Показано с 71 по 80 из 102
Комбинированный просмотр
-
11.07.2018, 14:09 #1
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
19.07.2018, 04:29 #2
- Регистрация
- 19.11.2015
- Адрес
- Хабаровск
- Сообщений
- 11
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
-
19.07.2018, 16:59 #3
- Регистрация
- 02.05.2017
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 12
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Павел, день добрый! У нас заключен договор комиссии с поставщиком. Сам договор по доверенности подписывал НЕ ген.директор. В накладных на товар будет стоять подпись другого лица (кладовщика, так же по доверенности). Вопрос: кого прописывать представителем клиента, когда будем отправлять сообщения о получении товара - кто подписал договор или кладовщика? и кого, при отправке сообщений о движении денежных средств - генерального или лица, которое подписало договор? Спасибо Вам большое за ответы!!!
-
19.07.2018, 21:37 #4
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
02.08.2018, 16:42 #5
- Регистрация
- 02.08.2018
- Адрес
- Брянск
- Сообщений
- 3
- Поблагодарил(а)
- 4
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Добрый день. Вид деятельности розничная торговля ювелирными изделиями.
Перечитал ваши темы, не нашёл ответа.
При регистрации в Росфинмониторинге есть обязательная строка для заполнения "№ лицензии или учетный реестровый номер в надзорном органе, соответствующем выбранному виду деятельности". Что в ней указывается?
Спасибо.
-
02.08.2018, 20:48 #6
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Sergey32 (29.10.2018)
-
25.12.2018, 18:48 #7
- Регистрация
- 28.10.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 41
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Добрый день, Павел.
Подскажите, пожалуйста,что делать, если за нашего клиента платит другое юридическое лицо, которое тоже является нашим клиентом по др. договору. В назначении пишется следующее: Оплата за ИП Иванов по счету №1 согласно письму №2 от 01.12.18. за ювелирн.изделия.
Как сдавать отчет ФМ 1? Должна ли я делить оплату по клиентам? Закрывает то долг одна организация. И 2-я организация платит не за себя. Запуталась совсем(. Спасибо заранее.
-
25.12.2018, 23:48 #8
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
26.12.2018, 17:41 #9
- Регистрация
- 28.10.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 41
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Добрый день. То есть Плательщиком - Покупателем ставить клиента №1 (за которого платят), не смотря на то что деньги пришли от другого юридического лица, верно?
-
26.12.2018, 20:29 #10
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Похожие темы
-
ИП и росфинмониторинг
от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговляОтветов: 700Последнее сообщение: 13.02.2023, 13:08 -
СОЗДАВАТЬ ТЕМЫ могут пользователи с репутацией не менее 30 баллов И имеющие не менее 10 сообщений (О ТОМ КАК СОЗДАТЬ ТЕМУ В РАЗДЕЛЕ "РЕКОМЕНДАЦИИ")
от DEL в разделе Нужны рекомендации!Ответов: 17Последнее сообщение: 03.04.2018, 19:54 -
Порядок ввоза/вывоза ювелирных изделий из России в Республику Крым
от SilverManager в разделе Таможенные вопросыОтветов: 0Последнее сообщение: 22.04.2015, 15:30 -
технические рубины
от Константин2014 в разделе Драгоценные камни, огранкаОтветов: 0Последнее сообщение: 27.10.2014, 10:38 -
СЕМИНАР «ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЮВЕЛИРНОГО ДЕЛА И ПРИНЦИПЫ ПРОДАЖИ ЮВЕЛИРНОЙ ПРОДУКЦИИ»
от Anastasya111 в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 04.06.2011, 17:08
Социальные закладки