончилась проверка прокуратуры с привлечением специалистов, проверка прошла хорошо.
Павел, спасибо при подготовке очень помогла статья «Готовимся к проверке прокуратуры и инспекции пробирного надзора».
Сегодня в процессе работы возникло 2 вопроса:
1. В письме 50 РФМ ничего нет об операциях (сделках) скупки (физическое лицо продает магазину ювелирные изделия) на сумму свыше 600 т. Руб., по мнению пробирки это 5005 (я тоже такого же мнения), какое Ваше мнение по этому вопросу?
2. Покупатель купил в магазине ювелирные изделия на сумму свыше 600 т. р., в РФМ направляем два сообщения?
А)Первое где Плательщик это покупатель, Получатель это поставщик, назначение платежа «Оплата за купленные изделия», наличные денежные средства, а при заполнении данных получателя-магазина поле клиент-не клиент, выбираем не клиент?
Б) Второе Плательщик это поставщик, а Получатель это покупатель, иное имущество, назначение платежа «Переданы покупателю ювелирные изделия» ? Верно?

[Смыслов Павел]

перенесла свое сообщение из другой темы:
Закончилась проверка прокуратуры с привлечением специалистов, проверка прошла хорошо.
Павел, спасибо при подготовке очень помогла статья «Готовимся к проверке прокуратуры и инспекции пробирного надзора».
Сегодня в процессе работы возникло 2 вопроса:
1. В письме 50 РФМ ничего нет об операциях (сделках) скупки (физическое лицо продает магазину ювелирные изделия) на сумму свыше 600 т. Руб., по мнению пробирки это 5005 (я тоже такого же мнения), какое Ваше мнение по этому вопросу?
2. Покупатель купил в магазине ювелирные изделия на сумму свыше 600 т. р., в РФМ направляем два сообщения?
А)Первое где Плательщик это покупатель, Получатель это поставщик, назначение платежа «Оплата за купленные изделия», наличные денежные средства, а при заполнении данных получателя-магазина поле клиент-не клиент, выбираем не клиент?
Б) Второе Плательщик это поставщик, а Получатель это покупатель, иное имущество, назначение платежа «Переданы покупателю ювелирные изделия» ? Верно?

1. В письме 50 РФМ ничего нет об операциях (сделках) скупки (физическое лицо продает магазину ювелирные изделия) на сумму свыше 600 т. Руб., по мнению пробирки это 5005 (я тоже такого же мнения), какое Ваше мнение по этому вопросу? - И я так считаю. Только Вы неверно выражаетесь, не ФЛ продает Вам изделие, а Вы оказываете ему услугу скупки.
2. Да - два сообщения: передача и оплата.
А) да
Б) да

[Стрекоза]

1. В письме 50 РФМ ничего нет об операциях (сделках) скупки (физическое лицо продает магазину ювелирные изделия) на сумму свыше 600 т. Руб., по мнению пробирки это 5005 (я тоже такого же мнения), какое Ваше мнение по этому вопросу? - И я так считаю. Только Вы неверно выражаетесь, не ФЛ продает Вам изделие, а Вы оказываете ему услугу скупки.
2. Да - два сообщения: передача и оплата.
А) да
Б) да

Павел, при отправке сообщения ОК. О дате операции написано в письме 50 подробно, а вот дату выявления как -то не уточнили, как Вы считаете если я в ПВК пропишу, что считать "Датой выявления" лишние вопросы снимутся?

"Датой выявления операции, сделки по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, Индивидуальный предприниматель считает дату получения товарной накладной, надлежащим образом оформленной (подписанную как продавцом, так и покупателем)." Сразу поясню, что мы оформляем накладную подписываем и отправляем ее покупателю (завод) и уже почтой получаем , подписанную покупателем.

[Смыслов Павел]

Павел, при отправке сообщения ОК. О дате операции написано в письме 50 подробно, а вот дату выявления как -то не уточнили, как Вы считаете если я в ПВК пропишу, что считать "Датой выявления" лишние вопросы снимутся?

"Датой выявления операции, сделки по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, Индивидуальный предприниматель считает дату получения товарной накладной, надлежащим образом оформленной (подписанную как продавцом, так и покупателем)." Сразу поясню, что мы оформляем накладную подписываем и отправляем ее покупателю (завод) и уже почтой получаем , подписанную покупателем.

