Показано с 1 по 10 из 56
Тема: Организация внутреннего контроля (ведение документации, назначение должностных лиц) и общие вопросы
Древовидный режим
-
01.09.2016, 14:18 #11
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Организация внутреннего контроля (ведение документации, назначение должностных лиц) и общие вопросы
Вполне возможно, что перечисленные Вами законы вообще не нужно вносить в ПВК - все зависит от содержания Ваших ПВК. Я вот понятие "финансирование терроризма" не включаю в ПВК, поэтому и изменений они не требуют. А кто-то включает. Я знаю, что некоторые "специалисты" по финмониторингу даже специально так делают и продают ПВК, цитируя в нем закон везде где только можно, чтобы потом их же и без конца обновлять за плату.
В действительности правила - это не цитаты из закона, а конкретный практический документ.
Но вот с 01.09.2016 г. вступили в силу изменения, которые в большинстве случаев касаются всех организацийСпециалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Похожие темы
-
Правила внутреннего контроля
от Камиля в разделе ФинмониторингОтветов: 137Последнее сообщение: 12.12.2019, 19:36 -
Правила внутреннего контроля для производства
от debrus в разделе ФинмониторингОтветов: 11Последнее сообщение: 26.10.2017, 18:54 -
Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Ломбарда (НФО)
от Пинигина Елена в разделе ЛомбардыОтветов: 7Последнее сообщение: 06.06.2016, 22:44 -
Организация учета в ювелирке
от Владимир П. в разделе Бухгалтерский учет и автоматизацияОтветов: 3Последнее сообщение: 29.01.2016, 16:42 -
Изменения в Правилах внутреннего контроля
от sofi в разделе ФинмониторингОтветов: 1Последнее сообщение: 07.08.2014, 14:50
Социальные закладки