Необходимо ли представлять информацию в Росфинмониторинг о результатах проверки по форме 3-ФМ, в случае если на обслуживании организации или ИП не было клиентов и нет на момент, когда должна проводится проверка среди клиентов ?

[Kpoxa]

Кроха, Вам я вчера ответил, делайте, как считаете нужным, как советуют Вам Ваши друзья. Если Вас не убедили мои доводы, что тут еще обсуждать?

давайте спокойно рассуждать ? закон распространяется на организации осуществляющие деятельность связанную с оборотом ДМ и ДК так ? вы это сами подтвердили... рассуждаем дальше изготовление восковой модели это не связано с оборотом ДМ.
прокомментируйте пожалуйста если ювелир продаст другому ювелиру например фианиты или хризолиты или топазы на 1 млн рублей должен ли он провести идентификацию клиента, сообщить о сделке в РФМ и включить этого клиента в форму 3-ФМ. и почему желательно подкрепите свои комментарии ссылками на НПА. Спасибо

[Смыслов Павел]

в чем же хамство ? в том что я вас опроверг?
давайте спокойно рассуждать ? закон распространяется на организации осуществляющие деятельность связанную с оборотом ДМ и ДК так ? вы это сами подтвердили... рассуждаем дальше изготовление восковой модели это не связано с оборотом ДМ.
прокомментируйте пожалуйста если ювелир продаст другому ювелиру например фианиты или хризолиты или топазы на 1 млн рублей должен ли он провести идентификацию клиента, сообщить о сделке в РФМ и включить этого клиента в форму 3-ФМ. и почему желательно подкрепите свои комментарии ссылками на НПА. Спасибо

Кроха, я Вам все ответил вчера еще, что Вы проводите идентификацию такого клиента, потому что он клиент (вчера воспроизвел Вам ссылки на законы и опыт проведения надзорных мероприятий это хорошо доказывает), но поскольку режим обязательного контроля на недрагметаллы не распространяется 1-ФМ направлять не следует. Думаю этого ответа Вам будет более чем достаточно. На этом нашу дискуссию я предлагаю закончить.

[Kpoxa]

Павел, то есть вы считаете, что если ювелир который продает НЕ драгоценные камни должен проводить идентификацию всех клиентов, но не отправлять 1-ФМ? хотя согласно статьи 5 он не осуществляет операции с ДМ и ДК и следовательно не попадает под действие закона.
тогда прокомментируйте, чем отличается такой ювелир о продавца шуб (который под действие 115 фз не попадает)