Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 102
  1. #51
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    Цитата Сообщение от Наталья М. Посмотреть сообщение
    Павел, добрый вечер. Подскажите как быть если ювелирка делала и отправляла сообщения проверки по перечню ВСЕХ клиентов, вне зависимости от суммы. Только сейчас выяснили что нужно от 40 тр. Дело в том что в ноябре 2015 г. смотрели вебинар (обучение) для ювелиров, в котором громко и не однократно сказали: идентифицируем ВСЕХ, даже если кто покупает кожаный ремешок. Думали что поумнели. А оказывается все поменялосб буквально через 2 месяца. Что нам сейчас делать? все отчеты по проверке по Перечню за 2016 г. уже были отправлены((((((
    Все правильно Вы делаете, отправляя количество клиентов вне зависимости от суммы из покупок.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  2. #52
    Новичок
    Регистрация
    30.01.2017
    Адрес
    Оренбург
    Сообщений
    4
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    С 10.01.2016 года при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не превышающую 40 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей, а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу на сумму, не превышающую 100 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 000 рублей, идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится

    А Вы говорите что мы делали все правильно, отправляя ВСЕХ клиентов

  3. #53
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    Цитата Сообщение от Наталья М. Посмотреть сообщение
    С 10.01.2016 года при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не превышающую 40 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей, а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу на сумму, не превышающую 100 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 000 рублей, идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится

    А Вы говорите что мы делали все правильно, отправляя ВСЕХ клиентов
    Ага, многие также как и Вы думают. Но только не Росфинмониторинг, выпустивший 52 письмо, в котором указано, что в отчете указывать нужно ВСЕХ:

    5. Каким образом следует проводить проверку среди своих клиентов физических лиц, в случае если в отношении них не проводилась идентификация в соответствии с пунктами 1.1, 1.2, 1.4 и 1.4-2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ?
    При формировании ФЭС 3-ФМ в показателе "Количество клиентов" учитываются все клиенты - организации и физические лица, находящиеся на обслуживании организации, с которыми заключались как разовые сделки, так и устанавливались деловые отношения, предполагающие осуществление более чем одной операции (сделки).
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  4. #54
    Новичок
    Регистрация
    30.01.2017
    Адрес
    Оренбург
    Сообщений
    4
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    Вообщем записываюсь к Вам на вебинар
    через уч центр СКРИН

    большое спасибо!

  5. #55
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    Цитата Сообщение от Наталья М. Посмотреть сообщение
    Вообщем записываюсь к Вам на вебинар
    через уч центр СКРИН

    большое спасибо!
    От какой компании Вас ждать?
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  6. #56
    Новичок
    Регистрация
    30.01.2017
    Адрес
    Оренбург
    Сообщений
    4
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    Социальный ломбард)))

  7. #57
    Новичок
    Регистрация
    22.12.2016
    Адрес
    Севастополь
    Сообщений
    5
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    Павел, здравствуйте!
    подскажите, скачала АРМ ОРГАНИЗАЦИЮ, хочу зайти выскакивает табличка- регистрация пользователя- введите имя и пароль.
    вопрос- какое имя и пароль вводить? пробовала от ЛК не проходит?

  8. #58
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    Цитата Сообщение от Ютик Посмотреть сообщение
    Павел, здравствуйте!
    подскажите, скачала АРМ ОРГАНИЗАЦИЮ, хочу зайти выскакивает табличка- регистрация пользователя- введите имя и пароль.
    вопрос- какое имя и пароль вводить? пробовала от ЛК не проходит?
    admin
    пароля нет
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  9. #59
    Новичок
    Регистрация
    22.12.2016
    Адрес
    Севастополь
    Сообщений
    5
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    спасибо, получилось зайти!
    просит -выберите файл для настройки программы?

  10. #60
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    Цитата Сообщение от Ютик Посмотреть сообщение
    спасибо, получилось зайти!
    просит -выберите файл для настройки программы?
    Это Вам уже к настройщикам программы обращаться надо. Через меня это можно сделать, заполнив заявку на настройку и установку АРМ "Организация-М" [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ИП и росфинмониторинг
    от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговля
    Ответов: 700
    Последнее сообщение: 13.02.2023, 13:08
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.04.2018, 19:54
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.04.2015, 15:30
  4. технические рубины
    от Константин2014 в разделе Драгоценные камни, огранка
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 10:38
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 17:08

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru