Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

[Смыслов Павел]

Павел, добрый день! Я при отправке сообщений в РФМ не указывал бенефициарного владельца (данные по бенефициару собирал), обязательно ли это вообще делать??? И если да-то как теперь отправлять корректирующее сообщение? С момента отправки первого сообщения уже прошло около полугода. И что вообще за это светит?

Смотрите, бенефициара, если он есть, указывать обязательно нужно. Если не указывали - это не очень хорошо, наказать могут. Но такие наказания со стороны ГИПН или прокуратуры пока что редки.
Начните исправляться.

[ССГ]

В последних сообщениях я все делаю, как положено. Если я Вас правильно понял, то старые сообщения уже не надо трогать, а в новых все делать, как полагается, так?

[Валентина58]

Добрый вечер!
Еще больше запуталась!Помогите разобраться,чем отличаются роль участника операции от вида участника операции!
При операции с имуществом-мы отдаем,они получают,роль-получатель(02),вид-продавец(01).Назначение платежа-отгрузка изделий с отсрочкой платежа по ТТН такой-то.
При операциях с ден.средствами-мы получаем,они отдают,роль-плательщик(01),вид-получатель(02).
Назначение платежа-оплата за поставленные изделия по ТТН такой-то.
Т.е.роль-это мы,вид-это они?Ну,если совсем для непонятливых ИПэшников???
Заранее спасибо!!

[Смыслов Павел]

Добрый вечер!
Еще больше запуталась!Помогите разобраться,чем отличаются роль участника операции от вида участника операции!
При операции с имуществом-мы отдаем,они получают,роль-получатель(02),вид-продавец(01).Назначение платежа-отгрузка изделий с отсрочкой платежа по ТТН такой-то.
При операциях с ден.средствами-мы получаем,они отдают,роль-плательщик(01),вид-получатель(02).
Назначение платежа-оплата за поставленные изделия по ТТН такой-то.
Т.е.роль-это мы,вид-это они?Ну,если совсем для непонятливых ИПэшников???
Заранее спасибо!!

Когда продавец отдает товар по накладной - он плательщик, а покупатель - получатель. Когда продавец получает деньги за товар - он получатель, а покупатель - плательщик.

[Валентина58]

И если можно еще для дураков: при проверке появляется сообщение:

Информация по проверяемой строке таблицы

1 Таблица 'Сведения об операции' [1]
Таблица 'Сведения об операции' [1]
•Неправильно указан порядковый номер в идентификаторе сообщения: "2016_910800140907_000000000_00000000"
•Необходимо заполнить сведения о плательщике по операции (сделке).
Бьюсь 2 часа-идент.поменять не могу,а сведений о плательщике по операциям вообще нет графы в этой таблице!

---------- Сообщение добавлено в 00:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:20 ----------


Так все-таки роль-это мы(поставщики),а вид-это они(получатели)?

[Смыслов Павел]

И если можно еще для дураков: при проверке появляется сообщение:

Информация по проверяемой строке таблицы

1 Таблица 'Сведения об операции' [1]
Таблица 'Сведения об операции' [1]
•Неправильно указан порядковый номер в идентификаторе сообщения: "2016_910800140907_000000000_00000000"
•Необходимо заполнить сведения о плательщике по операции (сделке).
Бьюсь 2 часа-идент.поменять не могу,а сведений о плательщике по операциям вообще нет графы в этой таблице!

---------- Сообщение добавлено в 00:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:20 ----------


Так все-таки роль-это мы(поставщики),а вид-это они(получатели)?

Ошибка у Вас тут: Вы номер не поставили (ставится вручную) 2016_910800140907_000000000_00000001
Плательщика по операции нужно вставить через кнопочку "Добавить" - она есть (в АРМ выглядит как знак "+", в Личном кабинете написано "добавить" - там где сведения об участниках операции).

[Валентина58]

Спасибо Вам большое!
Наконец-то дошло,что дело не в роли и виде,а Продавце и Покупателе!
Век живи,век учись-это про меня!

[Смыслов Павел]

Спасибо Вам большое!
Наконец-то дошло,что дело не в роли и виде,а Продавце и Покупателе!
Век живи,век учись-это про меня!

Не за что, обращайтесь!

[Наталья М.]

Павел, добрый вечер. Подскажите как быть если ювелирка делала и отправляла сообщения проверки по перечню ВСЕХ клиентов, вне зависимости от суммы. Только сейчас выяснили что нужно от 40 тр. Дело в том что в ноябре 2015 г. смотрели вебинар (обучение) для ювелиров, в котором громко и не однократно сказали: идентифицируем ВСЕХ, даже если кто покупает кожаный ремешок. Думали что поумнели. А оказывается все поменялосб буквально через 2 месяца. Что нам сейчас делать? все отчеты по проверке по Перечню за 2016 г. уже были отправлены((((((

[Смыслов Павел]

Павел, добрый вечер. Подскажите как быть если ювелирка делала и отправляла сообщения проверки по перечню ВСЕХ клиентов, вне зависимости от суммы. Только сейчас выяснили что нужно от 40 тр. Дело в том что в ноябре 2015 г. смотрели вебинар (обучение) для ювелиров, в котором громко и не однократно сказали: идентифицируем ВСЕХ, даже если кто покупает кожаный ремешок. Думали что поумнели. А оказывается все поменялосб буквально через 2 месяца. Что нам сейчас делать? все отчеты по проверке по Перечню за 2016 г. уже были отправлены((((((

Все правильно Вы делаете, отправляя количество клиентов вне зависимости от суммы из покупок.