Стрекоза - дата выявления - понятие характерное для необычных операций, для операций обязательного контроля она особой роли не играет.

[Стрекоза]

Стрекоза - дата выявления - понятие характерное для необычных операций, для операций обязательного контроля она особой роли не играет.

Не могу с этим согласиться, дата операции (например товарная накладная создана 06 июня и отправлена вместе с товаром на завод, получена нами обратно с подписью покупателя 16 июня), в этом случае "дата операции" в сообщении укажем 06 июня, а дату выявления 16 июня, в случае проверки это послужит обоснованием того, что мы не нарушили сроки подачи операций, подлежащих ОК, т.к. во-первых зафиксировали дату получения документа и во-вторых об этом написали в ПВК.

[Анастасия333]

Павел, Добрый день!
Запуталась с датой операции. Если договор на экспорт и в нем прописано, что "датой поставки считается дата вывоза товара с территории РФ согласно отметке на грузовой таможенной декларации "Товар вывезен"". Это и будет дата операции? (документы с таможни с отметкой приходят с опозданием и поэтому наверняка будет просрочка по сдаче Росфина) Или мы можем считать дату операции ту, когда товар был передан компании перевозчику, на это есть подтверждающие документы и в этом случае возможно направить Росфин без просрочки.

Могу ли я опираться на Информационное письмо № 50 вопрос 5 "В случаях, когда из договора купли-продажи не вытекает обязанность продавца по доставке товара или передаче товара в месте его нахождения покупателю, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю, если договором не предусмотрено иное"?
Заранее спасибо!

[Смыслов Павел]

Павел, Добрый день!
Запуталась с датой операции. Если договор на экспорт и в нем прописано, что "датой поставки считается дата вывоза товара с территории РФ согласно отметке на грузовой таможенной декларации "Товар вывезен"". Это и будет дата операции? (документы с таможни с отметкой приходят с опозданием и поэтому наверняка будет просрочка по сдаче Росфина) Или мы можем считать дату операции ту, когда товар был передан компании перевозчику, на это есть подтверждающие документы и в этом случае возможно направить Росфин без просрочки.

Могу ли я опираться на Информационное письмо № 50 вопрос 5 "В случаях, когда из договора купли-продажи не вытекает обязанность продавца по доставке товара или передаче товара в месте его нахождения покупателю, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю, если договором не предусмотрено иное"?
Заранее спасибо!

Анастасия, я Вас, наверное огорчу, т.к. сталкивался с подобными случаями. Все будет зависеть от позиции Вашей ГИПН: как они решат, так и будет. Конечно, если у Вас из договора купли-продажи не вытекает обязанность продавца по доставке товара или передаче товара в месте его нахождения покупателю, то Ваша обязанность как продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю. Я бы на Вашем месте конкретизировал бы условия договора.

[Валентина58]

Добрый день!
При заполнении сообщения на сайте ФМ при проверке указана ошибка

"С 31.10.2016 версия формата 1.1 для новых сообщений выведена из действия. Для исправления сообщения необходимо сформировать первичную информацию в формате версии 1.2."

Это значит надо перезаполнить информацию по версии 1.2??
Но там же все для НФО?Ювелиров приравняли к ним?

[Смыслов Павел]

Добрый день!
При заполнении сообщения на сайте ФМ при проверке указана ошибка

"С 31.10.2016 версия формата 1.1 для новых сообщений выведена из действия. Для исправления сообщения необходимо сформировать первичную информацию в формате версии 1.2."

Это значит надо перезаполнить информацию по версии 1.2??
Но там же все для НФО?Ювелиров приравняли к ним?

Вероятно Вам ошибочно подгрузили формы от НФО. Вам нужно 07.11.2016 позвонить в техническую поддержку РФМ и попросить вернут Вам обратно интерфейс личного кабинета для ювелиров.

[ССГ]

Павел, добрый день! Я при отправке сообщений в РФМ не указывал бенефициарного владельца (данные по бенефициару собирал), обязательно ли это вообще делать??? И если да-то как теперь отправлять корректирующее сообщение? С момента отправки первого сообщения уже прошло около полугода. И что вообще за это светит?