Цитата Сообщение от Джон Сноу Посмотреть сообщение
Павел, Здравствуйте !
Проводили идентификацию бенефециарных владельцев юр.лиц своих клиентов. Большинство (подавляющее) проигнорировало запросы и просто не предоставило данные либо предоставили их не полностью. Вопрос. Что с такими клиентами делать? Какие действия наши?
Как минимум составить внутреннее сообщение о необычной операции по коду "отказ клиента в предоставлении запрошенных сведений" - решить, отправлять сообщение в РФМ или нет об этом. Сами посмотрите в ЕГРЮЛ их бенефициаров, если не найдете, признаете бенефициаром руководителя.