Показано с 21 по 30 из 102
Комбинированный просмотр
-
05.06.2016, 17:44 #1
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
перенесла свое сообщение из другой темы:
Закончилась проверка прокуратуры с привлечением специалистов, проверка прошла хорошо.
Павел, спасибо при подготовке очень помогла статья «Готовимся к проверке прокуратуры и инспекции пробирного надзора».
Сегодня в процессе работы возникло 2 вопроса:
1. В письме 50 РФМ ничего нет об операциях (сделках) скупки (физическое лицо продает магазину ювелирные изделия) на сумму свыше 600 т. Руб., по мнению пробирки это 5005 (я тоже такого же мнения), какое Ваше мнение по этому вопросу?
2. Покупатель купил в магазине ювелирные изделия на сумму свыше 600 т. р., в РФМ направляем два сообщения?
А)Первое где Плательщик это покупатель, Получатель это поставщик, назначение платежа «Оплата за купленные изделия», наличные денежные средства, а при заполнении данных получателя-магазина поле клиент-не клиент, выбираем не клиент?
Б) Второе Плательщик это поставщик, а Получатель это покупатель, иное имущество, назначение платежа «Переданы покупателю ювелирные изделия» ? Верно?
-
06.06.2016, 14:01 #2
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
1. В письме 50 РФМ ничего нет об операциях (сделках) скупки (физическое лицо продает магазину ювелирные изделия) на сумму свыше 600 т. Руб., по мнению пробирки это 5005 (я тоже такого же мнения), какое Ваше мнение по этому вопросу? - И я так считаю. Только Вы неверно выражаетесь, не ФЛ продает Вам изделие, а Вы оказываете ему услугу скупки.
2. Да - два сообщения: передача и оплата.
А) да
Б) даСпециалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
04.07.2016, 11:00 #3
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Павел, при отправке сообщения ОК. О дате операции написано в письме 50 подробно, а вот дату выявления как -то не уточнили, как Вы считаете если я в ПВК пропишу, что считать "Датой выявления" лишние вопросы снимутся?
"Датой выявления операции, сделки по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, Индивидуальный предприниматель считает дату получения товарной накладной, надлежащим образом оформленной (подписанную как продавцом, так и покупателем)." Сразу поясню, что мы оформляем накладную подписываем и отправляем ее покупателю (завод) и уже почтой получаем , подписанную покупателем.
-
04.07.2016, 11:50 #4
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
05.07.2016, 09:00 #5
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Не могу с этим согласиться, дата операции (например товарная накладная создана 06 июня и отправлена вместе с товаром на завод, получена нами обратно с подписью покупателя 16 июня), в этом случае "дата операции" в сообщении укажем 06 июня, а дату выявления 16 июня, в случае проверки это послужит обоснованием того, что мы не нарушили сроки подачи операций, подлежащих ОК, т.к. во-первых зафиксировали дату получения документа и во-вторых об этом написали в ПВК.
-
20.09.2016, 12:04 #6
- Регистрация
- 16.02.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 35
- Поблагодарил(а)
- 16
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Павел, Добрый день!
Запуталась с датой операции. Если договор на экспорт и в нем прописано, что "датой поставки считается дата вывоза товара с территории РФ согласно отметке на грузовой таможенной декларации "Товар вывезен"". Это и будет дата операции? (документы с таможни с отметкой приходят с опозданием и поэтому наверняка будет просрочка по сдаче Росфина) Или мы можем считать дату операции ту, когда товар был передан компании перевозчику, на это есть подтверждающие документы и в этом случае возможно направить Росфин без просрочки.
Могу ли я опираться на Информационное письмо № 50 вопрос 5 "В случаях, когда из договора купли-продажи не вытекает обязанность продавца по доставке товара или передаче товара в месте его нахождения покупателю, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю, если договором не предусмотрено иное"?
Заранее спасибо!
-
20.09.2016, 23:13 #7
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Анастасия, я Вас, наверное огорчу, т.к. сталкивался с подобными случаями. Все будет зависеть от позиции Вашей ГИПН: как они решат, так и будет. Конечно, если у Вас из договора купли-продажи не вытекает обязанность продавца по доставке товара или передаче товара в месте его нахождения покупателю, то Ваша обязанность как продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю. Я бы на Вашем месте конкретизировал бы условия договора.
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Анастасия333 (21.09.2016)
-
05.11.2016, 13:26 #8
- Регистрация
- 29.10.2016
- Адрес
- Коктебель
- Сообщений
- 21
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Добрый день!
При заполнении сообщения на сайте ФМ при проверке указана ошибка
"С 31.10.2016 версия формата 1.1 для новых сообщений выведена из действия. Для исправления сообщения необходимо сформировать первичную информацию в формате версии 1.2."
Это значит надо перезаполнить информацию по версии 1.2??
Но там же все для НФО?Ювелиров приравняли к ним?
-
06.11.2016, 00:05 #9
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
07.11.2016, 11:11 #10
- Регистрация
- 02.09.2016
- Адрес
- Ставрополь
- Сообщений
- 13
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Павел, добрый день! Я при отправке сообщений в РФМ не указывал бенефициарного владельца (данные по бенефициару собирал), обязательно ли это вообще делать??? И если да-то как теперь отправлять корректирующее сообщение? С момента отправки первого сообщения уже прошло около полугода. И что вообще за это светит?
Похожие темы
-
ИП и росфинмониторинг
от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговляОтветов: 700Последнее сообщение: 13.02.2023, 13:08 -
СОЗДАВАТЬ ТЕМЫ могут пользователи с репутацией не менее 30 баллов И имеющие не менее 10 сообщений (О ТОМ КАК СОЗДАТЬ ТЕМУ В РАЗДЕЛЕ "РЕКОМЕНДАЦИИ")
от DEL в разделе Нужны рекомендации!Ответов: 17Последнее сообщение: 03.04.2018, 19:54 -
Порядок ввоза/вывоза ювелирных изделий из России в Республику Крым
от SilverManager в разделе Таможенные вопросыОтветов: 0Последнее сообщение: 22.04.2015, 15:30 -
технические рубины
от Константин2014 в разделе Драгоценные камни, огранкаОтветов: 0Последнее сообщение: 27.10.2014, 10:38 -
СЕМИНАР «ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЮВЕЛИРНОГО ДЕЛА И ПРИНЦИПЫ ПРОДАЖИ ЮВЕЛИРНОЙ ПРОДУКЦИИ»
от Anastasya111 в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 04.06.2011, 17:08
Социальные закладки